Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2021, Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Le règlement intérieur du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Règlement intérieur du Conseil d’administration») et d’autres dispositions du Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Tous les administrateurs sont Incorruptibles et autodisciplinés, consciencieux dans leurs fonctions, diligents et consciencieux, et encouragent activement le développement durable et sain de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. principales activités de la société en 2021
En 2021, bien que les revenus d’exploitation de l’entreprise aient diminué en raison du calendrier annuel de livraison des véhicules, l’entreprise a insisté sur la recherche scientifique et la production et a activement encouragé la recherche et le développement de divers types de systèmes militaires de lutte contre les incendies et les explosions. Entre – temps, l’entreprise a continué d’accroître ses investissements dans la recherche et le développement de trois dispositifs d’acquisition et d’entraînement universels de défense, la recherche technologique sur les détecteurs optiques ultraviolets, le système de contrôle intégré de l’environnement intérieur des véhicules, le nouveau système d’extinction d’incendie et de suppression des explosions, La localisation et le remplacement des composants de base en fonction des besoins des clients, afin de jeter les bases solides du développement de l’entreprise au cours de la période du « quatorzième plan quinquennal ».
La société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 208053 800 RMB, en baisse de 11,43% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 114541 000 RMB, en hausse de 1,61% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 99 207100 RMB, en baisse de 9,12% d’une année sur l’autre. L’actif total de la société à la fin de la période considérée était de 955796 millions de RMB, en hausse de 168,40% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère se sont élevés à 842663200 RMB, en hausse de 283,79% par rapport à l’année précédente. L’investissement annuel de la société dans la recherche et le développement s’est élevé à 11 745300 RMB, en hausse de 17,77% par rapport à l’année précédente.
L’entreprise adhère à l’objectif d’exploitation de « l’innovation, l’amélioration continue, l’amélioration continue, l’industrie militaire au service de l’État», se fonde sur les besoins des clients, tout en faisant progresser la recherche et la production de produits de systèmes, tout en augmentant la recherche et la production de produits d’appareils. En ce qui concerne les produits du système, le chiffre d’affaires annuel a atteint 180908 300 RMB, soit 88,25% du chiffre d’affaires principal, en baisse de 14,13% par rapport à l’année précédente; En ce qui concerne les produits fusibles, le chiffre d’affaires annuel a atteint 7 423500 RMB, soit 3,53% du chiffre d’affaires principal, en hausse de 43,69% par rapport à l’année précédente; En ce qui concerne les produits de tubes à décharge, le chiffre d’affaires annuel a atteint 10 067300 RMB, soit 4,91% du chiffre d’affaires principal, en hausse de 75,38% par rapport à l’année précédente; Afficher les produits tubulaires,
Le chiffre d’affaires annuel a atteint 2 512300 RMB, soit 1,23% du chiffre d’affaires des principales entreprises, en hausse de 71,79% par rapport à l’année précédente.
Principaux travaux du Conseil d’administration
Mise en œuvre des décisions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires et examiné et adopté huit propositions. Le Conseil d’administration organise l’ordre du jour et les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, de manière juste et raisonnable, afin de s’assurer que chaque proposition peut être pleinement discutée à l’Assemblée générale des actionnaires et que toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ont été mises en œuvre ou mises en œuvre. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion calendrier de la réunion examen de la proposition
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
3. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2020
1. Le 4 juin 2021 de l’année 2020, rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2020
Assemblée générale des actionnaires 29 mai proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Rapport sur le budget financier de la société pour 2021
7. Proposition concernant la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021
Le Conseil d’administration fonctionne conformément à la loi
En 2021, le Conseil d’administration a tenu cinq réunions, au cours desquelles 22 propositions ont été examinées et adoptées. Les réunions précédentes ont été convoquées conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents de la Banque. Le Conseil d’administration s’acquitte de ses fonctions conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, en mettant l’accent sur l’offre publique initiale d’actions de la société, la stratégie de développement, l’utilisation des fonds collectés, le Gouvernement d’entreprise et la divulgation d’informations, etc. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion calendrier de la réunion examen de la proposition
1. Rapport financier et comptable de la société pour 2020
2 avril 2021, rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020
3. Proposition relative à la demande de la société à la Banque pour l’octroi d’une limite globale en 2021 4. Proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de juillet à décembre 2020
1. Rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
2. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
3. Rapport sur les travaux du Comité d’audit en 2020
4. Rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
2. Le 6 juin 2021, le premier Conseil d’administration, le rapport sur le budget financier de la société pour 2021
7. Proposition relative à la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021
9. Proposition concernant la mise en place d’un plan spécial de gestion des actifs par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’entreprise pour participer au placement stratégique de cette émission
10. Proposition de création d’un compte spécial pour les fonds collectés
11. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020
3. Le 1er juillet 2021, le premier Conseil d’administration et les états financiers semestriels de la société pour 2021
Neuvième réunion 26
1. Proposition de modification du nombre total d’actions de la société, du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
2. Proposition du 1er Conseil d’administration d’août 2021 concernant l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 13 de la 10e réunion 3, la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 4, la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les dépenses d’émission payées et l’autofinancement des projets d’investissement collectés
5. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
5 premier Conseil d’administration 10 / 2021, rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Onzième réunion
Iii) comités spéciaux
Le Conseil d’administration a créé quatre comités spéciaux, dont le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, qui ont tenu sept réunions en 2021, dont quatre réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, deux réunions du Comité de stratégie et aucune réunion du Comité de nomination.
Au total, 19 projets de loi ont été examinés et adoptés tout au long de l’année. Sur la base du principe de prudence et d’objectivité, les membres de chaque comité spécial formulent des recommandations professionnelles avec diligence et responsabilité, en combinaison avec leurs propres antécédents professionnels et leur expérience professionnelle, fournissent des conseils professionnels au Conseil d’administration ou prennent des décisions sur des questions professionnelles conformément à l’autorisation du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion calendrier de la réunion examen de la proposition
Comité d’audit du premier Conseil d’administration
1. Rapport financier et comptable de la société pour 2020
2 mars 2021, rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
3. Proposition de la réunion sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2021
4. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de juillet à décembre 2020
Premier audit 1. Rapport financier final de la société pour 2020
2. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020 présentée par le Comité le 2 mai 2021
3. Rapport sur le budget financier de la société pour 2021
4. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021
1er audit juillet 2021
3 Comité V 22 1. États financiers semestriels de la société pour 2021
Séances
1. Proposition relative à l’examen du rapport du troisième trimestre 2021
4 le 22 juin 2, proposition de la réunion sur le rapport de travail de vérification interne de la compagnie pour le troisième trimestre de 2021
Premier Comité de rémunération et d’évaluation
Rémunération et évaluation mai 2021
1. Proposition relative à la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
Séances
Ordre du jour de la réunion calendrier de la réunion examen de la proposition
Premier comité stratégique
Première Stratégie
Le 1er mars 2021, la première proposition de la Commission concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2021 a été adoptée le 25 mars.
Séances
1. Proposition de modification du nombre total d’actions de la société, du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
1st Strategy 2. Proposal of the 2nd Committee on Adjustment of the amount of raised Funds to be invested in the Project of raised Funds in August 2021
Réunion du 9 mars 3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les dépenses d’émission payées et l’autofinancement des projets d’investissement collectés
5. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
(Ⅳ) inscription réussie au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Le 30 juillet 2021, la société a réussi à se connecter au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. La société a offert 20 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public. Le prix d’émission était de 28,09 RMB par action. Le montant total du capital levé était de 5618000 RMB. Après déduction de toutes Les dépenses d’émission (à l’exclusion de l’impôt), 53256000 RMB ont été déduits.
