Code des valeurs mobilières: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) titre abrégé: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) L’avis et les documents de la réunion du Conseil d’administration ont été envoyés à tous les administrateurs et superviseurs de la société par courriel le 14 mars 2022. La réunion a été organisée en combinant le site et la communication et a été présidée par M. Ju Wanli, Président du Conseil d’administration. 8 administrateurs assistent à la réunion, 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion et certains superviseurs et cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
La séance est mise aux voix par un vote écrit. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les règlements de la société, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a continuellement amélioré le Gouvernement d’entreprise, a constamment encouragé le fonctionnement normalisé de la société et a pleinement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants ont présenté un rapport de travail au Conseil d’administration de la société et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) .
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux exigences des lois et règlements pertinents des sociétés cotées, la société a préparé le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021 sur la mise en œuvre du contrôle interne en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au lieu de mise en œuvre du projet d’investissement avec une partie supplémentaire des fonds collectés
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du lieu de mise en œuvre du projet d’investissement avec une nouvelle partie des fonds collectés divulgués.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser raisonnablement les fonds collectés inutilisés, il est proposé d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et l’augmentation des revenus de la société, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés par la société et le développement normal des activités principales ne soient pas affectés.
Afin de contrôler les risques, les produits achetés par la gestion de la trésorerie doivent être des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes au présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion du patrimoine protégés par le présent Accord, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, etc.). Dans la limite d’un montant ne dépassant pas 350 millions de RMB, le capital peut être recyclé et utilisé de façon continue, et la durée d’un seul produit ne doit pas dépasser 12 mois. La société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées, et le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Cette question de gestion de trésorerie est valable douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que l’exploitation quotidienne de la société ne soit pas affectée et que La sécurité des fonds ne soit pas assurée. Dans cette fourchette, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue afin d’augmenter les revenus de la société. Les produits achetés par la gestion de la trésorerie doivent être des produits d’institutions financières sûres, liquides, à faible risque et robustes émis par des banques, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux exigences du système de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) has followed Independent, objective and impartial Practice Criteria in providing financial audit Services for the company in 2021, has the Independent, sufficient Experience and Professional Competence in providing Audit Services for listed companies, and agreed to renew Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution for the company in 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis d’approbation préalable de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du premier Conseil d’administration pour 2022. La norme de rémunération du Président du Conseil d’administration et du représentant légal de la société juwanli est de 1,05 million de RMB par an (y compris l’impôt), sans autre allocation d’administrateur; Zhang Chao, administrateur et Directeur général de la société, et Chen Jian, administrateur et Directeur général adjoint de la société, reçoivent une rémunération en fonction des postes qu’ils occupent et ne reçoivent plus d’indemnité d’administrateur; Yang Youxin et ma yi, administrateurs non indépendants qui n’occupent pas d’autres postes dans la société, ne reçoivent pas d’allocation d’administrateur dans la société; Les administrateurs indépendants de la société reçoivent une allocation fixe de 60 000 RMB par an (hors impôt).
La rémunération et les indemnités des administrateurs de la société sont versées mensuellement; Les frais réels engagés par les administrateurs pour assister à la réunion sont remboursés par la société. Si un administrateur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, sa rémunération est déterminée en fonction de la durée réelle de son mandat. Le Comité de rémunération et d’évaluation organise et met en œuvre l’évaluation annuelle du rendement des objets d’évaluation et supervise la mise en œuvre du système de rémunération, de sorte que le montant réel des paiements fluctuera.
Tous les administrateurs évitent le vote et le soumettent directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022, qui est examinée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes de la c
Nom et titre rémunération (10 000 RMB)
Zhang Chao directeur et Directeur général 43,00
Chen Jian Director and Deputy General Manager 42.00
Lanxianjin Deputy General Manager 33.00
Chen congyu, Directeur général adjoint 31,00
Wang hancai
