Code du titre: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) titre abrégé: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) annonce No: 2022 – 013
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. kongning, et la réunion est composée de trois personnes. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (ci – après dénommés les statuts). Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, elles sont adoptées à l’unanimité au scrutin secret:
1. Proposition relative au rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le contenu du rapport annuel 2021 de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) et estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règlements de l’organisme de réglementation.
Le rapport annuel de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de la période visée par le rapport, et les renseignements contenus dans le rapport reflètent fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la compagnie au cours de la période visée par le rapport à tous égards. Les renseignements divulgués dans le rapport annuel 2021 de la compagnie sont véridiques, exacts et complets, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité et porté atteinte aux intérêts de la société.
Pour plus de détails sur China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 rapport annuel, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
2. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices tient compte de la situation financière et du développement à long terme de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires et qu’ La procédure de vote est ouverte et transparente et la procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Voir le même journal sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
3. Proposition relative au paiement des frais de vérification de 2021 et à l’embauche d’un organisme de vérification externe de 2022
Convenir que la compagnie paiera les frais d’audit de 2021 et engagera un vérificateur externe de 2022.
Voir le même journal sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le plan d’embauche d’un vérificateur externe en 2022 doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
4. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Voir le même journal sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance
Approuver le rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021.
Voir le même journal sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021
Approuvé China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
7. Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021
Approuvé le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Voir le même journal sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. La proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est approuvée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
