Code du titre: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 13: 00
Lieu de la réunion: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) salle de conférence (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu’au 18 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
4 Rapport financier final 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8 Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés √
9 Rapport annuel 2021 et résumé √
10. Demande de crédit bancaire global pour la société et ses filiales √
Proposition de garantie de responsabilité solidaire
11 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
12 chapitre sur la révision Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) √
Proposition de la Commission
13 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
14 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été soumise à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 12e réunion du Conseil d’administration tenue le 25 mars 2022.
Examiné et adopté à la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 28 mars 2022. Et Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times annonces pertinentes. 2. Proposition de résolution spéciale: 10, 123; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 134; proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 11.
Nom de l’actionnaire lié qui devrait éviter le vote: Xi Haibo. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent le nommer par écrit.
Représentation et vote par procuration. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 / 4 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Mode d’enregistrement
Sur la base de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité de l’actionnaire, l’actionnaire individuel confie à l’agent l’enregistrement de la carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de l’actionnaire (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Sur la base de la carte de compte de l’actionnaire, de la copie de la licence commerciale et de la carte d’identité de la personne morale, l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent l’enregistrement de la carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de l’actionnaire de la personne autorisée (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
Inscription: 15 avril 2022 (9 h 00 – 16 h 30)
Vi. Questions diverses
Contact: Xi Haibo
Tel: 0553 – 5312330
Fax: 0553 – 5315738
E – mail: [email protected].
Adresse: No 48, Fengming Hubei Road, Economic and Technological Development Zone, Wuhu City, Anhui Province
Code Postal: 241008
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conseil d’administration 28 mars 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 18 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8 Dépôt annuel et utilisation des fonds collectés
Rapport spécial
9 Rapport annuel 2021 et Résumé
Demande de banque pour la société et ses filiales
La ligne de crédit globale fournit une garantie de responsabilité solidaire
Proposition de garantie
11. À propos de la livraison quotidienne prévue en 2022
Proposition de yi
12 À propos de la révision de Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Proposition relative aux Statuts de la société à responsabilité limitée
13 sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Proposition
14 sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Proposition
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
