Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Documents de conférence
Mars 2002
Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Instructions pour l'Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d'assurer l'exercice par les actionnaires de leurs droits conformément à la loi au cours de l'Assemblée générale des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée générale des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et au règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, les instructions de l'Assemblée sont formulées comme suit:
1. La société est responsable de l'Organisation de l'ordre du jour et des travaux de l'Assemblée des actionnaires. Afin de confirmer la qualification des actionnaires ou de leurs mandataires ou autres participants à l'Assemblée, le personnel de l'Assemblée vérifiera l'identité des participants à l'Assemblée et demandera la coopération des personnes vérifiées.
2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée doivent se rendre sur le site de l'Assemblée une demi - heure avant l'Assemblée pour s'occuper des formalités d'inscription et présenter une carte de compte en valeurs mobilières, un document d'identification ou une photocopie de la licence d'entreprise / certificat d'enregistrement (estampillée du sceau officiel), une procuration, etc., conformément aux règlements. Une photocopie des documents d'inscription susmentionnés doit être fournie et une photocopie des documents d'inscription personnels doit être signée. Une copie du certificat du représentant légal / partenaire exécutif doit être estampillée du sceau officiel de la société / société de personnes et ne peut assister à la réunion qu'après vérification. Après le début de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée annonce le nombre d'actionnaires présents à l'Assemblée et le nombre total d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n'ont pas le droit de voter sur le site.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l'ordre indiqué dans l'avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de parler, d'interroger et de voter conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l'Assemblée générale des actionnaires s'acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu'avec l'autorisation du Président de l'Assemblée, conformément à l'ordre du jour de l'Assemblée. Lorsqu'un certain nombre d'actionnaires et d'agents d'actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d'abord prendre la parole; Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre de priorité, l'animateur désigne l'orateur. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur les questions de l'Assemblée générale, concises et concises, qui ne doivent pas dépasser cinq minutes en principe.
6. Lorsqu'un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n'interrompt pas le rapport du Rapporteur de l'Assemblée ou la parole d'un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires vote, l'actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci - dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l'Assemblée a le droit de refuser ou d'arrêter l'Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions posées par les actionnaires. Le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d'affaires ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de La société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée des actionnaires expriment l'un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l'Assemblée sur place doivent signer le nom ou le nom des actionnaires sur le vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l'électeur et le résultat du vote des actions qu'il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. Deux représentants des actionnaires, un représentant du superviseur et deux avocats témoins assistent au dépouillement et à la surveillance des votes à l'Assemblée générale des actionnaires, supervisent le processus de vote et de dépouillement des votes et le Président publie les résultats du vote.
10. L'Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
11. L'Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place et un avis juridique est émis par les avocats en exercice du cabinet d'avocats engagé par la société. 12. Pendant l'Assemblée, les participants doivent veiller à maintenir l'ordre sur le lieu de l'Assemblée et ne doivent pas se déplacer à volonté. Les téléphones cellulaires doivent être réglés à l'état silencieux. L'enregistrement personnel, la vidéo et la photographie doivent être refusés. En cas d'interférence avec l'ordre normal de l'Assemblée ou de violation des droits et intérêts légitimes d'autres actionnaires, les membres du personnel de l'Assemblée ont le droit d'arrêter et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
13. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l'Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux - mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l'Assemblée générale et n'est pas responsable de l'hébergement des actionnaires qui assistent à l'Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d'égalité.
Rappel spécial: afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l'épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l'Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l'Assemblée sur place doivent prendre des mesures de protection efficaces et coopérer avec le lieu de réunion pour recevoir des tests de température corporelle, fournir des dossiers de voyage récents et des rapports de détection d'acides nucléiques et d'autres travaux de prévention des épidémies pertinents, et doivent se présenter à l'Assemblée avant de se conformer aux dispositions pertinentes sur la prévention et le contrôle des épidémies au lieu où se trouve la société à ce moment - là.
Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h 30 le mercredi 13 avril 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd., 3e étage, bâtiment 4, antongda Industrial Park, xingdong Community, Xin'an Street, Baoan District, Shenzhen
3. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
4. Modérateur: M. Qin Ke, Président
5. Système de vote en ligne, heure de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 avril 2022 au 13 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires (13 avril 2022), c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
Ordre du jour de la réunion:
Inscription des participants
Le Président annonce le début de l'Assemblée et fait rapport à l'Assemblée du nombre d'actionnaires présents à l'Assemblée sur place et du nombre de droits de vote qu'ils détiennent, et présente les participants et les personnes sans droit de vote à l'Assemblée sur place.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des scrutateurs et des superviseurs
Examiner les propositions suivantes à la réunion un par un:
1. Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5. Proposition concernant la distribution des bénéfices et le plan de la société en 2021
6. Proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 et du régime de rémunération de la société en 2022 7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
8. Proposition relative au rapport de situation des administrateurs indépendants pour 2021
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
(Ⅷ) ajourner la séance, les scrutateurs et les superviseurs doivent compter les résultats du vote sur place et résumer les résultats du vote en ligne et du vote sur place.
Le Président donne lecture des résultats du vote et des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires.
Assister à la lecture de l'avis juridique de l'Assemblée générale par un avocat
Le Président annonce la clôture de l'Assemblée générale
Projet de loi I
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes, la société a établi le rapport annuel de dingyang Technology 2021 et le résumé du rapport annuel de dingyang Technology 2021.
La proposition a été examinée et adoptée à la 17e réunion du premier Conseil d'administration et à la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 mars 2022. http://www.sse.com.cn./ Rapport annuel 2021 de dingyang Technology et résumé du rapport annuel 2021 de dingyang Technology.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Conseil d'administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Projet de loi II
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, le Conseil d'administration de la société s'est acquitté consciencieusement des responsabilités confiées par les actionnaires au Conseil d'administration, a travaillé diligemment et consciencieusement pour promouvoir le développement durable, sain et stable de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai, les statuts et le règlement intérieur du Conseil d'administration, ainsi que d'autres lois et règlements pertinents, documents normatifs et règles de la société. Le Conseil d'administration a préparé le rapport de travail du Conseil d'administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Pour plus de détails, voir l'annexe 1 Rapport de travail du Conseil d'administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Pour 2021.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 17e réunion du premier Conseil d'administration de la société.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Conseil d'administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Projet de loi III
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Pour 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement des responsabilités confiées par les actionnaires au Conseil des autorités de surveillance, exécute toutes sortes de travaux avec diligence et diligence et favorise le développement durable, sain et stable de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les Règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les statuts et le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, documents normatifs et règles de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a préparé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Pour plus de détails, voir l'annexe 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
La proposition a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Proposition IV
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a établi le rapport financier final de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Pour 2021. Voir l'annexe 3 Rapport financier final de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. Pour plus de détails sur la proposition.
La proposition a été examinée et adoptée à la dix - septième réunion du premier Conseil d'administration et à la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Conseil d'administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Proposition V
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Après vérification par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd. (ci - après appelée « la société») était de 81 058482,42 RMB et le bénéfice distribuable de 137178 765,85 RMB au 31 décembre 2021. La société prévoit distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan spécifique de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social est le suivant:
La société a l'intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 46875 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 106666700 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 563 RMB (impôt inclus). Le montant des dividendes en espèces de la société pour l'année en cours représente 61,68% du bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de la société pour l'année 2021. Après cette distribution des bénéfices, le reste des bénéfices non distribués est reporté à la distribution annuelle suivante. En 2021, la société n'émettra pas d'actions bonus et n'augmentera pas le capital social avec la réserve de capital.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital - actions total de la société est modifié en raison de la conversion d'obligations convertibles en actions, du rachat d'actions, de l'annulation du rachat d'actions pour l'octroi d'incitations au capital et de L'annulation du rachat d'actions pour la restructuration d'actifs importants, la société a l'intention de maintenir le montant total de la distribution des liquidités et le ratio de conversion par action inchangés, et d'ajuster le montant de la distribution par action et
La proposition a été examinée et adoptée à la dix - septième réunion du premier Conseil d'administration et à la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Conseil d'administration de Shenzhen dingyang Technology Co., Ltd.
Proposition VI
Confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021
Et la proposition de système de rémunération pour 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux normes de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d'évaluation, la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 et le régime de rémunération annuel en 2022 sont les suivants:
