Code des valeurs mobilières: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) titre abrégé: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote enregistré à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de la Bourse de Shanghai, No 4 – divulgation d’informations sur les incitations au capital, du plan d’incitation (projet) et de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de La société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies et convient que la date d’octroi est le 24 mars 2022. Octroi de 1 149800 actions restreintes à 80 objets d’incitation au prix de 10,00 RMB / action. Parmi eux, 612300 actions restreintes de catégorie I et 537500 actions restreintes de catégorie II.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (parmi lesquels les directeurs associés He Wenbo, Tang Xiu’e, Hou Yanping, ni zhengxiong et He wenqiu ont évité le vote), et le vote est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur l’attribution d’actions restreintes aux bénéficiaires du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2022 (avis public No 2022 – 031).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition.
La proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés a été examinée et adoptée.
Il est convenu que l’entreprise conclurait le projet de collecte de fonds « projet de construction d’un centre expérimental d’usinage optique de précision et d’ultraprécision » et utiliserait les fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) a émis des avis de vérification clairs sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de clôture de certains projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants (annonce no 2022 – 032).
Avis est par les présentes donné.
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) Conseil d’administration
28 mars 2022
