Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Deuxième réunion du huitième Conseil d’administration des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie extérieure en 2021
Nous avons effectué une vérification minutieuse de la garantie externe de la compagnie au 31 décembre 2021:
Au 31 décembre 2021, le solde cumulé des garanties externes de la compagnie était de 0 RMB.
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas fourni de garantie aux filiales visées par les états consolidés.
À notre avis, la société peut appliquer strictement les dispositions des documents pertinents de la c
Selon l’audit de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 6614697878 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite de la réserve de surplus statutaire de 646262440 RMB retirée au cours de la période en cours, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 9788625873 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires est de 15757061311 RMB.
Plan de distribution des bénéfices en 2021: sous l’influence répétée de l’épidémie, depuis 2020, certains projets approuvés (en construction) ont été retardés, ce qui a entraîné un retard dans le remboursement et une pénurie de fonds de la société. Il n’est pas proposé de distribuer des dividendes en 2021. Les bénéfices susmentionnés qui peuvent être distribués aux actionnaires seront reportés à 2022 pour compléter le Fonds de roulement de la société. Il n’est pas proposé de convertir la réserve de capital en capital social en 2021.
La société ne prévoit pas de distribution de dividendes en 2021, compte tenu de l’impact répété de l’épidémie, le report de certains projets approuvés (en construction) depuis 2020 a entraîné un retard dans le remboursement des paiements et une pénurie de fonds. Afin de répondre aux besoins de fonds de la société pour un fonctionnement stable, Il est proposé de ne pas distribuer de dividendes ou de transférer le Fonds de réserve de capital au capital social en 2021, et les bénéfices disponibles pour la distribution des actionnaires sont reportés à 2022 pour compléter le Fonds de roulement de la société. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, qu’il est utile d’atténuer la pression du Fonds pour l’exploitation de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Approuver la proposition de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2021.
Il est convenu que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 sera indiquée dans le rapport annuel 2021 après vérification par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et examen et approbation par la réunion du Conseil d’administration. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne en matière d’information financière et non financière. China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’efficacité du contrôle interne lié à l’information financière de la société et a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le contrôle interne de la société en 2021. Avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit 2022 de la société et la rémunération de l’audit 2021
Approuver la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 et à la rémunération de l’audit en 2021.
Il est convenu de continuer à employer China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Il est convenu que la rémunération des services d’audit financier fournis à la société par China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 sera de 550000 RMB et que la rémunération des services d’audit du contrôle interne en 2021 sera de 300000 RMB.
Il est convenu de soumettre à l’Assemblée générale de la société, pour examen, la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 et à la rémunération de l’audit en 2021.
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Zhang xinming, Li Wen, xu yan 25 mars 2022
