Code du titre: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) titre abrégé: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) No: lin2022 – 010
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils sur le contenu important: ● tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance sont présents. ● Il n’y a pas d’objection ou d’abstention de la part des autorités de surveillance à la proposition de délibération de la réunion. ● toutes les propositions examinées par le Conseil des autorités de surveillance ont été adoptées.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) En raison de l’épidémie, la réunion s’est tenue le 25 mars 2022 par vote par correspondance. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois personnes assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, le camarade sang Yanping. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Il est convenu de soumettre le rapport de travail à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Accord: 3 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Proposition relative à la rémunération annuelle des superviseurs en 2021
Approuver la proposition de la société concernant la rémunération des superviseurs en 2021.
La rémunération annuelle des autorités de surveillance pour 2021 est approuvée et le montant de la rémunération est indiqué dans le rapport annuel pour 2021 après approbation de la réunion en cours.
Accord: 3 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Approuver la proposition de la compagnie concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Convient que, conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, une provision pour dépréciation de 5 735295,72 RMB sera constituée pour les actifs de la société mère, dont 4 959664,68 RMB pour les créances irrécouvrables; Une provision pour créances irrécouvrables de 224575,58 RMB est constituée pour les factures à recevoir; Une provision pour créances irrécouvrables de 17 771,15 RMB est constituée pour les autres créances; La provision pour amortissement des stocks est de 593204,08 RMB, dont 481970,26 RMB pour les matières premières et 111233,82 RMB pour les matières renouvelables; Provision pour dépréciation des actifs contractuels – 59 919,77 yuan. Il n’y a pas de signe de dépréciation des prises de participation à long terme, des immobilisations, des travaux de construction en cours et des actifs incorporels et aucune provision pour dépréciation n’est nécessaire.
Accord: 3 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Iv) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Approuver le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Accord: 3 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
Accord: 3 voix contre: 0 voix, abstention: 0 voix, adopté ou non: adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Au cours de la période considérée, la société a fonctionné conformément à la loi, le système de contrôle interne a été perfectionné et les procédures d’organisation et de convocation du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des décisions connexes ont été conformes aux lois et règlements pertinents. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucune autre violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société.
2. The Preparation and Consideration Procedures of the 2021 Annual Report of the company are in accordance with Laws, Regulations, China Securities Regulatory Commission, Shanghai Stock Exchange and the provisions of the statuts, and the Information contained in the report reflects truely the operation of the company in 2021 from all aspects.
3. The persons involved in the Preparation and Consideration of the 2021 Annual Report did not violate the confidentiality provisions.
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
