Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Independent Director
Les opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société sont fondées sur le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi que sur les dispositions pertinentes des statuts, du système de gestion des administrateurs indépendants et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de La société. Nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions importantes examinées à la 12e réunion du premier Conseil d’administration:
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux statuts et au système de contrôle interne pertinent, la société a évalué l’efficacité du contrôle interne de la société et a procédé à une auto – évaluation de la construction du système de contrôle interne au 31 décembre 2021. Sur cette base, la société a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021. À notre avis, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux lois, règlements et exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qui a été mis en œuvre efficacement en 2021 et a joué un rôle de contrôle et de prévention dans tous les processus et liens clés de la gestion des opérations. Le rapport de contrôle interne préparé par l’entreprise est complet et reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Nous avons examiné le rapport annuel 2021 de la société, écouté le rapport de la direction de la société sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes de la société en 2021, écouté le rapport du Directeur financier de la société sur la préparation des états financiers définitifs de la société en 2021, et écouté le rapport de vérification des états financiers définitifs de la société en 2021 de l’Institut des affaires comptables. Nous croyons que le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé sont conformes aux exigences de la c
Après vérification, en 2021, il n’y a pas eu de garantie externe de la société, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées, ni d’occupation des fonds par les parties liées en violation des règles qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’Au 31 décembre 2021.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition concernant le rapport annuel complet de la société pour 2021 et son résumé.
Avis indépendants sur la proposition relative au lieu de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie supplémentaire des fonds collectés
Nous avons examiné la proposition de l’entreprise concernant le lieu de mise en œuvre du nouveau projet d’investissement de fonds collectés et avons écouté la direction de l’entreprise. Nous pensons que le nouveau lieu de mise en œuvre du « nouveau projet de mise à niveau du système de lutte contre les incendies et les explosions» de l’entreprise est soigneusement ajusté en fonction de la situation réelle de l’entreprise, qui répond aux besoins opérationnels réels de l’entreprise, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et n’est pas préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Conforme à la stratégie de développement de l’entreprise. Et la question du nouveau lieu de mise en œuvre a été examinée et adoptée à la 12e réunion du premier Conseil d’administration, et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre. Le nouveau site de mise en œuvre du « nouveau projet de mise à niveau du système d’extinction d’incendie et de suppression des explosions» de la société est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision en 2022), aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai). Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds collectés de la société.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition concernant le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement avec une nouvelle partie des fonds collectés.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Nous avons examiné la proposition de l’entreprise concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et écouté le rapport du Directeur général et du Directeur financier de l’entreprise. Nous croyons que l’entreprise utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du Projet d’investissement des fonds collectés de l’entreprise et le développement normal de l’activité principale. Les produits achetés doivent être de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits d’investissement visés par le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers protégés par le présent Accord, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, etc.) sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’utilisation rationnelle des fonds inutilisés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et un système de gestion des fonds collectés, qui peuvent contrôler efficacement les risques d’investissement, assurer la sécurité des fonds, n’affecteront pas la construction des projets d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, n’entraîneront pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et ne nuiront pas aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme au système de gestion des fonds collectés par la société. Règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), lignes directrices applicables aux règles de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Nous avons examiné la proposition de l’entreprise concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et écouté les rapports du Directeur général et du Directeur financier de l’entreprise. Nous croyons que l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de l’entreprise est effectuée sans affecter l’exploitation quotidienne de L’entreprise et la sécurité des fonds, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des investissements de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour contrôler efficacement les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds. L’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, écouté le rapport du Directeur général et du Directeur financier de la société et interrogé le personnel d’affaires et le personnel d’audit interne concernés, nous pensons que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de la Société sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, la société s’est acquittée en temps voulu des obligations de divulgation d’informations pertinentes et n’a pas modifié de manière déguisée l’orientation des fonds collectés ni porté atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 ».
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Après avoir examiné la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 et examiné les qualifications en matière d’audit et les informations des parties liées du cabinet comptable, nous croyons que le cabinet comptable Sichuan Huaxin (Group) est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, qu’Il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société et qu’il est indépendant. Les rapports financiers et les résultats de l’audit de contrôle interne fournis par le cabinet comptable à la société au cours des années précédentes sont objectifs et justes et peuvent satisfaire aux exigences de l’audit de la société. Les procédures d’examen et de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable de la société sont suffisantes et appropriées, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous approuvons la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des administrateurs du premier Conseil d’administration et sur la proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des cadres supérieurs de la société
Nous avons examiné la proposition relative au régime de rémunération 2022 du premier Conseil d’administration et la proposition relative au régime de rémunération 2022 des cadres supérieurs de la société, et nous avons entendu le rapport du Conseil d’administration et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sur l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. La rémunération des cadres supérieurs est déterminée conformément aux systèmes pertinents de l’entreprise et est établie en fonction des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et du niveau de développement de l’industrie et de la région, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Le régime de rémunération est propice à mobiliser l’enthousiasme et la créativité des administrateurs et des cadres supérieurs et au développement à long terme de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 du premier Conseil d’administration et la proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des cadres supérieurs de la société.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous avons examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, et nous avons écouté les rapports de la direction de la société sur les affaires, les finances et d’autres situations. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en tenant pleinement compte de la situation des bénéfices, de la situation opérationnelle et du rendement des investissements de tous les actionnaires, tout en assurant le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Le contenu et les procédures d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 sont conformes aux dispositions relatives à la distribution des bénéfices des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et des statuts, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous approuvons la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
