Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) S’acquitter de ses fonctions de manière indépendante, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, exercer pleinement les fonctions professionnelles des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires, et promouvoir et maintenir consciemment le fonctionnement normal et efficace du Conseil d’administration. Les principaux travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Changements d’administrateurs indépendants au cours de la période considérée
M. Zhong rizhu, M. Wang Lin et M. Pan Chunxiao sont des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, qui expire en décembre 2021. Le 22 décembre 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au changement de conseil d’administration de la société et à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration. M. Zhong rizhu, M. Pan Chunxiao et M. Feng Haizhou ont été élus administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société. Depuis décembre 2021, M. Feng Haizhou est administrateur indépendant de la société et M. Wang Lin quitte son poste en raison de l’expiration du Conseil d’administration.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
1. M. Zhong rizhu (en fonction): de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent à l’étranger. Né en janvier 1983, diplômé de l’Université de technologie de Wuhan en juillet 2007, il a obtenu un double diplôme en comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, un baccalauréat et un comptable agréé. Les principales expériences de travail sont les suivantes: de juillet 2007 à juin 2015, il a travaillé à Guangzhou Paper Co., Ltd. De juillet 2015 à décembre 2015, il a travaillé à Guangzhou Automobile Co., Ltd. De décembre 2015 à août 2019, Guangdong ruizhe Certified Public Accountants Co., Ltd. De septembre 2016 à juin 2021, il a été représentant légal, Directeur exécutif et Directeur de Guangdong Xinrui talent Employment Service Co., Ltd. Du 19 avril 2017 au 29 septembre 2021, il a été superviseur de Guangzhou Li ai Finance & Tax Consulting Co., Ltd. Depuis le 16 août 2017, il a été superviseur de Guangzhou jiannuo Information Technology Co., Ltd. De juillet 2018 à juin 2021, il a successivement été Directeur exécutif, Directeur général et Directeur général adjoint de Guangzhou huide Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Depuis juin 2017, il a été représentant légal, Directeur exécutif et Directeur de Foshan gaowei Intelligent System Co., Ltd. De septembre 2019 à aujourd’hui, il a travaillé à Guangdong cheng’an Xin Certified Public Accountants Co., Ltd.; Depuis décembre 2018, il est administrateur indépendant de la société.
2. M. Pan Chunxiao (en fonction): il est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Né en juin 1975, diplômé en droit de l’Université Sun Yat Sen en juin 2004, Bachelor Degree, lawyer. Les principales expériences de travail sont les suivantes: de juillet 1997 à juin 1999, il a travaillé pour Jiangsu Province Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Jiayu Trading Company; D’août 1999 à décembre 2004, il a travaillé au cabinet d’avocats GUANGDONG SOUTH Kingdom Desai; De janvier 2005 à aujourd’hui, il a travaillé au cabinet d’avocats Guangdong fa Sheng Bang. Depuis décembre 2018, il est administrateur indépendant de la société.
3. M. Feng Haizhou (en fonction): de nationalité chinoise, sans droit de séjour permanent à l’étranger. Né en novembre 1966, il a obtenu son diplôme de l’Institut de technologie du Nord – est en juillet 1992, spécialisé dans les communications et les systèmes électroniques. Les principales expériences de travail sont les suivantes: d’avril 1992 à février 1993, il a travaillé au Bureau des télécommunications de l’administration des postes et télécommunications de Liaoning; De mars 1993 à février 1995, il a travaillé à Shenzhen Changhong Communication Equipment Co., Ltd. De mars 1995 à février 2014, il a été nommé Président de l’Institut de recherche Zte Corporation(000063) ; De mars 2014 à décembre 2017, il a été Directeur général de ZTE New Energy Automobile Co., Ltd. De février 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur technique de Shenzhen hening Environmental Technology Co., Ltd. Depuis décembre 2021, il est administrateur indépendant de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) .
4. M. Wang Lin (sortant): de nationalité chinoise, il n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Né en avril 1982, il a obtenu son diplôme en sciences de la gestion et en génie du Collège Lingnan de l’Université Sun Yat Sen en juillet 2009. Les principales expériences de travail sont les suivantes: de septembre 2009 à aujourd’hui, il a travaillé au collège Lingnan de l’université Sun Yat Sen, où il a successivement occupé des postes postdoctoraux, de conférencier, de professeur associé, de professeur et de directeur de programme de doctorat; De décembre 2018 à décembre 2021, il a été administrateur indépendant de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Iii) Description de l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, ni nous – mêmes, ni les membres de notre famille immédiate, ni les principales relations sociales n’avons occupé de poste dans la société et ses filiales ou sociétés affiliées, ni fourni de services financiers, juridiques et de consultation à la société et à ses filiales, et il n’y a pas de relation avec la société et ses principaux actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui pourrait nous empêcher d’exercer un jugement indépendant et objectif. Aucun autre avantage non divulgué supplémentaire n’a été obtenu de la société et de ses principaux actionnaires, ou d’institutions et de personnes intéressées, ce qui a permis d’assurer un jugement professionnel objectif et indépendant, et il n’y a pas eu de circonstances affectant l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, une Assemblée générale annuelle et deux assemblées générales extraordinaires. Le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 12 réunions, dont 2 réunions du Comité stratégique, 6 réunions du Comité de vérification, 2 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 2 réunions du Comité de nomination. Les participants étaient les suivants:
1. Participation à l’Assemblée générale
Nombre de fois où le nom de l’administrateur unique doit participer à l’Assemblée générale nombre de fois où le site ou les communications sont autorisés nombre de fois où il est absent
Nombre de réunions en personne
Jong – il (en fonction) 3 3 0 0
Pan Chunxiao (en fonction) 3 3 0 0
Feng Haizhou (en fonction) 0 0 0
Wang Lin (sortant) 3 3 0 0
2. Participation au Conseil d’administration
Nom de l’administrateur unique nombre d’heures de participation au Conseil d’administration nombre d’heures de présence sur place ou par correspondance nombre d’absences
Nombre de réunions en personne
Jong – il (en fonction) 9 9 0 0
Pan Chunxiao (en fonction) 9 9 0 0
Feng Haizhou (en fonction) 1 1 0 0
Wang Lin (sortant) 8 8 0 0
3. Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Nom de l’administrateur unique participer à la stratégie de participation à la vérification participer à la rémunération et à l’évaluation participer à la nomination
Nombre de comités nombre de comités nombre de comités nombre de comités
Horloge (en fonction) 6 – 2 2
Pan Chunxiao (en fonction) 6 0 2 2
Feng Haizhou (en fonction) 0 0 0
Wang Lin (sortant) 6 2 – 2
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, nous avons assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée de chaque comité spécial de la société à temps et nous n’avons pas été absents et n’avons pas assisté à l’Assemblée en personne deux fois de suite.
L’avis et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de chaque comité spécial de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires avant de prendre des décisions avant de convoquer le Conseil d’administration et le Comité spécial, de comprendre en détail l’ensemble des conditions de production, d’exploitation et d’exploitation de la société, et de faire des préparatifs suffisants pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Au cours de la réunion, nous avons soigneusement examiné chaque proposition, exercé prudemment notre droit de vote, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation, émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et émis des avis d’approbation préalable sur les propositions nécessitant une approbation préalable, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, sans soulever d’objection sur les questions examinées.
Enquête sur le site de l’entreprise
En 2021, nous avons pleinement profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour mieux comprendre les conditions d’exploitation et les progrès importants de l’entreprise, nous avons effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise, nous avons activement compris les conditions de production, d’exploitation et d’exploitation de l’entreprise par le biais de réunions, de téléphones et d’autres moyens, et nous avons pleinement compris la gestion et la situation financière de l’entreprise.
En outre, nous restons en contact étroit avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, obtenons en temps opportun l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêtons une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur de l’entreprise et des changements du marché sur l’entreprise, et donnons activement des avis et des suggestions sur la gestion de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Afin de s’assurer que les administrateurs indépendants exercent efficacement leurs fonctions et leurs pouvoirs, la société a pleinement garanti le droit des administrateurs indépendants à l’information, a fourni des conditions pratiques pour notre travail indépendant, a été en mesure de communiquer en temps opportun avec nous sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de la société et nous a fourni une meilleure aide dans l’exercice de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons examiné les questions relatives aux opérations entre apparentés de la société et émis des avis indépendants en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société. Nous croyons que les opérations entre apparentés effectuées au cours de la période visée par le rapport sont nécessaires et réalisables, que le prix de transaction est juste et qu’elles sont conformes aux exigences de développement de la société; Lorsque le Conseil d’administration vote sur les opérations entre apparentés, les administrateurs liés évitent de voter et se conforment aux dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe ni d’occupation de fonds par la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés, etc. Notre proposition sur la gestion de la trésorerie par l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés, la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées et la proposition sur le « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la Société au cours du semestre 2021» Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’augmentation de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets de collecte de fonds et à l’utilisation de certains fonds collectés pour augmenter le capital social des filiales à part entière, et d’autres propositions ont été approuvées. Il a été estimé que les questions susmentionnées n’étaient pas incompatibles avec le contenu de la construction des projets de collecte de fonds et n’affectaient pas la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds et qu’il n’y avait pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, le mandat du troisième Conseil d’administration de la société expire. La société a tenu la 20e Assemblée du troisième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 3 décembre 2021 et le 21 décembre 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition de changement de conseil d’administration de la société et d’élection des membres non indépendants du quatrième Conseil d’administration et la proposition de changement de conseil d’administration de la société et d’élection des membres indépendants du quatrième Conseil d’administration, et a achevé l’élection du nouveau Conseil d’administration. Le 21 décembre 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société et la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier de la société. Conformément aux procédures de travail prescrites, nous avons vérifié les qualifications professionnelles, les capacités professionnelles et l’expérience d’exécution des candidats à la haute direction susmentionnés, et nous croyons que les candidats à la haute direction susmentionnés satisfont aux conditions d’emploi stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société et n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement, le développement et la gouvernance de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de décision sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2020 et le plan de rémunération pour 2021. À notre avis, le régime de rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement et d’avis de rendement rapide.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable. À notre avis, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable hautement spécialisé, capable de se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties.
