Nom abrégé du stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Code du stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) : lin2022 – 017
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Convocation de la réunion
(i) Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
L’avis de réunion est envoyé à tous les membres du Conseil d’administration par la poste ou en personne. 12 administrateurs assistent à la réunion et 12 administrateurs y assistent.
La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, et la résolution de l’Assemblée est une résolution valide. II. Délibérations de la Conférence
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et approuver le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 en chinois dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. Publié en anglais et en chinois sur le site Web de la Bourse de Hong Kong. HK et notre site Web www.jsexpressway. Com. Publication; Et approuver l’impression du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
2. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
3. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
4. Examiner et approuver les états financiers et le rapport d’audit de la société pour 2021 et soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
5. Examiner et approuver le rapport financier final de la société pour 2021 et soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
6. Examiner et approuver le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 et soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
7. Examiner et approuver la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été approuvé. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de l’exercice en cours est d’environ 4178790000 RMB. Il est proposé de distribuer aux actionnaires un dividende final de 0,46 RMB (impôt inclus) par action sur la base du capital social total de 5037747500 actions, ce qui représente environ 55,46% du bénéfice net attribuable à la société mère au cours de l’exercice en cours. Le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions n’est pas mis en œuvre en 2021. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
8. Examiner et approuver la proposition de nomination du vérificateur des rapports financiers et du vérificateur du contrôle interne de la société pour 2022.
Convient de continuer à employer KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur du rapport financier annuel 2022 et auditeur du contrôle interne de la société, d’effectuer l’audit du rapport financier annuel et du contrôle interne et d’assumer les responsabilités des auditeurs internationaux conformément aux règles de cotation des valeurs mobilières de la sehk; Approuver sa rémunération annuelle de 3 millions de RMB (dont 2,3 millions de RMB pour les frais d’audit financier et 0,7 million de RMB pour les frais d’audit du contrôle interne) et soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
9. Examiner et approuver le rapport sur le rendement des administrateurs indépendants de la société en 2021, le rapport sur le rendement du Comité de stratégie du Conseil d’administration en 2021, le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021, le rapport sur le rendement du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021 et le Rapport sur le rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
10. Examiner et approuver le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne de la compagnie en 2021. En inspectant le système de gestion des risques et de contrôle interne de la compagnie, il est convenu que le système est efficace et suffisant.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
11. Examiner et approuver la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité environnementale et sociale des entreprises de la société.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
12. Examiner et approuver la proposition relative à l’enregistrement et à l’émission de produits de financement de la dette à l’étranger par la société. Il est convenu que la société enregistrerait à l’étranger des produits de financement de la dette d’une valeur n’excédant pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) en 2022, y compris, sans s’y limiter, des obligations à l’étranger et d’autres produits de financement de la dette, et les émettrait une fois ou plusieurs fois par étapes pendant la période de validité de l’enregistrement, et que la période d’émission ne dépasse Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’enregistrement et à l’émission proposés de produits de financement par emprunt à l’étranger dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents, ainsi que les conditions du marché à ce moment – là, conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
13. Examiner et approuver la proposition d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme de la société.
Convient que les billets à moyen terme (y compris les billets à moyen terme permanents d’une valeur n’excédant pas 2 milliards de RMB) dont l’échelle d’émission enregistrée de la société en 2022 n’excède pas 6 milliards de RMB (y compris 6 milliards de RMB) seront émis une fois ou par étapes au cours de la période de validité de l’enregistrement; Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’examiner et d’autoriser le Conseil d’administration et le Directeur exécutif autorisé par le Conseil d’administration à traiter des questions connexes de suivi telles que la signature du contrat et l’approbation du décaissement des fonds; La période de validité de l’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration de la période de validité de l’enregistrement.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
14. Examiner et approuver la proposition relative à l’enregistrement et à l’émission d’obligations de financement à très court terme par la société.
Convient que les obligations de financement à très court terme dont l’échelle d’émission enregistrée de la société n’excède pas 8 milliards de RMB (y compris 8 milliards de RMB) seront émises une fois ou par étapes au cours de la période de validité de l’enregistrement; Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’examiner et d’autoriser le Conseil d’administration et le Directeur exécutif autorisé par le Conseil d’administration à traiter des questions connexes de suivi telles que la signature du contrat et l’approbation du décaissement des fonds; La période de validité de l’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration de la période de validité de l’enregistrement.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
15. Examiner et approuver la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme.
Afin d’améliorer le rendement du capital, la société, sur la base de la garantie de la sécurité et de la liquidité du capital, utilise ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque de la Banque. Le montant annuel d’achat des produits de gestion du patrimoine dans n’importe quelle banque ne doit pas dépasser 1,8 milliard de RMB, et le solde maximal quotidien des produits de gestion du patrimoine dans toutes les banques ne doit pas dépasser 5 milliards de RMB, avec une durée de validité d’un an. Le Directeur exécutif est également autorisé à traiter les questions connexes suivantes, telles que la signature du contrat et l’approbation du décaissement des fonds.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
16. Examiner et approuver la proposition relative à la poursuite de la coopération financière entre la société et Jiangsu communications Holding Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « La Société financière du groupe»).
Convient que la société et la société financière du Groupe concluront un accord de services financiers pour une période de trois ans à compter du 1er avril 2022, et que le solde maximal quotidien des dépôts (y compris les intérêts courus) ne dépassera pas 600 millions de RMB et sera inférieur à 5% du revenu d’exploitation vérifié, de L’actif total ou de la valeur marchande de la société; Entre – temps, la société financière du Groupe accorde à la société une ligne de crédit globale non garantie d’au moins 5 milliards de RMB; Autoriser le Directeur exécutif à traiter des questions connexes telles que la signature de l’Accord et l’approbation du décaissement des fonds; Approuver le contenu de l’annonce des opérations entre apparentés et autoriser M. Yao Yongjia, Secrétaire du Conseil d’administration, à faire l’annonce après la signature de l’accord. Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
17. Examiner et approuver le rapport d’évaluation des risques pour la coopération financière entre la société et la société financière du Groupe.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
18. Examiner et approuver le plan de gestion des risques pour la coopération financière entre la société et la société financière du Groupe.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
Les trois résolutions ci – dessus sont des questions relatives aux opérations entre apparentés. Les administrateurs liés, M. Chen Yanli et M. Wang yingjian, évitent de voter sur la résolution. Les autres administrateurs peuvent voter sur la résolution.
19. Examiner et approuver la proposition relative à l’augmentation de capital des filiales Holding et à l’investissement des filiales holding dans la construction de projets d’autoroute.
Il est convenu que Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. (ci – après dénommée « Longtan Bridge Company»), une filiale contrôlante, investira dans la construction de l’autoroute Yizheng – Lukou de l’autoroute Shanghai – Shaanxi à la digue nord de la rivière Yangtze, avec un investissement cumulé d’environ 69845872 millions de RMB, dont 34922936 millions de RMB provenant de l’augmentation de capital des actionnaires en tant que capital du projet, et le reste sera financé par des prêts bancaires et d’autres canaux; La société est convenue d’augmenter le capital de la filiale contrôlante avec son propre capital ou d’autres fonds conformes aux exigences de contribution, le montant de l’augmentation de capital étant de 20953762 millions de RMB, et d’autoriser le Directeur exécutif à traiter les questions pertinentes ultérieures, y compris, sans s’y limiter, la signature de L’Accord d’augmentation de capital.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
20. Examiner et approuver la proposition de nantissement du droit de péage sur la ligne de raccordement nord du pont Longtan.
Convient que la filiale Holding Longtan bridge company promet le droit de péage de la ligne de raccordement nord de Longtan bridge company aux banques susmentionnées en fonction de la proportion du montant du prêt respectif avec la Chine China Construction Bank Corporation(601939) Et signer l’Accord de nantissement du droit de péage routier pertinent. Le solde du droit du créancier principal garanti par le nantissement est le montant réel du retrait de Longtan bridge company dans chaque banque. La garantie de nantissement est libérée jusqu’à ce que la société du pont Longtan paie en temps voulu et en totalité le principal et les intérêts de tous les prêts en vertu du contrat principal, comme convenu dans le contrat de prêt de chaque banque, ou jusqu’à ce que chaque banque réalise le droit de nantissement et paie en totalité. Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
21. Examiner et approuver la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés.
La société est liée à la société et à ses filiales contrôlées Jiangsu wufengshan Bridge Co., Ltd. (ci – après dénommée « wufengshan Bridge Company»), Jiangsu guangjing Xicheng Expressway Co., Ltd. (ci – après dénommée « guangjing Xicheng Company») et à sa filiale Holding Jiangsu changyigao Highway Co., Ltd. (ci – après dénommée « Changyi Company»), Transaction connexe entre Jiangsu Yichang Expressway Co., Ltd. (ci – après dénommée « yichang») et Nanjing Moving Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Moving technology»).
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
Questions relatives aux transactions entre la société et Jiangsu Expressway Information Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « High Speed information Company») en ce qui concerne les services de construction et d’entretien de systèmes mécaniques et électriques, les services de gestion confiés de pièces de rechange et les services de développement et de gestion d’applications de La zone de service intelligente de la société et de la filiale de contrôle wufengshan Bridge Co., Ltd.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
Transaction connexe entre la compagnie et Jiangsu Traffic Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu Traffic control») en ce qui concerne les frais d’utilisation des ressources en nuage de la compagnie et les services de construction de stations de lutte contre les incendies et de sauvetage.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
La société fournit des services de système de réseau, des services techniques de réseau routier, des services de technologie de répartition en nuage et des services de réseau SD – Wan de la société et de ses filiales contrôlantes Jiangsu Zhendan Expressway Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhendan Company»), wufengshan bridge company, guangjing Xicheng Company et de ses filiales contrôlantes Yichang Company et Changyi Company. Transaction connexe entre le Service de système de paiement sans sens d’etc et la location du point de service à la clientèle d’etc et Jiangsu tongbao Intelligent Transportation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « tongbao»).
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Abstentions 0
