Code du titre: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) titre abrégé: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) numéro d’annonce: 2022 – 014 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
La société propose de distribuer un dividende en espèces de 0,17 RMB (impôt inclus) par action. La société n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas la réserve de capital.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant de la distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), les bénéfices distribuables de la société au 31 décembre 2021 s’élevaient à 1 825 millions de RMB. Après délibération et approbation à la 2e réunion du 4e Conseil d’administration, la société prévoit distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 1,70 RMB par 10 actions, dans lequel les actionnaires nationaux paient en RMB et les actionnaires H paient en dollars de Hong Kong, et le taux de change en dollars de Hong Kong est converti en fonction du prix moyen du marché des devises étrangères publié par la Banque populaire de Chine trois jours ouvrables avant la date de publication du dividende. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 10589819000 actions, de sorte que le montant total des dividendes en espèces à distribuer était de 1,8 milliard de RMB (impôt inclus), Représentant 54,98% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. En 2021, la société n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas la réserve de capital.
Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant de la distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Ce plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a convoqué la 2e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 25 mars 2022 par 7 voix.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est approuvé par consensus, 0 voix contre et 0 abstention, et le plan de distribution des bénéfices est soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
Avis des administrateurs indépendants
Tous les administrateurs indépendants ont estimé que le plan de distribution des bénéfices était conforme aux exigences pertinentes des statuts, qu’il tenait compte de la situation actuelle des bénéfices, des besoins en capital et des investissements futurs dans le développement de la société, qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires et qu’il était propice au développement durable et stable de la société. La procédure de vote est ouverte et transparente et la procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices tient compte de la situation financière et du développement à long terme de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires et qu’il est propice au développement durable et stable de la société. La procédure de vote est ouverte et transparente et la procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts. Il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Avis est par les présentes donné.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Conseil d’administration 28 mars 2022
