Code des titres: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) titre abrégé: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) numéro d’annonce: 2022 – 013 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au neuvième étage du bâtiment de bureau de la société no 233 Wulian 1st Road, gongxing Street, Shuangliu District, Chengdu, Chine (Sichuan) zone pilote de libre – échange.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu’au 18 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
Discussion sur le rapport annuel complet de la société 2021 et son résumé
3 √
CAS
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021 √
Discussion sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
6 √
CAS
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 √
Discussion sur le régime de rémunération des administrateurs du premier Conseil d’administration pour 2022 √
8 cas
9 discussion sur le régime de rémunération des superviseurs du premier Conseil des superviseurs pour 2022 √
CAS
Modification du champ d’activité de la société et modification des statuts √
10 proposition d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Discussion sur la révision du système de gestion de l’enregistrement des initiés √
11 cas
12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
15 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
16 Proposition de modification du système de gestion des administrateurs indépendants √
Discussion sur la révision du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement √
17 cas
18 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
19 proposition de modification des règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires √
20 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 28 mars 2022 pour plus de détails. Et les annonces et documents pertinents divulgués par les médias désignés. 2. Proposition de résolution spéciale: 103. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 3, 5, 6, 8, 204. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires.
Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2022 / 4 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires et de réduire le temps d’inscription avant la réunion, les personnes présentes à l’Assemblée sur place doivent prendre rendez – vous pour s’inscrire comme suit:
Heure d’inscription: 13 avril 2022 (9: 30 – 15: 00)
Méthode d’enregistrement:
1. Inscription par la poste: les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent envoyer une copie numérisée des documents requis pour les procédures d’inscription à la boîte aux lettres dans le délai d’inscription. [email protected]. – Oui. Veuillez indiquer « Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) : inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021 » dans le titre du courriel.
2. Afin d’éviter les erreurs dans l’inscription des renseignements, la compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Documents requis pour les procédures d’enregistrement
Les actionnaires ou mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister sur place à l’Assemblée générale fournissent les documents suivants pour l’enregistrement:
Actionnaire de la personne physique: si l’actionnaire de la personne physique a l’intention d’assister en personne à l’Assemblée sur place, il doit détenir sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire (annexe 1), la carte de compte de titres du mandant et la copie de la carte d’identité du mandant.
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale ou le partenaire exécutif assiste personnellement à l’Assemblée sur place, il doit détenir la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) ou la copie notariée du certificat d’enregistrement, la carte d’identité valide du représentant légal ou du partenaire exécutif; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration écrite délivrée par l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (annexe 1), la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) ou la copie notariée du certificat d’enregistrement pour traiter les procédures d’enregistrement.
Les investisseurs susmentionnés qui assistent à la réunion sur place doivent présenter les documents d’enregistrement originaux lors de l’enregistrement sur place le jour de la réunion.
Précautions
1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
2. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place doivent prendre des mesures de protection efficaces, fournir un certificat de détection d’acide nucléique dans les 48 heures et coopérer avec le lieu pour accepter le test de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Vi. Questions diverses
1. Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires sont priés d’organiser eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
2. Les coordonnées de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Contact: Wang Han, Yang qinqinqin
Tel: 028 – 63072200 – 828
E – mail: [email protected].
Code Postal: 610200
Adresse postale: 233 Wulian 1st Road, gongxing Street, Shuangliu District, Chengdu, China (Sichuan) Free Trade Pilot zone
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 18 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
(1)
CAS
Avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
(2)
CAS
À propos de l’entreprise texte complet et résumé du rapport annuel 2021
3
Proposition
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
5 proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
6.
Proposition
Discussion sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
7.
CAS
Plan de rémunération annuel 2022 du premier Conseil d’administration
18.
Projet de loi
Plan de rémunération annuel 2022 du premier Conseil des autorités de surveillance
9.
Projet de loi
Modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
(10)
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
À propos de la révision du système de gestion de l’enregistrement des initiés
(11)
Proposition
12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
15 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
16 Proposition de modification du système de gestion des administrateurs indépendants
Concernant la révision du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement
18.
Proposition
18 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Proposition de modification des règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
18.
CAS
20 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
