Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2021
Après délibération, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est une mesure positive pour rembourser tous les investisseurs et partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires. Il est formulé par la société sur la base du droit des sociétés et d’autres lois et règlements, des statuts et d’Autres dispositions pertinentes, en combinaison avec les conditions générales d’exploitation actuelles et la vision du développement stratégique futur de la société, et en tenant pleinement compte du niveau de profit et de la situation financière de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022
Après vérification, Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) est qualifié pour effectuer des audits liés aux valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société, peut se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, satisfaire aux exigences de travail d’audit de la société, peut refléter la situation financière de la société de façon objective, juste et équitable, et mieux s’acquitter des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties. Les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement du cabinet d’experts – comptables Zhonghuan (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, et les résultats du vote sont légaux et valides. Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration de la société continuera d’employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Après délibération, le régime de rémunération des administrateurs proposé par la société pour 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, conformément aux lois et règlements nationaux pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après délibération, le régime de rémunération des cadres supérieurs proposé par la société pour 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, conformément aux lois et règlements nationaux pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord sur le contenu de la proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»
Après délibération, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des mesures administratives pour les fonds collectés par la société. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, sans faux dossiers, déclarations trompeuses et omissions majeures. Nous avons approuvé à l’unanimité le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Après délibération, les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires et réalisables pour la gestion normale des opérations de la société; Les opérations entre apparentés respectent les principes d’équité, d’équité et de rationalité, sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur le contenu de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2022
Après délibération, la société prévoit d’effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises avec les banques en 2022, en combinaison avec le budget d’exportation de 2022, et prévoit le montant cumulé des opérations de règlement à terme et de vente de devises, qui est une mesure efficace pour prévenir les risques du marché des changes et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change. La tarification prévue suit les principes d’un marché juste et équitable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition relative au règlement et à la vente à terme des opérations de change en 2022 et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, il est nécessaire et possible d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’augmentation des bénéfices de la société et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires sans affecter la construction du projet d’investissement levé et sans modifier l’utilisation des fonds collectés. Par conséquent, nous sommes d’accord sur le contenu de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour accroître l’investissement dans les projets d’investissement partiellement levés et au changement de lieu de mise en œuvre et au report de certains projets d’investissement partiellement levés
Après délibération, la société a ajouté une partie des fonds propres à l’investissement dans des projets d’investissement, a changé le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement et a prolongé la période de construction conformément à l’Arrangement de planification stratégique de la société, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société. Il est favorable à une meilleure mise en œuvre des projets d’investissement et au développement à long terme de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du contenu de la proposition relative à l’utilisation de fonds propres pour augmenter l’investissement dans des projets d’investissement partiellement levés et pour modifier le lieu de mise en œuvre et le report de certains projets d’investissement partiellement levés, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables
Après délibération, le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes des questions et réponses mises en œuvre par le Département de la comptabilité du Ministère des finances. La Convention comptable modifiée peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Ce changement n’aura pas d’incidence importante sur les rapports financiers. Par conséquent, nous sommes d’accord sur le contenu de la proposition de modification des conventions comptables.
(aucun texte ci – dessous)
