Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Effectuer tous les travaux avec diligence et diligence, s’acquitter efficacement de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer résolument toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir le fonctionnement normal de la société, protéger les intérêts de la société et des actionnaires et promouvoir le développement durable, sain et stable de la société. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 67797897 millions de RMB, en hausse de 76,74% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 137541 600 RMB, en hausse de 119,40% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 129938 900 RMB, en hausse de 122,11% d’une année sur l’autre.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 19199905 millions de RMB, en hausse de 35,93% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère se sont élevés à 10549403 millions de RMB, en hausse de 11,24% d’une année sur l’autre; Le bénéfice de base par action était de 0,56 yuan / action, en hausse de 115,38% par rapport à l’année précédente; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 13,76%, en hausse de 7,05 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre et la composition du Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts. Tous les administrateurs peuvent travailler conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et systèmes, participer aux réunions à temps, délibérer sur diverses propositions et s’acquitter de leurs fonctions et obligations avec diligence et diligence. Les administrateurs indépendants ne sont pas influencés par les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, ils exercent leurs fonctions de manière indépendante, examinent rigoureusement toutes les propositions et rendent des jugements indépendants, objectifs et impartiaux et expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société. Entre – temps, les comités spéciaux relevant du Conseil d’administration s’acquittent sérieusement de leurs fonctions et exercent pleinement leurs pouvoirs.
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux droits légaux conférés par le droit des sociétés et les statuts, et il a tenu le Conseil d’administration cinq fois, comme le montre le tableau suivant:
Proposition de date et de session
Proposition 1: proposition relative à l’investissement étranger et à la participation de filiales à part entière dans Anhui Anhui 4th Sixth waxin Energy Technology Co., Ltd.;
8 février 2021
Proposition relative à la demande de crédit global de la société auprès de la Banque.
Proposition i. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
Proposition II. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
Proposition III. Rapport des administrateurs indépendants sur leurs fonctions en 2020;
Proposition IV. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020;
Proposition V. Rapport financier final pour 2020;
Proposition VI. Rapport sur la responsabilité sociale en 2020;
Proposition VII: plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Viii) Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
27 avril 2021 Conseil d’administration
Proposition 9. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Proposition X. rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés;
Proposition XI: rapport annuel 2020 et résumé;
Proposition 12: rapport du premier trimestre 2021;
Proposition 13: proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire pour la société et ses filiales à part entière qui demandent une ligne de crédit bancaire globale; Proposition 14: proposition relative à la demande de crédit global de la société auprès de la Banque;
Proposition XV: proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021;
Proposition 16: proposition de modification du système de couverture des contrats à terme de la société et de mise en œuvre des activités de couverture;
Proposition XVII: proposition de modification du système de gestion de l’information privilégiée et des initiés de la société;
Proposition XVIII: proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information de la société;
Proposition 19: proposition de modification des Statuts de la société;
Proposition 20: proposition d’ajustement de la structure des fonds propres des filiales; Proposition 21. Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2021;
Proposition 22: proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021;
Proposition 23. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020.
Proposition I. rapport semestriel 2021 et résumé;
Proposition II. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du quatrième semestre de 2021;
13 août 2021
Conseil d’administration
Proposition 3. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Le 25 octobre 2021, neuf propositions de la quatrième session I. rapport du troisième trimestre 2021.
Conseil d’administration
Proposition de dixième session de la quatrième session I. modification de Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materials Co., Ltd. 8 décembre 2021
Proposition relative aux statuts du Conseil d’administration;
Proposition II: proposition visant à augmenter le montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
Proposition 3: proposition de clôture du projet d’investissement des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés économisés;
Proposition 4: proposition relative à la garantie des filiales; Proposition V: proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire de la société pour les filiales à part entière et les filiales holding qui demandent une ligne de crédit bancaire globale;
Proposition 6: discussion sur la demande de crédit global de la société auprès de la Banque
Cas;
Proposition VII. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Assemblée générale des actionnaires
En 2021, conformément aux exigences des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres systèmes pertinents, le Conseil d’administration a convoqué l’Assemblée générale des actionnaires à deux reprises, comme indiqué dans le tableau suivant:
Proposition de date et de session
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
3. Rapport de travail des administrateurs indépendants en 2020;
4. Rapport financier final de 2020;
5. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
6. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
Année 2020
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable le 20 mai 2021;
Assemblée générale
8. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés;
9. Rapport annuel 2020 et résumé;
10. Proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire pour la société et ses filiales à part entière qui demandent une ligne de crédit bancaire globale; 11. Discussion sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
Cas;
12. Proposition de modification des Statuts de la société;
13. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021; 14. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021.
