China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Independent Director
Avis indépendants sur les questions de la 2e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
1. Opinion indépendante sur le programme de recrutement de vérificateurs externes des comptes pour 2022
De l’avis de tous les administrateurs indépendants de la société, la société choisit Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’examen semestriel, d’audit des comptes annuels définitifs et d’audit du contrôle interne en 2022 par voie d’appel d’offres pour l’organisme d’audit. Nous croyons que la procédure d’appel d’offres est conforme aux règlements de la société et que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a la capacité professionnelle de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Nous convenons à l’unanimité que la société engagera Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit externe de la société en 2022 pour une période d’un an, avec des dépenses d’audit totalisant 6,36 millions de RMB. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que la décision relative au plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences pertinentes des statuts, compte tenu de la situation de profit, de l’état des flux de trésorerie et des besoins de fonds de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable et stable de la société. La procédure de vote est ouverte et transparente et la procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 préparé par la société et ont estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant Le dépôt et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds levés. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
4. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société ont soigneusement examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société et ont estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant la gouvernance des sociétés cotées, que le système de contrôle interne était efficace et qu’il n’y avait pas de défauts majeurs. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement l’établissement, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
5. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Tous les administrateurs indépendants de la société estiment que le Conseil d’administration de la société a déterminé la norme de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour l’année 2021 conformément aux Statuts de la société. La norme de rémunération est déterminée conformément aux dispositions pertinentes de la SASAC sur la gestion de la rémunération des dirigeants des entreprises centrales et au système de gestion interne de la société. La norme de rémunération est conforme à la situation réelle de la société et est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Accepter de soumettre la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale de la société pour examen.
