Code des titres: Cansino Biologics Inc(688185) titre abrégé: Cansino Biologics Inc(688185) numéro d’annonce: 2022 – 016 Cansino Biologics Inc(688185)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Li jiangfeng, et trois personnes doivent se rendre aux autorités de surveillance, en fait trois. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs et aux Statuts de la société, qui sont légaux et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote point par point par les autorités de surveillance présentes, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Les statuts et la réglementation sont les suivants: Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient vraies, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé.
Après délibération et adoption par le Conseil des autorités de surveillance, le rapport annuel 2021 établi conformément aux lois et règlements pertinents de Hong Kong, le rapport annuel 2021 de la société Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Résultat du vote sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs et au rapport d’audit financier pour l’année 2021: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, l’entreprise adhérera au concept de gestion du développement durable, s’efforcera de promouvoir la construction de la responsabilité sociale des entreprises, s’acquittera activement de la responsabilité sociale par la pratique dans les domaines de la gestion, de l’environnement, de la société et d’autres domaines de responsabilité et contribuera à la recherche scientifique et à l’innovation, à l’industrie habilitante et à la lutte contre les épidémies.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la situation des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie et du plan de demande de fonds de la société, en combinaison avec le stade actuel de développement, le plan de développement à long terme et le Plan de rendement raisonnable des actionnaires, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, qu’il est favorable au développement durable et stable de la société et qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 017) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit nationales et étrangères et d’institutions d’audit du contrôle interne en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Deloitte Touche Huang Chen Fang le comportement de l’institution d’audit outre – mer en 2022 est favorable à la garantie de la qualité du travail d’audit de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (avis no 2022 – 018) divulguée.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et 2022 le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et 2022 contribue à améliorer le niveau de gestion de la société, à établir et à améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction, à mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs de la société et à créer de plus grands avantages pour la société et les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) délibérer et adopter la proposition d’autorisation générale de l’assemblée générale des actionnaires pour l’émission d’actions a et / ou h par le Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation générale de demander au Conseil d’administration d’accorder au Conseil d’administration le rachat d’actions h à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation générale de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’accorder au Conseil d’administration le rachat d’actions a
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’autorisation générale d’émettre des instruments de financement de la dette au pays et à l’étranger résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation / au renouvellement de la ligne de crédit bancaire en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés par la société Cansino Biologics Inc(688185) La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial et s’est acquittée en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information pertinente. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à l’information divulguée par la société. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 019). Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds propres inutilisés de la société, dont la limite d’utilisation actuelle n’excède pas 4 milliards de RMB, sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et que le contenu et les procédures d’examen sont conformes aux dispositions des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation Des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited. En outre, l’utilisation actuelle des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’obtention d’un bon rendement des fonds, à condition que la sécurité des fonds, la légalité et la conformité de l’exploitation et l’exploitation quotidienne ne soient pas affectées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 020) divulguée.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que la société prévoit les opérations avec Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 021) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des opérations de couverture des changes
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce des activités de couverture des changes afin d’éviter efficacement les risques sur le marché des changes, de prévenir les effets négatifs des fluctuations des taux de change sur les résultats d’exploitation de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change et de réduire raisonnablement les dépenses financières. La Société a mis en place les procédures d’examen et d’approbation pertinentes et le système de contrôle des risques. Les procédures d’examen et d’approbation de cette question sont légales et conformes aux lois et règlements pertinents; Les activités de couverture menées par la société sont conformes aux dispositions pertinentes et ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires; Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société exerce des activités de couverture en fonction des conditions d’exploitation réelles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture des changes (annonce no 2022 – 022) divulguée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’annulation de cette partie des actions restreintes était conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société (projet), sans préjudice des intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société annule une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’avis public sur l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées (avis public No 2022 – 023) est divulgué. Avis est par les présentes donné.
Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
