Code du titre: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) titre abrégé: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) numéro d’annonce: 2022 – 012 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce et qu’il n’y a pas de conseils sur le contenu important:
Proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 6,25 RMB (impôt inclus) est versé pour chaque 10 actions de l’action a.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et adopté à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société et doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Après vérification par Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable final de la société mère était de 172058 468,47 RMB. Par résolution du Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 6,25 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 80000000 actions, ce qui a permis de calculer le montant total des dividendes en espèces proposés de 50000000 RMB (impôt inclus). Le montant total des dividendes en espèces de la société pour l’année en cours représente 43,65% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés. La société n’offre pas d’actions bonus et ne convertit pas la réserve de capital en capital social.
Si le capital – actions de la société change en raison de la cotation de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions et d’autres raisons entre la divulgation du plan de distribution et la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 12e réunion du premier Conseil d’administration le 25 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de la compagnie en 2021 pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Après avoir examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021, nous avons entendu le rapport de la direction de la société sur les affaires, les finances et d’autres conditions. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est formulé en tenant compte de La situation des bénéfices, de la situation opérationnelle et du rendement des investissements de tous les actionnaires, sur la base de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société. Le contenu et les procédures d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 sont conformes aux dispositions relatives à la distribution des bénéfices des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et des statuts, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous approuvons la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la dixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de la société tenait pleinement compte de la situation réelle de la société, qu’il n’y avait pas de conditions préjudiciables aux intérêts des actionnaires, qu’il était favorable au retour des investisseurs et au maintien d’un développement stable et sain de la société.
Conseils sur les risques connexes
Analyse de l’influence des dividendes en espèces sur le bénéfice par action, la situation de trésorerie, la production et l’exploitation de la société cotée: ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que le stade de développement de la société et la demande future de fonds, n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de la société et n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société.
Description des autres risques: le plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et approbation. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Conseil d’administration
28 mars 2022
