Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par résolution du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique est composé de cinq administrateurs.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur), qui est le Président du Conseil d’administration; Le Président préside le Comité.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité stratégique bénéficie de la coopération des services compétents de la société, dont les frais de fonctionnement quotidiens sont à la charge de la société.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et formuler des recommandations sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 10 le Comité de la stratégie est divisé en réunions régulières et en réunions temporaires.
Article 11 la réunion ordinaire du Comité de stratégie se tient au moins une fois par an et est convoquée par le Président du Comité de stratégie. Si le Président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque, elle est convoquée par d’autres membres désignés par le Président; Si le Président n’a pas désigné de candidat, il est convoqué par un autre membre du Comité de stratégie. La réunion intérimaire est convoquée sur proposition des membres du Comité de stratégie.
Article 12 la réunion du Comité stratégique est notifiée à tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre.
Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 lorsque le Comité de stratégie le juge nécessaire, il peut inviter d’autres administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des cabinets d’experts – comptables, des cabinets d’avocats et d’autres organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels sur la prise de décisions, aux frais de la société.
Article 17 lorsqu’une réunion du Comité de stratégie examine un sujet lié à un membre du Comité, ce membre associé se retire. La réunion du Comité stratégique peut se tenir en présence de la majorité des membres non liés et les résolutions adoptées à la réunion doivent être adoptées à la majorité des membres non liés; Si le nombre de membres non affiliés présents à la réunion est inférieur à la moitié du nombre total de membres non affiliés du Comité stratégique, la question est soumise au Conseil d’administration pour examen. Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 19 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans.
Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 22 les termes « ci – dessus» utilisés dans les présentes règles de fonctionnement comprennent le montant principal, tandis que les termes « excessif» et « insuffisant» ne comprennent pas le montant principal. Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois, règlements administratifs, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents de l’État, et les présentes règles de travail sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation. Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 25 mars 2022
