Code du titre: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) titre abrégé: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) numéro d’annonce: 2022 – 030 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion.
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote enregistré à la réunion: (i) La proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération des autorités de surveillance présentes, il a été convenu que:
1. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
2. The Incentive objects granted in this time are the Incentive objects determined in the Incentive plan (Draft) approved by the first Interim General Assembly of Shareholders in 2022, and are qualified for appointment as stipulated in the Laws, Regulations and Normative Documents such as the Companies Law of the people’s Republic of China and the Securities Law of The people’s Republic of China, as well as the statuts, Il est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le présent plan d’incitation, et sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation du présent plan d’incitation est légale et efficace.
3. La société détermine que la date d’octroi du plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’octroi du plan d’incitation (projet).
En résum é, les conditions d’octroi des actions restreintes aux objets d’incitation ont été remplies. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’accorder 1 149800 actions restreintes à 80 objets d’incitation le 24 mars 2022, au prix de 10 RMB / action. Parmi eux, 612300 actions restreintes de catégorie I et 537500 actions restreintes de catégorie II. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur l’attribution d’actions restreintes aux bénéficiaires du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de 2022 (avis public No 2022 – 031).
La proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que les fonds collectés inutilisés restants après la clôture de certains projets d’investissement levés soient utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à La réduction des dépenses financières de la société. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et au système de gestion des fonds collectés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la clôture d’une partie des projets d’investissement levés par la société et a ajouté de façon permanente le Fonds de roulement au Fonds de collecte de fonds économisé. Avis est par les présentes donné.
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) Conseil des autorités de surveillance
28 mars 2022
