Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Company
Rapport des administrateurs indépendants sur la huitième réunion du deuxième Conseil d'administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux Statuts de la société (ci - après dénommés « Statuts»), Conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs non exécutifs indépendants de Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Rapport d'évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le contenu et la forme du rapport annuel d'évaluation du contrôle interne de la société Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Nous croyons que l'entreprise a mis en place un système de contrôle interne et un système d'évaluation relativement parfaits, qui sont conformes aux exigences réglementaires pertinentes en matière de contrôle interne et qui sont mis en oeuvre dans le cadre des activités opérationnelles, et qui répondent aux exigences d'un contrôle efficace des risques dans tous les aspects importants de La prise de décisions. Il n'y a pas de défaut majeur de contrôle interne lié aux rapports financiers et non financiers de la société en 2021.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition relative au rapport d'évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Compte tenu des caractéristiques de l'industrie, de l'étape de développement, de son propre modèle d'entreprise et de son niveau de profit, afin de réaliser un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 établi par le Conseil d'administration est conforme à la situation opérationnelle et financière réelle de la société et ne viole pas le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et le droit des sociétés. Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées et autres lois, règlements et statuts pertinents.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale pour examen.
Concernant l'emploi d'institutions d'audit nationales et étrangères et d'institutions d'audit du contrôle interne en 2022
La société a l’intention de renouveler l’engagement de Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Qinhuayong Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) et Deloitte & Touche huangchenfang Certified Public Accountants Co., Ltd. Ont une indépendance suffisante, une compétence professionnelle en matière de services d’audit et une capacité de protection des investisseurs pour être qualifiés pour l’audit annuel de la société. Le renouvellement du recrutement des institutions d’audit susmentionnées par La société est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents, ce qui est propice à la qualité de l’audit de la société. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition relative à l'emploi d'institutions d'audit nationales et étrangères et d'institutions d'audit du contrôle interne en 2022 et nous convenons de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Rémunération des cadres supérieurs en 2021 et 2022
Le régime de rémunération des cadres supérieurs établi par la société est fondé sur l'évaluation des cadres supérieurs de la société et combiné à la situation réelle de l'exploitation de la société. Il est conforme aux dispositions du système de rémunération et d'évaluation pertinent de la société. La procédure d'examen de la proposition est conforme aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de la société, est favorable au développement à long terme de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires de la société.
Par conséquent, nous approuvons la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n'y a pas eu d'utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l'orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires.
Par conséquent, nous approuvons la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021. Utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base de l'assurance des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, la société utilise des fonds propres temporairement inutilisés d'au plus 4 milliards de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d'acheter des produits d'investissement à faible risque, à bonne liquidité et à haute sécurité, ce qui est propice à l'amélioration du taux d'utilisation des fonds propres inutilisés de la société, à l'obtention d'un certain rendement des investissements et à l'obtention d'un rendement plus élevé pour la société et les actionnaires. L'utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été soumise aux procédures de délibération nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes donc d'accord avec la proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En 2022, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société déterminent le prix de transaction de manière équitable, ouverte et raisonnable conformément aux principes de négociation du marché, ce qui est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, n'a pas d'incidence sur l'indépendance de la société, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires, est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, etc. Lorsque le Conseil d'administration examine la proposition, la procédure d'examen est conforme aux lois et règlements pertinents.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition relative à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Activités de couverture des opérations de change
Les activités de couverture des opérations de change menées par la société aident la société à éviter les risques du marché des changes, à prévenir les effets négatifs des fluctuations des taux de change sur les résultats d'exploitation de la société, à améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds de change et à réduire raisonnablement les dépenses financières, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons que la société et ses filiales, sur la base de la nécessité d'assurer la demande de fonds pour les opérations normales et la sécurité des fonds, mèneront en temps opportun des activités de couverture des changes conformément aux exigences de développement des entreprises, aux règlements réglementaires pertinents du lieu où la société est cotée et aux règlements pertinents de la société.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition d'exercer des activités de couverture des changes et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale pour examen.
En ce qui concerne l'annulation d'une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été attribuées
Certaines actions restreintes annulées sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives d'incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d'incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société, et les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires.
Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition d'annuler certaines actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été attribuées. Administrateurs indépendants: Wei shaoqun, Xin Zhu, guishuifa et Liu Jianzhong 25 mars 2022
