China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et au règlement sur la cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (ci – après dénommée « la société»), avons émis les avis d’approbation préalable suivants sur certaines questions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, sur la base du principe de la recherche de faits et de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires: 1. Avis d’approbation préalable sur l’engagement d’un programme d’audit externe pour 2022
De l’avis de tous les administrateurs indépendants de la société, par voie d’appel d’offres auprès de l’institution d’audit, la société a déterminé que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) était l’institution d’examen semestriel, l’institution d’audit des comptes annuels définitifs et l’institution d’audit du contrôle interne en 2022, et les procédures étaient conformes aux règlements de la société. Nous convenons à l’unanimité que la société engagera Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022 pour une période d’un an, avec des dépenses d’audit totalisant 6,36 millions de RMB, et que les propositions pertinentes seront soumises au Conseil d’administration de la société pour examen.
