Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Jiangsu Expressway Company Limited
Questions relatives au Conseil d’administration concernant le rapport annuel 2021
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Après une étude approfondie, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes comme suit: 1. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « KPMG huazhen»), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de l’exercice en cours est d’environ 41 787,79 millions de RMB. Il est proposé d’attribuer aux actionnaires un dividende de 0,46 RMB par action (y compris l’impôt) sur la base du capital social total de 50 377475 500 actions. Il n’y a pas de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions au cours de l’année en cours. Après délibération, nous considérons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation financière actuelle, les besoins en capital et la décision de développement futur de la société, qui tient compte à la fois du développement de la société et des intérêts des actionnaires, qui reflète pleinement le rendement raisonnable des investissements de la société pour les actionnaires, et qui tient compte à la fois des intérêts immédiats et des intérêts à long terme des actionnaires, qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, et qui est conforme aux statuts, Les dispositions pertinentes de la c
KPMG huazhen possède la personnalité juridique indépendante et la qualification professionnelle pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qui peut répondre aux exigences de la société en matière d’audit. La procédure de prise de décisions en matière d’emploi de la société est conforme aux lois, règlements et statuts et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de continuer à employer KPMG huazhen en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022, avec une rémunération annuelle de 3 millions de RMB (dont 2,3 millions de RMB pour les frais d’audit financier et 0,7 million de RMB pour les frais d’audit du contrôle interne); Il est convenu de soumettre le projet de loi à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
La société a évalué l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de la société au 31 décembre 2021 conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise et d’autres lois et règlements pertinents. Sur cette base, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la Société pour 2021 publié par la société est conforme aux exigences pertinentes et à la situation réelle de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne est vrai et exact. Il reflète pleinement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise, et le système de contrôle interne de l’entreprise n’a pas de défauts majeurs. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, et nous sommes d’accord avec la proposition. Rémunération des administrateurs et des dirigeants
Les renseignements sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs divulgués dans le rapport annuel de la société ont été examinés et jugés véridiques et exacts. Nous croyons que la rémunération versée par la société aux administrateurs et aux cadres supérieurs en 2021 est équitable et raisonnable, qu’elle est conforme aux politiques de rémunération et aux normes d’évaluation pertinentes de la société et qu’il n’y a pas eu de violation du système de gestion de la rémunération de la société. Proposition relative à la poursuite de la coopération financière entre la société et Jiangsu communications Holding Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière du groupe»)
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, nous avons examiné les questions relatives aux opérations connexes pour lesquelles la société et la société financière du Groupe ont continué de signer l’Accord de services financiers.
Après examen, nous avons conclu que: 1. La société a procédé à une évaluation complète et objective des risques liés au traitement des opérations de dépôt et de prêt. Nous croyons que la société financière du Groupe a une licence financière et une licence d’exploitation valides et légales, et a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable pour mieux contrôler les risques. La Société financière du Groupe exerce ses activités en stricte conformité avec les mesures de gestion de la société financière du Groupe d’entreprises, et tous les indicateurs de surveillance sont conformes aux dispositions de ces mesures. Le risque d’exercer des activités de services financiers de dépôt et de prêt entre la société et la société financière du Groupe est contrôlable.
2. La signature d’un Accord de services financiers entre la société et la société financière du Groupe est propice à l’optimisation et à l’expansion des canaux de financement de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la réduction des coûts et des risques de financement.
3. Le plan de gestion des risques élaboré par la société pour gérer les activités de dépôt et de prêt dans la société financière du Groupe peut prévenir, contrôler et dissoudre les risques de dépôt et de prêt de la société dans la société financière du Groupe et assurer efficacement la sécurité des fonds.
En résumé, il est convenu que la société conclura un accord de services financiers avec la société financière du Groupe pour une période de trois ans à compter du 1er avril 2022, avec un maximum de 5% du solde quotidien des dépôts, y compris les intérêts courus; Entre – temps, la société financière du Groupe accorde à la société une ligne de crédit globale non garantie d’au moins 5 milliards de RMB. Et approuver le rapport d’évaluation des risques et le plan d’élimination des risques pertinents.
Cette transaction liée a été examinée et approuvée à la 8e réunion du 10e Conseil d’administration de la société. Les administrateurs liés ont évité le vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Le résultat du vote est légal et valide. En outre, les conditions de transaction des opérations entre apparentés sont justes et raisonnables, sont des conditions commerciales générales, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires, et sont conformes aux intérêts généraux de la société et de ses actionnaires. Proposition relative à l’augmentation de capital des filiales contrôlantes et à l’investissement des filiales contrôlantes dans des projets de construction d’autoroutes
Il est convenu que Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. (ci – après dénommée « Longtan Bridge Company»), filiale contrôlante, investira dans la construction de la section Shanghai – Shaanxi de l’autoroute Yizheng – Lukou de l’aéroport de Shanghai – Shaanxi à la digue nord de la rivière Yangtze, avec un investissement cumulé d’environ 69845872 millions de RMB, dont 34922936 millions de RMB seront levés sous forme d’augmentation de capital pour les actionnaires en tant que capital du projet, et le reste sera levé par des prêts bancaires et d’autres canaux; Il est convenu que la société augmentera le capital de la filiale contrôlante avec son propre capital ou d’autres fonds conformes aux exigences de contribution, le montant de l’augmentation de capital étant de 20953762 millions de RMB. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés
Il est convenu que les 18 opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont des éléments contractuels qui doivent être conclus dans le cadre des activités quotidiennes de la société et de ses filiales, et que les conditions des opérations quotidiennes entre apparentés sont des conditions commerciales générales, justes et raisonnables. Les opérations entre apparentés sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’ont pas d’incidence négative sur la société. (aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
