Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Les dispositions et les exigences des lois et règlements, l’exécution diligente et consciencieuse des fonctions et obligations des administrateurs indépendants, l’exercice prudent et consciencieux des droits conférés par la société et les actionnaires, la participation active aux assemblées générales des actionnaires, aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux de la société, l’émission d’Opinions impartiales et objectives indépendantes sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, la formulation de conseils pour le développement à long terme de la société et la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration, Le fonctionnement normalisé et le développement de l’entreprise ont joué un rôle positif. Le rendement des administrateurs indépendants au cours de l’année en cours est présenté comme suit: 1. Renseignements de base sur les administrateurs indépendants
1. Les antécédents professionnels, les antécédents professionnels et les emplois à temps partiel des administrateurs indépendants actuels sont les suivants:
Mr. Yu Mingyuan: independent non – Executive Director, member of the Strategic Committee, born in 1962. Diplômé en gestion des transports de l’Université Tongji, il est actuellement Directeur et chercheur du Centre de recherche sur le développement des routes et des transports intégrés de l’Institut des sciences routières du Ministère des transports et bénéficie d’une allocation spéciale du Conseil d’État. M. Yu s’est engagé depuis longtemps dans la recherche sur la politique et la stratégie de la circulation et a obtenu des résultats remarquables dans les domaines de la politique et de l’innovation du système de la route à péage, du système de gestion de la route, de l’investissement et du financement, de l’exploitation et de la Gestion de la route à péage et des lois et règlements pertinents sur la circulation routière. Il a successivement présidé plus de 40 projets de recherche scientifique nationaux, provinciaux et ministériels, a présidé de nombreuses recherches spéciales importantes du Ministère des transports et a préparé et révisé des politiques et des règlements, et a été un Experts de haut niveau de l’Association chinoise des sciences et de la technologie, experts de la Banque d’experts du Ministère des transports et experts de la Banque d’experts des PPP du Ministère des finances.
M. Lin Hui: Directeur non exécutif indépendant, coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de nomination, né en 1972, docteur en gestion, Postdoctoral de l’Institut de recherche économique de l’Académie chinoise des sciences sociales, actuellement Directeur, professeur et Directeur du Département de Finance et d’assurance de la Nanjing Business School. Principaux domaines de recherche: tarification des actifs, ingénierie financière et gestion des risques. Il a successivement présidé et participé à plus de 10 projets du Fonds national des sciences naturelles, du Fonds national des sciences sociales, du Fonds des sciences humaines et sociales du Ministère de l’éducation et du Fonds Postdoctoral chinois, et a publié plus de 30 articles universitaires dans des revues faisant autorité à l’étranger. Il est également administrateur indépendant de Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) M. Lin est un expert de haut niveau ayant une vaste expérience financière. M. Lin est administrateur non exécutif indépendant de la société depuis le 2 juin 2016.
Mr. Zhou shudong: independent non – Executive Director, Organizer of the appointment Committee and member of the Audit Committee, born in March 1961, doctor, Professor, doctor, Professor, Professor, Professor, Department of Economic Management, School of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Deputy Director, Institute of Agricultural Economics, Nanjing Agricultural University, Director, Electronic Commerce Research Center, Nanjing Agricultural University, consultant expert of the United Nations Environment Programme, Deputy Director, Jiangsu Internet Vice President of Jiangsu Statistical Society. Il est autorisé à bénéficier d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État. Il a présidé 40 projets de recherche nationaux, ministériels et provinciaux importants et est un expert de haut niveau dans de nombreux domaines.
Mr. Liu Xiaoxing: independent non – Executive Director, member of the Audit Committee, born in 1970, Doctor of Management Science and Engineering (Financial Engineering), Postdoctoral in Finance, Fudan University. Il est actuellement Président et professeur du Département de Finance de la School of Economics and Management de l’Université du Sud – Est, professeur de doctorat en finance, membre du Comité directeur national de l’enseignement de la finance dans les collèges et universités, membre du Conseil de l’année financière de la Chine, membre du Conseil annuel du génie financier de la Chine, membre du Comité permanent de la Fédération de la jeunesse financière de la province du Jiangsu, responsable universitaire d’âge moyen et jeune du « projet bleu bleu » de la province du Jiangsu, mentor de l’entrepreneuriat scientifique et technologique de la province du Jiangsu et membre du Département des sciences
M. Xu Guanghua: Directeur non exécutif indépendant, coordonnateur du Comité de vérification, membre du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, né en 1963, docteur en gestion. Il est actuellement Directeur du Département de comptabilité de l’Université des sciences et de la technologie de Nanjing, professeur, superviseur de doctorat, membre du Comité principal de la Société Jiu San, Président de la branche de l’Institut supérieur d’ingénierie de l’Institut chinois de comptabilité, Directeur du Centre de recherche financière et comptable de l’université des sciences et de la technologie de Nanjing, Directeur adjoint du Jiangsu Management Accounting Research Center, et il est également l’expert de l’examen par les pairs de la National Autonomous Science Foundation, de la National Social Science Foundation, de la Huo Yingdong Education Foundation, de la China Postdoctoral Foundation et M. Xu est engagé depuis longtemps dans l’enseignement et la recherche scientifique dans les domaines des finances, de la comptabilité et de l’évaluation stratégique du rendement, et il est le premier promoteur de la théorie de l’évaluation du rendement stratégique symbiotique des entreprises et de la théorie de la performance financière symbiotique.
2. Informations sur l’indépendance:
Tous les administrateurs indépendants sont indépendants et ne sont pas:
Les personnes qui occupent des postes dans une société cotée ou ses filiales, ainsi que les membres de leur famille immédiate et leurs principales relations sociales;
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée, ainsi que leurs proches parents;
Le personnel en poste dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales; Les personnes qui fournissent des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs filiales respectives;
Agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans une unit é ayant des relations d’affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans l’unité des actionnaires contrôlants de cette unité ayant des relations d’affaires. Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Examen et prise de décisions par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires, et nous avons satisfait aux exigences réglementaires pour assister aux réunions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et des comités spéciaux. Lors de l’examen des projets de loi lors de la réunion du Conseil d’administration, nous avons soigneusement examiné toutes les propositions, nous avons été en mesure d’exprimer pleinement nos opinions et suggestions, et nous n’avons pas soulevé d’objection à toutes les propositions et avons voté pour, sans opposition ni abstention.
En 2021, nous avons profité de notre participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société, et nous avons entendu de nombreux rapports de la direction sur la situation opérationnelle et le fonctionnement normalisé de la société.
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires indépendance des administrateurs cette année par correspondance procuration participation continue nom des actionnaires participation des administrateurs participation à l’Assemblée en l’absence de deux assemblées non personnellement nombre de fois plus nombre de fois de participation
Nombre de recommandations
Lin Hui oui 9 8 1 0 0 non 1
Zhou shudong oui 9 8 1 0 0 non 1
Liu Xiaoxing oui 9 5 1 2 0 non 0
Xu Guanghua oui 6 5 1 0 non 0
Yu Mingyuan oui 6 5 1 0 non 0
Zhang zhuting oui 3 2 1 0 0 non 0
Chen Liang oui 3 2 1 0 non 1
Note: la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 17 juin 2021 et les administrateurs Wang yingjian, Li XiaoYan, Xu Guanghua et Yu Mingyuan ont été élus par l’Assemblée générale des actionnaires.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Avec la coopération active de l’entreprise, nous avons effectué une inspection sur place de l’entreprise par l’intermédiaire du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et de la réunion des administrateurs indépendants, etc., afin de mieux comprendre la gestion opérationnelle et la situation financière de l’entreprise, d’écouter les rapports d’audit interne, d’échanger pleinement des vues avec l’entreprise sur l’environnement économique, les tendances de développement de l’industrie, la planification du développement de l’entreprise et la construction du contrôle interne auxquels l’entreprise est confrontée, et d’examiner les procédures de convocation du Conseil d’administration. La suffisance des documents requis et des données et informations permettant un jugement raisonnable et précis. Conformément aux dispositions du système de travail pour le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société, nous avons écouté en temps opportun le rapport de la direction de la société sur des questions importantes telles que l’exploitation annuelle et les activités d’investissement de la société, ainsi que la situation financière annuelle de la société, et nous avons pleinement communiqué avec l’expert – comptable vérificateur annuel sur le contenu pertinent du travail d’audit.
Sur la base d’une compréhension approfondie de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et d’un fonctionnement normalisé, des suggestions pertinentes sont présentées à l’entreprise afin de promouvoir l’amélioration de la gestion et le développement sain et durable de l’entreprise. La société a coopéré activement avec les administrateurs indépendants pour effectuer des visites sur place et des échanges afin d’assurer le développement de divers travaux.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, nous avons procédé à un examen attentif des principales opérations entre apparentés et des opérations quotidiennes entre apparentés de la société, et nous avons émis les avis suivants sur les questions prévues pour les opérations entre apparentés de la société en 2021:
Les questions prévues pour les opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes au principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Les opérations entre apparentés de la société et des parties liées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Les prix impliqués dans les opérations entre apparentés sont objectifs et justes, ce qui est bénéfique pour le développement des affaires de la société. Les opérations entre apparentés sont justes et raisonnables, et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément à l’esprit de l’avis sur la réglementation des garanties externes des sociétés cotées publié par la c
Après vérification, au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’autres garanties pour la période 2021, à l’exception de la garantie fournie par la société pour la demande de crédit global de la filiale à part entière ninghu commercial Factoring (Guangzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société d’affacturage»), dont le solde maximal garanti était de 670 millions de RMB.
Utilisation des fonds collectés
Conformément au règlement sur la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et au système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés par la société, nous nous sommes concentrés sur la supervision et l’examen de l’utilisation des fonds collectés par la société et avons estimé que le processus de stockage et d’utilisation des fonds collectés par la société était entièrement conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et qu’il n’y avait pas de violation.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la procédure de nomination et d’emploi des cadres supérieurs de la société est légale et normalisée; Les cadres supérieurs employés sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et possèdent les qualifications et les capacités requises pour agir en tant que cadres supérieurs des sociétés cotées. Il n’y a pas eu de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés par les cadres supérieurs employés, ni de phénomène que les cadres supérieurs employés ont été identifiés comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement et d’avis de rendement.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour la gestion de la qualité de l’audit des cabinets d’experts – comptables sélectionnés par les entreprises provinciales publiées par la SASAC de la province du Jiangsu, le cabinet d’experts – comptables Deloitte Touche huayong (société en nom collectif spéciale) initialement engagé a dépassé sa durée d’emploi. À partir de 2021, la société doit changer de cabinet comptable.
La compagnie a tenu la 28e réunion du 9e Conseil d’administration le 26 mars 2021, a délibéré et a convenu de nommer KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « KPMG huazhen») comme vérificateur des états financiers et Vérificateur du contrôle interne de la compagnie pour 2021, et a convenu de soumettre Cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
L’assemblée générale annuelle de 2020 de la société a approuvé la nomination de KPMG huazhen comme auditeur national de la société en 2021. Se conformer aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Afin de normaliser davantage le comportement de la société, de protéger les intérêts de la société et des investisseurs en général, et de promouvoir le développement sain et stable de la société, conformément au droit des sociétés et à l’avis de la csrc sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), les dispositions des Statuts relatives aux dividendes en espèces ont été modifiées afin de clarifier la politique de dividendes en espèces et de ne pas effectuer de dividendes en espèces.
