Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser davantage la structure de gouvernance d’entreprise de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Ces règles sont formulées dans les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que dans les dispositions pertinentes des statuts Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant tous les actionnaires, supervise les finances de la société et la légalité de l’exercice des fonctions des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Article 3 la société prend des mesures pour garantir le droit des autorités de surveillance à l’information et fournit l’assistance nécessaire à l’exercice normal de leurs fonctions. Personne ne peut intervenir ou entraver l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre II autorités de surveillance
Article 4 Le Contrôleur est le représentant des actionnaires et le représentant du personnel de la société, dont le Contrôleur représentant le personnel ne doit pas être inférieur au tiers du nombre de contrôleurs de la société.
Les autorités de surveillance exercées par les représentants des actionnaires sont élues ou remplacées par l’Assemblée générale des actionnaires et les autorités de surveillance des représentants des travailleurs sont élues démocratiquement par les travailleurs de la société par l’intermédiaire de l’Assemblée générale des travailleurs, de l’Assemblée générale des travailleurs ou d’autres formes.
Article 5 dans l’une des circonstances prévues à l’article 96 des Statuts concernant l’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, il n’agit pas non plus en tant que superviseur de la société.
Pendant la durée de leur mandat, les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société ne peuvent pas occuper simultanément le poste de superviseur de la société, ni leur conjoint ni leur famille immédiate; Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne doit pas dépasser la moitié du nombre total de superviseurs de la société.
Article 6 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société. Article 7 le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement.
Article 8 Le Contrôleur peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat. Le Contrôleur soumet un rapport écrit de démission au Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance en informe chaque actionnaire dans un délai de deux jours.
Article 9 lorsqu’un contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou que sa démission entraîne un quorum inférieur au Conseil des autorités de surveillance, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Article 10 les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration. Article 11 les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.
Article 12 le Contrôleur est responsable de l’indemnisation des pertes subies par la société dans l’exercice de ses fonctions en violation des lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Chapitre III fonctions et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 13 le Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont un représentant du personnel. Il y a un Président du Conseil des autorités de surveillance, qui est élu par le Conseil des autorités de surveillance à la majorité des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance est composé d’un Président élu à la majorité des autorités de surveillance.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance exerce ses fonctions de surveillance de manière indépendante conformément à la loi et veille à ce que les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des travailleurs ne soient pas violés.
Article 14 le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits; Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans son travail aux frais de la société;
Examiner la mise en œuvre par le Conseil d’administration de la politique de distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires ainsi que les procédures décisionnelles. Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours et satisfait aux conditions de dividende en espèces, mais que le Conseil d’administration n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices en espèces, le Conseil des autorités de surveillance examine et émet des avis sur les raisons pour lesquelles le plan de distribution des bénéfices en espèces n’a pas été établi, ainsi que sur l’utilisation et le plan d’utilisation des fonds non utilisés pour le dividende qui sont conservés dans la société, et donne des explications et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et
Examiner et commenter les propositions d’ajustement ou de modification de la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts.
Chapitre IV procédure du Conseil des autorités de surveillance
Article 15 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Article 16 les réunions périodiques du Conseil des autorités de surveillance se tiennent au moins une fois tous les six mois et sont convoquées par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance.
Lors de la tenue d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance donne un avis écrit de la réunion 10 et 5 jours à l’avance par voie de livraison, d’envoi postal, de télécopie, de courrier électronique et d’autres moyens écrits.
Si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dans des circonstances particulières dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, à condition que le coordonnateur donne des explications à la réunion.
Article 17 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Vi) personne – ressource et coordonnées;
(Ⅶ) la date de l’avis.
L’avis de réunion orale comprend au moins le contenu des points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible dans des circonstances particulières.
La proposition de réunion du Conseil des autorités de surveillance est communiquée aux autorités de surveillance et aux participants concernés en même temps que l’avis de réunion.
Article 18 la réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place. Si nécessaire, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions et avec l’Accord de l’organisateur (modérateur), la réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix et des résolutions peuvent être prises par téléphone, vidéo, télécopie et autres moyens de communication, et les autorités de surveillance participantes doivent signer.
Article 19 en principe, les autorités de surveillance assistent en personne aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Si, pour une raison quelconque, il n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il examine à l’avance les documents de la réunion, formule des avis clairs et confie par écrit à d’autres autorités de surveillance la tâche d’assister à la réunion en son nom.
La procuration indique:
Le nom et le numéro d’identification du client et du fiduciaire;
Les raisons pour lesquelles le client n’a pas pu assister à la réunion;
Questions relatives à l’Agence et durée de validité;
Iv) un bref avis du client sur chaque proposition;
La portée de l’autorisation du client et l’indication de son intention de voter sur la proposition;
Signature et date du mandant et du fiduciaire.
En ce qui concerne les questions soumises au vote, le client exprime clairement son consentement, son opposition ou son abstention sur chaque question dans la procuration, et le Superviseur ne peut ni accepter une procuration sans intention de vote, une procuration discrétionnaire ou une procuration dont la portée n’est pas claire. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Le Contrôleur chargé soumet une procuration écrite au Président de la réunion et indique la présence du Contrôleur chargé dans le registre d’inscription de la réunion. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat.
Article 20 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de la majorité des autorités de surveillance, chaque autorité de surveillance dispose d’une voix. La résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée par la moitié des autorités de surveillance.
Le mode de vote de la résolution du Conseil des autorités de surveillance est le vote à bulletin ouvert ou à main levée.
Article 21 les réunions du Conseil des autorités de surveillance se tiennent dans le strict respect des procédures prescrites. Le Conseil des autorités de surveillance peut demander aux administrateurs, au Directeur général et à d’autres cadres supérieurs, ainsi qu’aux auditeurs internes et externes, d’assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et de répondre aux questions préoccupantes.
Article 22 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance et le personnel chargé du procès – verbal qui assistent à la réunion signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Président du Conseil des autorités de surveillance en tant que dossier de la société pour une période d’au moins 10 ans.
Article 23 l’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
Article 24 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance et le personnel chargé du procès – verbal qui assistent à la réunion signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Président du Conseil des autorités de surveillance en tant que dossier de la société pour une période d’au moins 10 ans.
Chapitre V Mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 25 les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à appliquer les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 26 en ce qui concerne les questions non couvertes par les présentes règles ou en conflit avec les lois, règlements, autres documents normatifs et les statuts publiés ultérieurement, les dispositions pertinentes des lois, règlements, autres documents normatifs et des statuts l’emportent.
Article 27 les termes « au – dessus» et « au – delà» utilisés dans les présentes règles comprennent le montant; “Non atteint”, “à l’extérieur”, “inférieur”, “supérieur”, “insuffisant”, “à l’intérieur”, “plus de la moitié” ne comprend pas ce nombre. Article 28 les présentes règles sont interprétées par le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Article 51 les présentes règles sont formulées par le Conseil des autorités de surveillance de la société et entrent en vigueur après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il en va de même pour les modifications.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 25 mars 2022
