Code des titres: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) numéro d’annonce: 2022 – 019 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) En fait, 8 directeurs ont assisté à la réunion et M. Nguyen Ji You, Directeur, n’a pas pu assister à la réunion en raison de l’épidémie. La réunion a été présidée par M. Feng quanhu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) .
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 financial account
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 Social Responsibility report of
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 021) de
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 rapport d’évaluation du contrôle interne de
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de renouvellement du cabinet comptable Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés (annonce no 2022 – 023).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) et le résumé du rapport annuel 2021 du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire pour la société et ses filiales qui demandent une ligne de crédit bancaire globale
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global de la société auprès des banques
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture par la société
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser leurs fonds propres pour effectuer des opérations de couverture à terme. Le montant total de la marge ne doit pas dépasser 60 millions de RMB, qui peut être recyclé et qui est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à mettre en œuvre les questions liées aux opérations de couverture susmentionnées dans les limites du montant. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition de modification des statuts, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la modification des Statuts de la société (avis no 2022 – 027) et des Statuts de la société (avis no Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 (avis no 2022 – 028).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 029).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conseil d’administration 28 mars 2022
