Nom abrégé du stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Code du stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) : lin2022 – 018
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Convocation de la réunion
(i) Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
L’avis de réunion et les documents sont envoyés à tous les superviseurs par la poste ou par télécopieur. (Ⅲ) La réunion doit avoir lieu avec 5 superviseurs, dont 5 assistent effectivement à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, et la résolution de l’Assemblée est une résolution valide. II. Délibérations de la Conférence
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et approuver le rapport annuel et le résumé de la compagnie pour 2021.
Tous les superviseurs conviennent que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont également conformes aux règlements de la c
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
2. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
3. Examiner et approuver les états financiers et le rapport d’audit de la société pour 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
4. Examiner et approuver le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
5. Examiner et approuver le budget financier de la compagnie pour 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
6. Examiner et approuver la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
7. Examiner et approuver le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne de la compagnie en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
8. Examiner et approuver la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité environnementale et sociale des entreprises de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
9. Examiner et approuver la proposition relative à l’enregistrement et à l’émission par la société de produits de financement par emprunt à l’étranger. Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
10. Examiner et approuver la proposition d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
11. Examiner et approuver la proposition relative à l’enregistrement et à l’émission d’obligations de financement à très court terme par la société. Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
12. Examiner et approuver la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
13. Examiner et approuver la proposition relative à la poursuite de la coopération financière entre la société et Jiangsu communications Holding Group finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
14. Examiner et approuver la proposition relative à l’augmentation de capital des filiales Holding et à l’investissement des filiales holding dans la construction de projets d’autoroute.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
15. Examiner et approuver la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de résolution est adopté.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2012
