Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rapport de travail annuel 2021 est présenté comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants de la société
Le Conseil d’administration de la société compte actuellement trois administrateurs indépendants, dont les antécédents personnels sont les suivants:
1. Mr. LiMing, a Military Division of the Air Force Air Force from March 1999 to August 2002; De septembre 2002 à août 2009, il a été officier d’état – major du Département des commandes de recherche scientifique du Département de l’équipement de la Force aérienne; De septembre 2009 à décembre 2015, il a été officier d’état – major du Département des armes et des services de l’ancien Département du matériel général; De janvier 2016 à mars 2017, il a été officier d’état – major du Bureau des réservations du Département du développement du matériel du CMC; De novembre 2017 à septembre 2019, il a été Vice – Directeur général de Beijing yuanwang Think Tank Technology Consulting Co., Ltd. D’octobre 2019 à avril 2020, il a été Directeur général adjoint de Jiangsu Peregrine Falcon Engine Co., Ltd. D’avril 2020 à septembre 2021, il a été Directeur du Département de la planification stratégique de Chengdu Elven Cloud Technology Co., Ltd. D’octobre 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur de Beijing zhanbei Technology Service Co., Ltd.; De septembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Chengdu elfe Cloud Technology Co., Ltd. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été expert du Comité de la science et de la technologie de l’Académie chinoise de technologie de fabrication aéronautique; Depuis juin 2020, il est administrateur indépendant de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) .
2. Mr. Qi Kangcheng, Assistant Worker of Henan Anyang Electronic tube factory from July 1989 to March 1996; De mars 1996 à aujourd’hui, il est professeur agrégé à l’École d’optoélectronique de l’Université des sciences et technologies électroniques. Depuis juin 2020, il est administrateur indépendant de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) .
3. Mr. Ren Shichi, Assistant Teacher and Lecturer of Management Department of Sichuan Institute of Technology from July 1993 to August 1999; De juillet 2002 à août 2006, il a été chargé de cours et professeur agrégé au Département de comptabilité de l’Institut financier de Guangdong. De juillet 2009 à août 2011, il a effectué des recherches postdoctorales à la station mobile postdoctorale d’administration des affaires de l’Université centrale des finances et de l’économie; D’avril 2015 à juillet 2021, il a été administrateur indépendant de Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ; De décembre 2019 à décembre 2021, il a été administrateur indépendant de Chengdu Chengbao Development Co., Ltd. De septembre 2011 à aujourd’hui, il a été chargé de cours, professeur agrégé, professeur et professeur de doctorat au Département des finances de l’École de comptabilité de l’université des finances et de l’économie du Sud – Ouest; Il est actuellement administrateur indépendant de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Sichuan Jule Food Co., Ltd. Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404)
Rendement des administrateurs indépendants en 2021
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration en 2021
En 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires, avec la participation suivante:
Assemblée générale du Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires par procuration
Nombre de réunions du Conseil nombre de réunions
Dawn 5 5 0 1
Qi Kangcheng 5 5 0 0 1
Ren Shichi 5 5 0 0 1
Nous avons examiné attentivement la proposition de réunion et les documents connexes, communiqué avec la direction de l’entreprise, utilisé nos connaissances professionnelles et notre expérience pratique, participé à la discussion de chaque proposition et présenté des suggestions, qui ont fourni des références importantes pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise. En 2021, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts de la société, et les décisions sur des questions importantes ont été prises conformément aux procédures nécessaires, et nous avons exercé notre droit de vote avec prudence et indépendance.
Fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Selon le curriculum vitae et l’expertise des administrateurs indépendants, nous assumons respectivement les fonctions de Président ou de membre de chaque comité professionnel. En tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration, nous avons convoqué et participé à la réunion du Comité spécial conformément aux lois et règlements pertinents tels que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et les statuts, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Chaque Comité spécial a délibéré sur les questions importantes de la société et a présenté des avis et des suggestions au Conseil d’administration de la société après avoir obtenu des avis.
Au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu sept réunions, dont quatre réunions du Comité de vérification, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, deux réunions du Comité de stratégie et aucune réunion du Comité de nomination. Nous avons assisté personnellement aux réunions pertinentes et participé activement à la discussion et à l’examen des propositions pertinentes.
Enquête sur place
En 2021, nous avons utilisé la vidéoconférence, le téléphone, le courriel et d’autres moyens pour maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, dirigeants et personnel connexe de l’entreprise, et nous avons pleinement profité de l’occasion de participer à des réunions sur place pour visiter et inspecter l’entreprise, afin de mieux comprendre les conditions d’exploitation, la gestion et la situation financière de l’entreprise, ainsi que les progrès importants, et de maîtriser les conditions d’exploitation et de fonctionnement standard de l’entreprise. En même temps, nous restons préoccupés par l’impact de l’environnement extérieur sur l’entreprise et exhortons l’entreprise à fonctionner de manière normalisée. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous, rend compte activement de l’état d’avancement des questions importantes liées à la production et à l’exploitation de l’entreprise, sollicite nos avis professionnels, met en œuvre les suggestions que nous avons faites à temps et nous fournit la coopération et Le soutien nécessaires pour mieux s’acquitter de nos fonctions.
Principales préoccupations des administrateurs indépendants en 2021
Opérations entre apparentés
Les administrateurs indépendants de la société doivent, en stricte conformité avec les mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société et les lois et règlements pertinents de la société, porter un jugement prudent sur la question de savoir s’il y a des opérations entre apparentés et sur les circonstances particulières des opérations entre apparentés dans le processus de production et d’exploitation de la société. Au cours de la période considérée, aucune opération entre apparentés n’a eu lieu dans la société.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe de la société et il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par des parties liées. Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
En 2021, la société a engagé Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société, et Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants a une vaste expérience et une qualité professionnelle dans les activités d’audit des sociétés cotées et des sociétés de valeurs mobilières. Dans le cadre de la coopération avec l’entreprise, le principe de l’audit indépendant peut être respecté. Le personnel du projet est indépendant, objectif et impartial dans le processus d’audit, consciencieux et responsable, et a fait preuve d’un bon niveau professionnel.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société n’a effectué aucun dividende en espèces ou autre rendement des investisseurs.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons examiné le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société. La gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux règlements pertinents de la c
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de fusion ou de réorganisation importante de la société.
Rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné le régime de rémunération, les procédures de prise de décisions et les conditions de paiement des cadres supérieurs de l’entreprise, et nous avons conclu que le régime de mise en oeuvre de la rémunération des cadres supérieurs formulé par l’entreprise était conforme aux dispositions du système d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération de l’entreprise, que les normes de paiement avaient été respectées et que la rémunération effectivement reçue était essentiellement conforme au contenu approuvé par la résolution et qu’elle était conforme au droit des sociétés. Dispositions pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et des statuts.
Mise en œuvre du contrôle interne
La société a formulé une série de règles et de règlements sur le contrôle interne en se référant aux « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées à ses propres caractéristiques d’exploitation, et les a effectivement mises en œuvre, afin d’assurer la normalisation et la gestion efficace de l’exploitation et de la gestion de la société.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Nous suivons et supervisons continuellement la divulgation de l’information de l’entreprise. Après avoir été cotée au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai le 30 juillet 2021, la société a été en mesure de se conformer aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion pour la divulgation d’informations par les sociétés cotées, etc., et de divulguer Les informations pertinentes de manière véridique, exacte, opportune et complète.
Iv. Évaluation globale et perspectives de travail
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, conformément aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion des administrateurs indépendants de la société, nous nous sommes acquittés de nos responsabilités, nous avons été informés en temps opportun des conditions d’exploitation de La société, nous avons participé à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, nous avons pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et nous avons effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
En 2022, nous continuerons d’exercer nos fonctions avec prudence, indépendance et impartialité, de renforcer la communication et la coopération avec d’autres administrateurs, superviseurs et dirigeants, de faire preuve de diligence et de diligence raisonnable, d’utiliser pleinement les connaissances et l’expérience professionnelles dont nous disposons pour fournir au Conseil d’administration de la société des Conseils de référence en matière de prise de décisions et d’améliorer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société. Dans le même temps, participer activement à la formation pertinente de la bourse, améliorer le niveau des affaires, mieux jouer les fonctions et les rôles des administrateurs indépendants, protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires, et promouvoir le fonctionnement stable de la société.
Il est signalé ci – après.
