Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Company
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Les dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs non exécutifs indépendants de la société ( Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est le suivant:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le 15 mai 2020, l’assemblée générale des actionnaires de 2019 a élu M. Wei shaoqun, Mme Xin Zhu, M. Gui shuifa et M. Liu Jianzhong comme administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société. Les informations de base des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes:
Wei shaoqun, Male, currently independent non – Executive Director of the company, born in 1963, Resident of Hong Kong, China, MBA; De 1987 à 1990, analyste au Groupe themac, Inc. De 1992 à 1994, il a été analyste financier à la postalbuddy Corporation des États – Unis. De 1994 à 2002, il a été Directeur adjoint, Directeur, Directeur adjoint, Directeur du Département du financement des entreprises de jardine Fleming Holdings Limited (qui fait maintenant partie de JPMorgan Chase & Co.) et Vice – Président du Département des fusions et acquisitions de JPMorgan Securities (Asia Pacific) Limited; De 2004 à 2015, il a été Directeur exécutif, Directeur général et Chef du Groupe mondial de l’industrie des soins de santé du Département des banques d’investissement d’ubsag (Hong Kong); De février 2018 à janvier 2020, Conseiller principal de la branche Hongkong d’ubsag; De 2016 à 2019, il a été Directeur non exécutif indépendant de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. Depuis 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Xin Zhu, femme, actuellement Directrice non exécutive indépendante de la société, née en 1968, résidente de Hong Kong (Chine), a le droit de résidence permanente en Nouvelle – Zélande, MBA; De 2001 à 2005, il a été Directeur financier du Groupe Shenzhen Jinwei beer. De 2005 à 2006, il a été Vice – Directeur général du Département financier du Groupe Guangdong Holdings; De 2006 à 2008, il a été Vice – Président du Groupe Guangdong HeSheng chuangzhan. De 2008 à 2015, il a été Directeur exécutif et Vice – Président exécutif du Groupe olympique chinois; De 2015 à 2017, il a été Vice – Président exécutif du Groupe immobilier Yihe; Depuis 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Guishuifa, Male, currently independent non – Executive Director, born in 1965, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor of Economics; 1989 – 1993: membre du Département de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai; De 1994 à 2001, il a été Directeur de la Bourse de Shanghai. De 2001 à 2011, il a été secrétaire et Directeur général adjoint du Conseil d’administration de Orient Securities Company Limited(600958) De 2004 à 2012, il a été Président de huitianfu Fund Management Co., Ltd. De 2012 à 2017, il a été Président du Groupe lecheng; De 2017 à 2018, il a été Directeur général adjoint de Zhengtong Co., Ltd. De 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Ucloud Technology Co.Ltd(688158) ; Depuis 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Liu Jianzhong, Male, currently independent non – Executive Director, born in 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of Health Sciences; De 1989 à 2003, il a été Directeur du Département du contrôle des maladies de l’AQSIQ. Directeur du Département des affaires scientifiques de Sanofi pasteur de 2003 à 2011; Depuis 2012, Vice – Président de yingu Holdings Group Co., Ltd. De 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur de l’institut de recherche en santé Zhongyi (Beijing); Depuis 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Rapport annuel sur le rendement des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, nous avons exercé pleinement nos fonctions professionnelles respectives avec diligence et responsabilité, conformément au principe de prudence et d’objectivité. Avant la réunion du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, nous effectuons une enquête et une compréhension plus complètes des questions examinées lors de la réunion, et nous interrogeons la société si nécessaire. La société peut coopérer activement et répondre en temps opportun. Au cours de l’Assemblée, nous avons eu des discussions approfondies avec d’autres administrateurs sur les questions à l’examen, nous avons fait des suggestions raisonnables à la société en fonction de nos connaissances professionnelles et de notre expérience pratique accumulées, et nous avons émis des avis pertinents en fonction du mandat des administrateurs indépendants et de chaque comité spécial. Nous avons activement encouragé l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protégé efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Au cours de la période considérée, nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration en 2021 et toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration en 2021 ont été adoptées.
Participation à la réunion et résultats du vote
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre assemblées générales et huit réunions du Conseil d’administration. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons assisté et examiné attentivement les documents de réunion susmentionnés fournis par la société, nous avons compris les conditions de fonctionnement de la société, nous avons présenté des opinions ou des suggestions constructives en fonction des responsabilités des administrateurs indépendants, et nous avons voté pour chaque proposition sans opposition ni abstention. Nous avons émis des opinions indépendantes sept fois au total, jouant pleinement le rôle d’orientation et de supervision des administrateurs indépendants et s’acquittant consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de nomination et trois réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. À notre avis, la convocation de la réunion est conforme aux procédures légales et les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation nécessaires, conformément aux lois, règlements et statuts. Nous avons assisté à des réunions pertinentes en personne et nous n’avons pas été absents sans raison valable. Nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités et obligations en matière de publicité indépendante.
Au cours de la période considérée, nous avons participé à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à divers comités spéciaux comme suit:
Comité de nomination du Comité de vérification du Conseil d’administration de l’Assemblée générale des administrateurs indépendants Comité de rémunération et d’évaluation
Weishaoqin 4 / 4 8 / 8 4 / 4 1 / 1 sans objet
Xinzhu 4 / 4 8 / 8 4 / 4 sans objet 3 / 3
Guishui Hai 4 / 4 8 / 8 4 / 4 1 / 1 3 / 3
Liu Jianzhong 4 / 4 8 / 8 S / o 1 / 1 3 / 3
Coopération de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons été informés des activités, de la gestion financière, des progrès de la recherche et du développement, de la commercialisation et du contrôle interne de l’entreprise; Nous nous concentrons sur le renforcement des liens étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel associé de l’entreprise et sur l’obtention en temps opportun de progrès sur les questions importantes de l’entreprise.
En outre, nous sommes toujours préoccupés par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que par la couverture médiatique et l’opinion publique, afin de saisir la dynamique de l’entreprise en temps opportun et de présenter des opinions et des suggestions normatives à l’entreprise. Dans le même temps, l’entreprise coopère activement avec les administrateurs indépendants, ce qui garantit pleinement le droit des administrateurs indépendants à l’information et fournit des conditions pratiques pour notre travail indépendant.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les procédures d’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les opérations entre apparentés sont tarifées de manière équitable et répondent aux besoins réels de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe de la société et il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels entre la société et les parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que le système de gestion des fonds collectés par Cansino Biologics Inc(688185) La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial et s’est acquittée en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information pertinente. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à l’information divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds collectés.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné la nomination des cadres supérieurs de la société et nous avons constaté que les candidats à l’emploi remplissaient les conditions d’emploi stipulées dans les lois, règlements et statuts pertinents et qu’il n’y avait pas de situation juridique inappropriée pour les cadres supérieurs de la société. Après avoir examiné les curriculum vitae des personnes susmentionnées, nous croyons qu’elles possèdent les compétences professionnelles et l’expérience nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. Nous avons examiné le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et 2022, et nous croyons que le régime est conforme au niveau actuel du marché et à la situation réelle de l’entreprise, ainsi qu’aux règlements pertinents.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
Nomination d’un cabinet comptable
Après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires de 2020, la société a embauché Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution nationale d’audit et d’audit de contrôle interne en 2021, et a embauché Deloitte Touche Huang pour agir en tant qu’institution d’audit à l’étranger en 2021. La procédure de nomination de l’institution d’audit est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société n’a effectué aucun dividende en espèces ou autre rendement des investisseurs.
Incitations au capital
En 2021, la compagnie a mis en œuvre le régime d’encouragement restreint aux actions de 2021 et a accordé des subventions conformément aux règlements pertinents. La mise en œuvre par la société d’un plan d’incitation limité aux actions est favorable au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les employés de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires ont strictement respecté tous les engagements et il n’y a pas eu de violation des engagements. Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à la divulgation de l’information par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited, afin de s’assurer que l’information divulguée est vraie, exacte et complète et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements pertinents, la société a effectué des travaux approfondis de contrôle interne, encouragé activement la construction d’un système de contrôle interne et encouragé la mise en œuvre efficace des activités de contrôle interne de la société.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 8 réunions de comités spéciaux. La convocation, les procédures de convocation, les questions de proposition et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés de la société sont conformes aux exigences du droit des sociétés, des Statuts et d’autres règles et règlements. Nous croyons que les procédures de fonctionnement du Conseil d’administration et de ses sous – comités sont légales, conformes et efficaces.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons respecté les principes d’objectivité, d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité, ainsi que l’attitude responsable envers tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, nous avons rempli les fonctions d’administrateur indépendant, participé à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant, fourni des opinions constructives au Conseil d’administration et protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateurs indépendants, de renforcer la sensibilisation à la protection des actionnaires publics et de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs et règlements internes tels que les statuts. Combiné à ses propres connaissances professionnelles et à son expérience de travail, il propose des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise, afin de protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants: Wei shaoqun, Xin Zhu, guishuifa et Liu Jianzhong 25 mars 2022
