Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Rapport sur le rendement du Comité des commissaires aux comptes pour 2021
En 2021, en tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Conformément au principe de la diligence raisonnable et de l’exécution consciencieuse des responsabilités en matière d’audit et de supervision, le rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est le suivant:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société se compose actuellement de M. Zhong rizhu, directeur indépendant, M. Pan Chunxiao, directeur indépendant, M. Feng Haizhou, Directeur, M. Liu Fulin et Directeur, M. Hong Yun, avec un total de cinq membres. Parmi eux, M. Feng Haizhou, directeur indépendant, et M. Hong Yun, Directeur, sont devenus membres actuels du Comité de vérification le 22 décembre 2021, et M. Wang Lin, ancien directeur indépendant, et M. Fan satellite, ancien directeur, ont démissionné. Parmi les membres actuels du Comité de vérification du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants représentent les trois cinquièmes du nombre total de membres, et le Président est M. Zhong rizhu, un professionnel de la comptabilité.
II. Convocation de la session annuelle du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité de vérification a tenu six réunions et tous les membres ont assisté à toutes les réunions tenues au cours de l’année. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Numéro de série nom de la réunion date de la réunion Questions à examiner
1. Proposition du Comité de vérification du Conseil d’administration concernant l’approbation de la présentation des états financiers de la première réunion du Conseil d’administration en 2021 pour l’année 2020 et de juillet à décembre 2020
2. Proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration concernant le rapport financier de la société pour 2020 (2021.3.27)
Deuxième réunion en 2021
1. Examiner la proposition relative au « Rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2020»
2. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et au rapport sur le budget financier de 2021 du Comité d’audit du Conseil d’administration
3. La troisième réunion en 2021, le 21 avril 2021 3. Délibérer sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020 4. La proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises en 2021
5. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 6. Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la société
Numéro de série nom de la réunion date de la réunion Questions à examiner
7. Proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes en 2020
4. Proposition de renouvellement du cabinet comptable présentée par le Comité de vérification du Conseil d’administration le 20 mai 2021
Quatrième réunion en 2021
5 proposition de la cinquième réunion du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021.8.18
6. Proposition du Comité de vérification du Conseil d’administration du 26 octobre 2021 concernant le « Rapport du troisième trimestre 2021 de la société»
Sixième réunion en 2021
Principaux travaux du Comité d’audit en 2021
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a évalué l’indépendance et le professionnalisme de l’institution d’audit externe et a supervisé et évalué ses travaux d’audit des rapports financiers de 2020. Il estime que Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) s’acquitte de ses fonctions avec rigueur, objectivité, équité et indépendance, en stricte conformité avec les dispositions des normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois dans la prestation de services d’audit à la société. Il a fait preuve d’un bon professionnalisme et d’une bonne éthique professionnelle et a été en mesure d’exprimer des opinions d’audit réalistes.
Orientation de l’audit interne
En 2021, le Comité d’audit s’est activement intéressé à la normalisation et à l’efficacité de l’audit interne, a examiné attentivement le plan de travail de l’entreprise en matière d’audit interne, a exhorté le Département d’audit de l’entreprise à le mettre en œuvre strictement conformément au plan d’audit et a formulé des avis directeurs sur l’audit interne.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
En 2021, nous avons examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie et nous avons conclu que les rapports financiers de la compagnie étaient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes, et que les renseignements contenus dans les rapports financiers reflétaient fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière actuelles de la compagnie à tous égards.
Superviser le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise
En 2021, le Comité d’audit a prêté une attention particulière à la mise en place et à la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, a exhorté la société à normaliser son fonctionnement quotidien, a maintenu la communication avec la direction de la société, a compris l’état d’avancement des questions importantes, a fourni des conseils professionnels sur la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Coordination de la communication avec les institutions d’audit externe
Le Comité d’audit met l’accent sur la communication avec les institutions d’audit externe. À différents stades de l’audit externe, il communique en temps voulu et en profondeur avec les institutions d’audit externe, écoute les rapports des institutions d’audit externe, exhorte les institutions d’audit externe à faire preuve de diligence et à s’acquitter de toutes les procédures d’audit prévues.
En 2021, le Comité d’audit a maintenu une communication adéquate et de bonne qualité avec la direction de l’entreprise, le Département de l’audit interne et les institutions d’audit externe, a activement coordonné et résolu les problèmes rencontrés dans le processus d’audit, a amélioré l’efficacité de l’audit, a réduit les coûts d’audit et a exercé conjointement la fonction de supervision de l’audit.
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit de la société s’est pleinement acquitté des responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements, les statuts et le règlement intérieur du Comité d’audit, a examiné les travaux de l’organisme d’audit externe de la société, a procédé à un examen diligent de la situation financière de la Société au cours de la période considérée, a maîtrisé en temps opportun la dynamique opérationnelle de la société et a encouragé le bon développement opérationnel de la société.
En 2022, nous continuerons de superviser et d’orienter consciencieusement les travaux d’audit interne et externe de l’entreprise dans un esprit de diligence et de responsabilité, de renforcer la communication avec la direction de l’entreprise, de mieux comprendre l’industrie et les conditions d’exploitation de l’entreprise, de s’acquitter de nos responsabilités de manière indépendante et impartiale, d’utiliser nos connaissances et notre expérience professionnelles respectives pour fournir des conseils plus constructifs au Conseil d’administration de l’entreprise et de promouvoir activement l’amélioration du niveau de gouvernance de l’entreprise. Protéger les intérêts des actionnaires de l’entreprise, en particulier les actionnaires minoritaires, afin de fournir des conseils sur le développement durable et sain de l’entreprise et d’apporter la contribution que nous méritons.
Il est signalé ci – après.
Membre du Comité de vérification: Zhong rizhu Liu Fulin Hong Yun Pan Chunxiao Feng Haizhou 25 mars 2022
