Code du titre: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) titre abrégé: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) numéro d’annonce: 2022 – 016 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 6, No 20, Keyuan 3rd Road, Shunde Hi – tech Zone (ronggui), Foshan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Ça n’a rien à voir. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
5 proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7. Renouvellement de l’institution d’audit financier et de la machine d’audit de contrôle interne de la société en 2022 √
Proposition de constitution
8 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
9 Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
10 proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2022 √
Demande d’autorisation du Conseil d’administration de la société et de ses filiales par l’Assemblée générale des actionnaires
11. En 2022, les institutions financières ont accordé un crédit global et fourni des prêts connexes √
Proposition à garantir
12 proposition de modification des statuts √
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
15 investissement dans des projets financés en partie par des fonds propres et en partie par des fonds propres √
Proposition de modification du lieu de mise en œuvre et de prorogation du projet d’investissement
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la société publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 28 mars 2022. Annonces et documents pertinents. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Divulgation des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 12.
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 8, 10 et 15.
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune.
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2022 / 4 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée des actionnaires, la société organise le lieu de l’Assemblée en fonction du nombre de participants à l’Assemblée et réduit le temps d’inscription avant l’Assemblée. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation.
Temps d’inscription
22 avril 2022 9 h 00 – 12 h 00
Lieu d’enregistrement
Salle de conférence 6, No 20, Keyuan 3rd Road, Shunde Hi – tech Zone (ronggui), Foshan
Mode d’enregistrement
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister à l’Assemblée doivent présenter les documents suivants sur place à l’heure et au lieu susmentionnés.
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité, de sa carte de compte d’actions ou de son certificat d’actions valide; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant ou du certificat d’actions valide, une copie de la carte d’identité, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format) et l’original de la carte d’identité du mandant pour les Procédures d’enregistrement.
2. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de l’entreprise nomme un représentant pour assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la licence d’exploitation de l’entreprise (photocopie et sceau officiel), de la carte de compte d’actions ou du certificat d’actions valide; Si l’actionnaire de l’entreprise confie l’agent à assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format), de la licence d’exploitation de l’entreprise (photocopie et sceau officiel), de la carte de compte d’actions ou du certificat d’actions valide.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courrier. La lettre, le télécopieur ou le courrier doivent être soumis à l’heure d’arrivée à la société. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués sur la lettre, le télécopieur ou le courrier, et des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires» et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Vi. Questions diverses
Afin de coopérer avec la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, il est suggéré que les actionnaires votent par Internet. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Ceux qui ont une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais;
Les actionnaires ou les agents présents à l’Assemblée sont priés d’arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire;
Coordonnées de la réunion
1. Contact address: no.20 Keyuan 3rd Road, Shunde Hi – tech Zone (ronggui), Foshan City
2. Numéro de contact: 0757 – 28815533
3. Courriel: fxzqb@fuxin – cn. Com.
4. Contact: Liu Chunguang
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs en 2021 4 Proposition relative au rapport sur le budget financier en 2022 5 proposition relative au rapport annuel de la société en 2021 et à son résumé
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7. Renouvellement de l’institution d’audit financier et du contrôle interne de la société en 2022
Proposition de l’institution d’audit
8 proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
9 Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
10 proposition de règlement à terme et de vente de devises en 2022
Demande d’autorisation du Conseil d’administration de la société par l’Assemblée générale des actionnaires et
11. Facilité globale de crédit des institutions financières et prêts connexes des filiales en 2022
Proposition d’entreprise et de garantie correspondante
12 sur la modification des Statuts
Projet de loi
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants 15
Proposition de modification du lieu de mise en œuvre et de report de certains projets d’investissement collectés
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) procuration pour l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021) Signature du client (sceau): signature du fiduciaire: numéro d’identification du client: numéro D’
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
