Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) titre abrégé: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) L’avis et les documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés à tous les autorités de surveillance de la société par courriel le 14 mars 2022. La réunion se tient sur place et par voie de communication, sous la présidence de Mme Zhang Qing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a procédé à un vote à main levée et a adopté les projets de loi suivants:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions du Conseil d’administration tenues par la société au cours de l’année en cours et à l’assemblée générale des actionnaires tenue au cours de l’année en cours, en fonction de la situation réelle de la société, et ont effectivement supervisé et examiné les procédures de prise de décisions et de vote sur les questions importantes de la société. Il a examiné le fonctionnement de la société en matière de conformité, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de la société, la situation financière et l’exécution des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne de l’information financière de la société en 2021. La société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et n’a pas non plus constaté de défaut majeur dans le contrôle interne de l’information non financière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le texte intégral du rapport annuel 2021 et de son résumé reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés utilisés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, qu’elle n’aura pas d’impact négatif sur les activités commerciales, qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, qu’elle n’aura pas d’incidence sur la construction des projets financés par les fonds collectés et qu’elle ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, et qu’elle n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la société et Par conséquent, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés dont le solde total ne dépasse pas 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation continue de la gestion de trésorerie par la société d’une partie de ses fonds propres est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’a pas d’impact négatif sur les activités d’exploitation, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’a pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront les fonds propres inutilisés dont le solde ne dépasse pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’accroître les revenus de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Il est convenu de reconduire Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022, responsable de l’audit financier de la société pour 2022, pour une période d’un an, et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 du premier Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs en poste dans l’entreprise reçoivent une rémunération conformément aux normes de rémunération et à l’évaluation du rendement pertinentes de l’entreprise en fonction de leur poste spécifique dans l’entreprise, sans indemnité supplémentaire pour les superviseurs. Les superviseurs externes qui ne travaillent pas dans l’entreprise ne reçoivent pas d’indemnité de surveillance.
Tous les superviseurs de ce projet de loi se retirent du vote et le soumettent directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un système de rapport interne sur les informations importantes
Approuver le système de rapport interne sur les informations importantes préparé par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Système de rapport interne sur les informations importantes divulguées.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du système d’administration de l’enregistrement des initiés résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce concernant le champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes pertinents et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de révision du système d’audit interne
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce sur la modification du champ d’activité de la société, la modification des statuts et d’autres systèmes connexes et l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux exigences du système de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3
