Code du titre: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) titre abrégé: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) annonce No: 2022 – 006 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été envoyés par la poste à tous les superviseurs le 15 mars 2022.
La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Liang Jingxin, et trois personnes assistent aux autorités de surveillance et trois personnes assistent effectivement aux autorités de surveillance. La Réunion adopte le mode de vote combinant le site et la communication. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, établi à partir du résumé des travaux de 2021 par le Conseil des autorités de surveillance de la société, est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport financier final de 2021 établi par la société résumant les travaux financiers de 2021 est conforme aux exigences du droit des sociétés et des statuts. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022
1. Contenu principal: Après délibération, la société a préparé le rapport sur le budget financier de 2022 en combinaison avec la réalisation du budget financier de 2021 et le plan d’exploitation de la société de 2022, qui est conforme aux exigences du droit des sociétés et des statuts. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
1. Contenu principal: Après délibération, le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 préparés par la société reflètent objectivement, clairement et complètement la situation réelle de l’exploitation et des finances de la société. Les procédures de préparation et d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion de la société, et peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la période considérée. Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance s’engagent à ce que les informations divulguées par la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à ce que la société assume la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 et du rapport annuel 2021 divulgués.
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
1. Contenu principal: Après délibération, le projet de loi sur le plan de distribution des bénéfices 2021 tient pleinement compte de la situation générale d’exploitation et des besoins futurs de développement des entreprises de la société, est favorable à la satisfaction des besoins de fonds pour le développement durable et sain de la société, se conforme aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents du système interne, est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des petits et moyens investisseurs de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 007) divulguée.
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable professionnel de haut niveau, capable de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit financier engagée par la société en 2021, qui connaît bien la situation de la société. Afin d’assurer la continuité de l’audit financier de la société, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le renouvellement de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 (annonce no 2022 – 008).
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, le régime de rémunération des superviseurs proposé par la société pour 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux conditions réelles telles que l’échelle d’exploitation de la société et le niveau de rémunération de l’industrie. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition concernant la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2022.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021»
1. Contenu principal: Après délibération, la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque de surveillance. Les fonds autolevés investis à l’avance et les frais d’émission payés ont été examinés en conséquence lors du stockage, de la gestion et du remplacement, et il n’y a pas eu de non – conformité. La gestion du dépôt et de l’utilisation des fonds levés par la société est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds levés par la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, ce qui est conforme à la situation réelle de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 009). Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
1. Contenu principal: Après délibération, les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont fondées sur les besoins normaux de production et d’exploitation entre la société et les parties liées, ce qui a un effet positif sur la consolidation du marché, l’amélioration de la capacité d’exploitation et la promotion de la croissance des bénéfices de la société, et Il est nécessaire d’effectuer des opérations. Sur la base de l’égalité, de l’avantage mutuel et de la consultation mutuelle, les deux parties à la transaction liée adoptent le juste prix du marché pour effectuer la transaction conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
2. Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Fan satellite, superviseur associé, évite le vote et adopte la proposition après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis public sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis public No 2022 – 010) divulgué.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2022
1. Contenu principal: Après délibération, la société prévoit d’effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises en 2022, ce qui est une mesure positive pour faire face au risque de fluctuation des devises et pour s’assurer que les opérations d’exportation n’entraînent pas de pertes de change importantes et incontrôlables en raison de facteurs de fluctuation des taux de change, conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux règles de gestion des produits financiers dérivés (règlement à terme et vente de devises) de la société. Les procédures d’examen des opérations de règlement à terme et de vente de devises proposées par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et au système interne de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2022.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’exploitation des opérations de règlement à terme et de vente de devises en 2022 (annonce no 2022 – 011).
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Contenu principal: Après délibération, l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est bénéfique pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds collectés, améliorer encore le niveau global de performance de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires, à condition que la construction des projets d’investissement collectés ne soit pas affectée et que l’utilisation des fonds collectés ne soit pas modifiée. Le contenu de la gestion de la trésorerie et les procédures d’examen de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux Lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés, etc. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 012) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour accroître l’investissement dans les projets d’investissement partiellement levés et pour modifier le lieu de mise en œuvre et prolonger l’investissement dans certains projets d’investissement partiellement levés;
1. Contenu principal: Après délibération, l’investissement supplémentaire, l’augmentation du lieu de mise en œuvre et le report du projet d’investissement levé sont basés sur la nécessité de promouvoir la construction du projet d’investissement levé et sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le contenu de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour accroître l’investissement dans les projets d’investissement partiellement levés et pour modifier le lieu de mise en œuvre et le report de certains projets d’investissement partiellement levés. 2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds propres pour augmenter l’investissement dans les projets d’investissement partiellement levés et sur le changement de lieu de mise en œuvre et le report de certains projets d’investissement partiellement levés (annonce no 2022 – 013).
4. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
1. Contenu principal: Après délibération, le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances. La mise en œuvre du changement de convention comptable peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures d’examen de la modification des conventions comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu de la proposition de modification des conventions comptables.
2. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée après délibération.
3. Voir la société pour plus de détails
