Code du titre: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) titre abrégé: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) annonce No: 2022 – 006 avis important
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration
L’avis de la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a été envoyé par écrit le 11 mars 2022 et a été convoqué à Shanghai le 25 mars 2022. La réunion était présidée par le Président Kong Qingwei. Il y a 15 administrateurs présents à la réunion et 15 administrateurs présents en personne. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion du Conseil d’administration est conforme aux exigences du quorum et la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération et vote sur place des administrateurs présents, les résolutions suivantes de la réunion sont adoptées:
La proposition de modification des estimations comptables de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de la société concernant les modifications apportées aux estimations comptables.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport de travail du Président de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Pour le texte et le résumé du rapport annuel 2021, voir le site Web de la Bourse de Shanghai à www.sse. Com. Cn.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’annonce préliminaire des résultats de 2021 des actions H de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés vérifiés préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises chinoises en 2021 est de 26834 milliards de RMB et le bénéfice net dans les états financiers de la société mère est de 13579 milliards de RMB. Conformément aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, si le montant cumulé de la réserve de surplus statutaire est supérieur à 50% du capital social de la société, elle ne peut plus être retirée. Après le report des bénéfices non distribués de l’année précédente, les bénéfices non distribués des états financiers des normes comptables pour les entreprises chinoises à la fin de 2021 s’élevaient à 41396 milliards de RMB.
La distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021 est basée sur le nombre d’états financiers vérifiés de la société mère. Il est proposé d’effectuer la distribution annuelle des dividendes en espèces de 1,0 RMB (impôt inclus) par action sur la base du capital social total de 9620341455 actions, avec une distribution totale de 9620341455 RMB. Le reste des bénéfices non distribués sera reporté à 2022. Après la distribution des dividendes en espèces, le ratio d’adéquation de la solvabilité du Groupe n’a pas d’incidence significative et les exigences réglementaires devraient encore être respectées après la mise en œuvre de la phase II du remboursement.
La société ne convertit pas la réserve de capital en capital social au cours de l’année en cours.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les administrateurs indépendants ont estimé que le plan proposé de distribution des bénéfices de la société en 2021 était conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts, et qu’il était conforme à la situation réelle de la société et propice au développement durable et sain de la société. S’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, il est convenu que le plan de distribution des bénéfices sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen après avoir été examiné et approuvé par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition de « China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. 2021 examen du plan stratégique d’allocation des actifs d’investissement
La proposition relative à la répartition des actifs et au budget d’investissement de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Concernant l’exploitation d’activités nationales de prêt de titres de transfert
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition concernant les résultats de l’évaluation du rendement de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les directeurs Kong Qingwei et Fu Fan ont évité le vote)
La proposition de modification des Statuts de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Accepter les statuts révisés de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Et demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à apporter les modifications correspondantes qu’elle juge nécessaires et appropriées conformément aux exigences de modification proposées par l’organisme de réglementation au cours du processus de demande d’approbation des Statuts de
Les statuts révisés entrent en vigueur après leur approbation par le CIRC.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis de modification des statuts.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Convient que le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Est approuvé et demande à l Le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires entre en vigueur après l’approbation des statuts par le CIRC.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Accepte le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Et demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à apporter les modifications correspondantes qu’elle juge nécessaires et appropriées à la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration conformément aux exigences de modification proposées par l’organisme de réglementation. Le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration entre en vigueur après l’approbation des statuts par le CIRC.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation générale de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre de nouvelles actions;
Le Conseil d’administration convient de demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser, de façon générale et inconditionnelle, le Conseil d’administration de la société à décider, au cours de la période pertinente, que la société émettra, seule ou en même temps, des actions a et / ou h d’une valeur nominale totale n’excédant pas 20% de la valeur nominale totale respective des actions a et / ou h émises par la société à la date d’adoption de la présente proposition. La période pertinente mentionnée ci – dessus se rapporte à la période commençant à la date d’adoption de la présente proposition et se terminant à la première des dates suivantes: 1. La fin de la prochaine Assemblée générale annuelle de la société après l’adoption de la présente proposition; 2. La date d’expiration du délai de 12 mois suivant l’adoption de la présente proposition; 3. La date à laquelle les actionnaires de la société, par résolution adoptée à toute Assemblée générale, révoquent ou modifient l’autorisation accordée au Conseil d’administration en vertu de la présente résolution.
En vertu des lois et règlements pertinents de la RPC, l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires est requise pour l’émission de nouvelles actions d’une action, même avec une autorisation générale.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative aux mesures de gestion de l’autorisation du Président par le Conseil d’administration de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur le Gouvernement d’entreprise de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le rendement des administrateurs et les résultats de l’évaluation de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
Accepte de faire rapport à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
19. The Proposal on the Performance Report of Independent Directors of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. In 2021 was considered and passed.
Accepte de faire rapport à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
20. The Proposal on the management report of non – Insurance subsidiaries of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. For 2021 was considered and passed.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport de solvabilité 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel d’évaluation des risques 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
23. The Proposal on the 2021 Compliance Report of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Was considered and passed.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au résumé des travaux d’audit interne de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative à l’Organisation des travaux d’audit interne 2022 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au plan de travail pour l’évaluation du contrôle interne 2022 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan de développement annuel 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
29. The Proposal on “china The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. On 2021 Consumer Rights Protection Work Report and Key Points for 2022 Consumer Protection work” was considered and passed.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
30. The Proposal on Revision of Risk Management Policies of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Was considered and passed.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
31. The Proposal on Revision of the Management Measures for related transactions of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Was considered and passed.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au « Rapport sur les opérations entre apparentés et la mise en œuvre du système de gestion des opérations entre apparentés de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021» a été examinée et adoptée.
Accepte de faire rapport à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
