Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Il a vérifié les principales activités commerciales, la situation financière, les principales décisions et la gestion interne de l’entreprise, et a supervisé le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise et a assuré le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance et a participé sans droit de vote à cinq réunions du Conseil d’administration et à deux réunions de l’assemblée générale des actionnaires.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
La société a convoqué la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société le 27 avril 2021, qui doit comprendre trois superviseurs et trois superviseurs. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport financier final de 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, la proposition de renouvellement du cabinet comptable, Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés, rapport annuel 2020 et résumé, rapport du premier trimestre 2021, proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 et proposition sur la rémunération des superviseurs de la société pour 2021.
Le 13 août 2021, la société a convoqué la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, qui comptait trois superviseurs et trois superviseurs. La réunion a examiné et adopté le rapport semestriel de 2021 et son résumé, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021 et la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
La société a convoqué la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société le 25 octobre 2021. Il y avait trois superviseurs et trois superviseurs. Le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté à la réunion.
La société a convoqué la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société le 8 décembre 2021, qui doit se tenir à trois autorités de surveillance et à trois autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition d’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, la proposition de clôture des projets d’investissement avec des fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec des fonds collectés restants et la proposition de garantie des filiales.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a strictement respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois, règlements et règles, et a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, le contrôle interne, la situation financière de la société, les opérations entre apparentés et la collecte de fonds. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis suivants sont émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée: (i) fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, a assisté aux réunions précédentes de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société sans droit de vote et a examiné attentivement tous les documents de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne conformément à la loi en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions. Il n’a pas constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société violent les lois, règlements et statuts ou portent atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, Les procédures de vote, de prise de décisions et de résolution sont légales et efficaces, et toutes les décisions importantes sont conformes aux procédures juridiques et aux intérêts des actionnaires.
Contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société ainsi que la construction et la mise en œuvre du système de gestion interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu de l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lois et règlements pertinents et des documents normatifs, et qu’il reflète fidèlement et précisément la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise à l’heure actuelle. Tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise sont constamment améliorés et le mécanisme de contrôle interne fonctionne bien.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné attentivement le système financier et la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion financière et des mesures de contrôle parfaits, qui sont conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises et du système comptable pour les entreprises, et que les opérations financières sont normalisées et en bon état. La préparation du rapport financier de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et il peut refléter fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement surveillé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation, que ses procédures de prise de décisions internes sont légales et conformes, que le prix de transaction est raisonnable et équitable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires. Fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure d’utiliser et de gérer les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés et qu’elle s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et en temps voulu. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Priorités du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres systèmes pertinents, de tenir des réunions du Conseil des autorités de surveillance, de bien délibérer sur diverses propositions, d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société conformément à la loi, d’exercer fidèlement et diligemment toutes les fonctions du Conseil des autorités de surveillance et de connaître la situation financière de la société en Superviser efficacement l’exécution quotidienne des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction, formuler des recommandations raisonnables pour la prise de décisions scientifiques de l’entreprise, s’efforcer de promouvoir le développement sain et stable de l’entreprise et de protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
