Code du titre: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) titre abrégé: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) numéro d’annonce: 2022 – 005 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration ( Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) L’avis de cette réunion et les documents connexes ont été signifiés par écrit aux administrateurs le 15 mars 2022.
Cette réunion est convoquée et présidée par Liu Fulin, Président du Conseil d’administration de la société. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La Réunion adopte le mode de vote combinant le site et la communication. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions des statuts Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général en 2021
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport de travail du Directeur général de 2021 établi par le Directeur général de la société résumant les travaux de 2021 est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et aux règles de travail du Directeur général de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, qui est établi à partir du résumé des travaux de 2021 par le Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de 2021.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport financier final de 2021 établi par la société résumant les travaux financiers de 2021 est conforme aux lois et règlements tels que le droit des sociétés et les statuts. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022
1. Contenu principal: Après délibération, la société a préparé le rapport sur le budget financier de 2022 en combinaison avec la réalisation financière de 2021 et le plan d’exploitation de 2022, qui est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
1. Contenu principal: Après délibération, le résumé du rapport annuel 2021 et le rapport annuel 2021 préparés par la société reflètent pleinement, clairement et objectivement la situation réelle des opérations et des finances de la société. Se conformer aux exigences des normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières no 15 – Dispositions générales relatives aux rapports financiers, des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées et des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 et du rapport annuel 2021 divulgués.
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
1. Contenu principal: Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, compte tenu de la situation générale actuelle de l’exploitation et de la vision du développement stratégique futur de la société, compte tenu du niveau de profit et de la situation financière de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 proposé par le Conseil d’administration est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 8824000 actions au 25 mars 2022, La société distribue des dividendes en espèces de 4,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 35 296000 RMB (y compris l’impôt), sans conversion de la réserve de capital en capital – actions ou en actions. La distribution des bénéfices est une mesure positive pour rembourser tous les investisseurs et partager les résultats d’exploitation de la société avec tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 007) divulguée.
4. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
5. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “zhonghuan Certified Public accountants”) est un cabinet d’experts – comptables hautement spécialisé, capable de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Zhongcheng Zhonghuan est l’institution d’audit financier engagée par la société en 2021, qui connaît bien la situation de la société.
Afin d’assurer la continuité de l’audit financier de la société, la société a l’intention de renouveler l’engagement de zhongshuan en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 (annonce no 2022 – 008).
4. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
5. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, le régime de rémunération des administrateurs proposé par la société pour 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux conditions réelles telles que l’échelle d’exploitation de la société et le niveau de rémunération de l’industrie. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société approuve le contenu de la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022. 2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, le régime de rémunération des cadres supérieurs proposé par la société pour 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux conditions réelles telles que l’échelle d’exploitation de la société et le niveau de rémunération de l’industrie. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021»
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des mesures administratives pour les fonds collectés par la société. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021».
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 009).
4. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
5. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification convenus.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021»
1. Contenu principal: Après délibération, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a résumé les travaux de 2021 et a établi le rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021. Se conformer aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société, etc. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2021.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’activité des administrateurs indépendants en 2021
1. Contenu principal: Après délibération, les administrateurs indépendants de la société résument les travaux de 2021 et forment le rapport de situation des administrateurs indépendants de 2021, qui est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société est d’accord avec le contenu de la proposition relative au rapport de situation des administrateurs indépendants pour 2021.
2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
1. Contenu principal: Après délibération, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux statuts et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, la société estime que le montant total des opérations liées aux opérations quotidiennes entre la société, la société holding et d’autres parties liées en 2022 ne dépassera pas 7,4 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont fondées sur les besoins normaux de production et d’exploitation entre la société et les parties liées, ce qui est nécessaire pour aider la société à consolider davantage le marché, à améliorer la capacité d’exploitation et à promouvoir la croissance des avantages de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
2. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Formulaire de retrait du Directeur associé Lin Dongping
Le projet de loi est adopté après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis public sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis public No 2022 – 010) divulgué.
4. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
5. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification convenus.
Examiner et adopter la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, afin de faire face au risque de fluctuation des devises, la société estime que le montant cumulé des opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société en 2022 ne dépassera pas l’équivalent de 50 millions de dollars américains (les fonds dans la limite de la limite peuvent être utilisés de façon continue), conformément aux Statuts de la société, au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et aux règles de gestion des produits financiers dérivés de la société (règlement à terme et vente de devises), etc. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2022. 2. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
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