Code du stock: China Petroleum & Chemical Corporation(600028) nom abrégé du stock: China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) China Petroleum & Chemical Corporation(600028) La réunion était présidée par M. ma Yongsheng, Président du Conseil d’administration.
Il y a 10 administrateurs qui assistent à la réunion et 10 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. Certains membres du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois pertinentes et aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»).
Les administrateurs présents à la réunion examinent et approuvent les questions et propositions suivantes par vote Article par article:
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
II. Rapport sur l & apos; achèvement des tâches prévues pour 2021 et l & apos; Organisation des travaux pour 2022.
3. Description des résultats opérationnels, de la situation financière et des questions connexes en 2021.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation en 2021.
Selon les normes comptables pour les entreprises chinoises, au 31 décembre 2021, la compagnie avait accumulé une provision pour dépréciation de 15 687 milliards de RMB en 2021.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation publiée par la société le même jour.
Proposition relative aux opérations entre apparentés en 2021.
Les administrateurs non exécutifs indépendants estiment que les opérations entre apparentés en 2021 sont effectuées conformément aux conditions générales des affaires sur la base des opérations quotidiennes et générales et que le prix de transaction est juste et raisonnable pour la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires indépendants.
Proposition de rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre China Petroleum & Chemical Corporation(600028) et China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Les administrateurs non exécutifs indépendants sont d’avis que les opérations entre apparentés de la société et de la société financière et de la société Shengjun en 2021 sont effectuées conformément aux conditions commerciales générales sur la base des opérations commerciales quotidiennes et générales, que le prix de transaction est juste et raisonnable pour la société, que les dispositions réglementaires pertinentes sont respectées, que les fonds de la société financière et de la société Shengjun sont indépendants et sûrs, qu’il n’y a pas de risque d’occupation et qu’il n’y a pas de dommages aux droits et intérêts de la société et des actionnaires. Il n’y a pas non plus de circonstances qui pourraient entraîner un risque important pour l’entreprise. Proposition relative au rapport sur la mise en œuvre des opérations sur produits financiers dérivés en 2021 et au plan de travail pour 2022. Les administrateurs non exécutifs indépendants sont d’avis que les activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés sont nécessaires à la production et à l’exploitation afin de réduire l’exposition au risque et qu’il n’y a pas eu de dommages aux capitaux propres de la société et des actionnaires ni de circonstances susceptibles de causer des risques importants à la société; Approuver le plan de travail de la société pour 2022 sur les produits financiers dérivés.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021.
Les administrateurs non exécutifs indépendants sont d’avis que le plan de distribution des bénéfices de 2021 tient pleinement compte du rendement des actionnaires, des bénéfices de la société, des flux de trésorerie et des besoins de développement futurs, et qu’il est conforme aux statuts, aux lois et règlements pertinents de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières. Les procédures de prise de décisions relatives au plan de distribution des bénéfices sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices est approuvé sans qu’aucun acte portant atteinte aux droits et intérêts de la société, des actionnaires minoritaires ou des risques majeurs potentiels ne soit constaté.
Voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices des actions a à la fin de l’année 2021 publiée par la société le même jour pour plus de détails.
Proposition relative aux frais d’audit pour 2021.
En 2021, les frais d’audit de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et KPMG Certified Public Accountants (KPMG) s’élevaient au total à 41,69 millions de RMB.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs non exécutifs indépendants conviennent que le rapport reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et qu’il n’y a pas de risque important qui pourrait être causé par des questions de contrôle interne.
Rapport financier de la société pour 2021 vérifié par KPMG.
Rapport annuel 2021 de la société.
Rapport de développement durable 2021 de la société.
Proposition de renouvellement du mandat de KPMG en tant que vérificateur externe pour l’année 2022 de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) et demande à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (l’« Assemblée générale annuelle des actionnaires») d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération.
Avant que la proposition ne soit soumise au Conseil d’administration pour examen, elle a obtenu l’approbation préalable des administrateurs non exécutifs indépendants et les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation, qui ont tous estimé que KPMG avait les qualifications professionnelles correspondantes et la capacité de protection des investisseurs, qu’elle était compétente pour l’audit de la société, qu’aucune violation de l’intégrité et de l’indépendance n’a été constatée et que la procédure d’examen du renouvellement était conforme aux statuts et aux exigences réglementaires pertinentes. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et aucun risque important possible n’a été identifié. Accepter le renouvellement de KPMG en tant que vérificateur externe pour l’année 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée par la société le même jour.
Proposition relative au plan de développement du quatorzième plan quinquennal et à l’esquisse de vision et d’objectifs pour 2035.
Proposition visant à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de décider du plan de distribution des bénéfices à moyen terme pour 2022. Proposition d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à décider de l’émission d’instruments de financement par emprunt.
De demander à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires d’accorder au Conseil d’administration (ou à un administrateur autorisé par le Conseil d’administration) Le pouvoir de décider des questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt dans la limite du montant des obligations qui peuvent être émises, y compris, sans s’y limiter, la détermination de l’enregistrement des instruments de financement par emprunt, du montant effectivement émis, du taux d’intérêt, de la durée, de l’objet de l’émission, de l’objet des fonds levés et de la production, de la signature et de Et traiter d’autres questions relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt en vertu de la présente proposition. Les instruments de financement de la dette pertinents comprennent, sans s’y limiter, les obligations de financement à court terme, les obligations de financement à très court terme, les billets à moyen terme, les billets adossés à des actifs, les obligations de sociétés, les titres adossés à des actifs, les obligations libellées en RMB à l’étranger et les obligations libellées en devises.
Sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration continue d’autoriser le Président et / ou le Président et / ou un administrateur désigné par le Président à procéder à l’enregistrement et à l’émission susmentionnés.
La période de validité de cette proposition commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et se termine à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Proposition visant à demander au Conseil d’administration d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale d’émettre des actions nationales supplémentaires et / ou des actions étrangères cotées à l’étranger lors de l’Assemblée annuelle des actionnaires.
Afin de maintenir sa souplesse, le Conseil d’administration approuve et demande à l’Assemblée générale annuelle d’accorder un mandat général. Cette autorisation générale autorise le Conseil d’administration (ou les administrateurs autorisés par le Conseil d’administration) à décider d’attribuer, d’émettre et de traiter, seul ou en même temps, jusqu’à 20% du nombre respectif d’actions nationales (actions a) émises China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents en vigueur en Chine, même avec l’autorisation générale, si la société émet des actions a, les questions spécifiques de chaque émission d’actions a doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, mais pas à l’Assemblée générale des actionnaires de catégorie.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à racheter les actions nationales et / ou les actions étrangères cotées à l’étranger de la société.
Le Conseil d’administration approuve et demande l’autorisation générale de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022. Cette autorisation générale autorise le Conseil d’administration (ou les administrateurs autorisés par le Conseil d’administration) à décider de racheter, seul ou en même temps, au plus 10% du nombre respectif d’actions a ou h émises de China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Les administrateurs non exécutifs indépendants sont d’avis que le plan d’autorisation du Conseil d’administration de racheter des actions tient pleinement compte de la valeur globale de la société, des capitaux propres des actionnaires et des besoins de développement futur, qu’il est flexible et réalisable, qu’il est conforme aux statuts, aux lois et règlements et aux règlements pertinents de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux capitaux propres de la société et des actionnaires minoritaires et qu’il n’y a pas de risque important possible, et ils sont d’accord avec la proposition.
Proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise pertinent.
Le Conseil d’administration a examiné et convenu de modifier cinq systèmes, dont les dispositions relatives à la gestion de la divulgation de l’information, les dispositions relatives à la gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et à leur changement, les règles de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration et les mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, afin d’abroger le Code des opérations sur titres des employés.
Pour plus de détails, voir les cinq systèmes divulgués par la société le même jour.
21. Convenir de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022, et autoriser le Secrétaire du Conseil d’administration à donner un avis en temps opportun.
Les première, huitième, onzième, quatorzième, seizième, dix – septième, dix – huitième et dix – neuvième propositions susmentionnées seront soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen, tandis que la dix – neuvième proposition sera soumise à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022. Étant donné que la cinquième proposition ci – dessus concerne des opérations entre apparentés, les administrateurs liés se retirent du vote et les administrateurs non liés (administrateurs indépendants non exécutifs) votent pour. À l’exception du cinquième projet de loi, les autres projets de loi ont recueilli 10 voix. Aucune des propositions susmentionnées n’a fait l’objet d’un vote négatif ou d’une abstention. Pour plus de détails sur les projets de loi 1, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 susmentionnés, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et ses annexes.
Avis est par les présentes donné.
Huang Wensheng, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration nommé par le Conseil d’administration le 25 mars 2022
