Code du titre: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) titre abrégé: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) No: Lin 2022 – 009
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils sur le contenu important: ● tous les administrateurs ont assisté à la réunion du Conseil d’administration. ● Il n’y a pas eu d’objection ou d’abstention de la part des administrateurs lors de la réunion du Conseil d’administration. ● toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration ont été adoptées.
Réunion du Conseil d’administration
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) En raison de l’épidémie, la réunion s’est tenue le 25 mars 2022 par vote par correspondance. Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. Tous les superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président du Conseil, le camarade Tian Dapeng. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Approuver la proposition de la compagnie concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Convient que, conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, une provision pour dépréciation de 5 735295,72 RMB sera constituée pour les actifs de la société mère, dont 4 959664,68 RMB pour les créances irrécouvrables; Une provision pour créances irrécouvrables de 224575,58 RMB est constituée pour les factures à recevoir; Une provision pour créances irrécouvrables de 17 771,15 RMB est constituée pour les autres créances; La provision pour amortissement des stocks est de 593204,08 RMB, dont 481970,26 RMB pour les matières premières et 111233,82 RMB pour les matières renouvelables; Provision pour dépréciation des actifs contractuels – 59 919,77 yuan. Il n’y a pas de signe de dépréciation des prises de participation à long terme, des immobilisations, des travaux de construction en cours et des actifs incorporels et aucune provision pour dépréciation n’est nécessaire.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Approuver la proposition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021.
Il est convenu que la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 sera indiquée dans le rapport annuel de 2021 après approbation de la réunion.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Selon l’audit de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 6614697878 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite de la réserve de surplus statutaire de 646262440 RMB retirée au cours de la période en cours, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 9788625873 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires est de 15757061311 RMB.
Sous l’influence répétée de l’épidémie, depuis 2020, certains projets approuvés (en construction) ont été retardés, ce qui a entraîné un retard dans le remboursement des paiements et une pénurie de fonds de la société. Il est proposé de ne pas distribuer de dividendes en 2021, et les bénéfices susmentionnés qui peuvent être distribués aux actionnaires seront reportés à 2022 pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Il n’est pas proposé de convertir la réserve de capital en capital social en 2021.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Iv) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Approuver le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Approuver le rapport financier final de la société pour 2021.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport de travail du Directeur général 2021
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Approuver le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 et à la rémunération de l’audit en 2021
Approuver la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société concernant l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 et la rémunération de l’audit en 2021.
Il est convenu de continuer à employer China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Il est convenu que la rémunération des services d’audit financier fournis à la société par China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 sera de 550000 RMB et que la rémunération des services d’audit du contrôle interne en 2021 sera de 300000 RMB.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport sur le rendement 2021
Approuver le rapport de rendement 2021 du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Proposition de modification du Représentant en valeurs mobilières
Approuver la proposition de changement de représentant en valeurs mobilières du Conseil d’administration de la société.
Accepter de changer le représentant de la société en valeurs mobilières.
Accepte de nommer le camarade Zhang limei comme nouveau représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société sur le changement de représentant en valeurs mobilières (numéro d’annonce: p.2022 – 013).
Accord: 9 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Le contenu des points iii), v), VIII), VIII) et VIII) ci – dessus doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et l’heure de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 doit être notifiée séparément.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis des administrateurs indépendants.
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) Conseil d’administration 28 mars 2022
