Code des valeurs mobilières: Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) titre abrégé: Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645)
Annonce de la résolution de la 16ème réunion du 10ème Conseil d’administration intérimaire
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés à tous les administrateurs par courriel le 21 mars 2022. Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et le vote est valide. Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, et M. Gong Hongjia a été élu Président du dixième Conseil d’administration de la société.
Curriculum vitae de M. Gong Hongjia
Homme, 57 ans, baccalauréat en informatique de l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong.
Il est actuellement Directeur de Furong Technology Co., Ltd., Président de Hangzhou Fuxin Palm View Technology Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de furian Technology Co., Ltd., Président de Beijing furian Technology Co., Ltd. Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Representative of Executive Affairs Partners of Shenzhen jiadao Gongcheng Equity Investment Fund (Limited Partnership), Director of Nine – Eighteen Health Technology Group Co., Ltd., Director of Beijing jiabaowen Biotechnology Co., Ltd., Director of Wuhan Youxin Technology Co., Ltd., Director of Qingke Management Consulting Group Co., Ltd., and Representative of Executive Affairs Partners of Shenzhen jiadao direct Education Industry Investment Enterprise (Limited Partnership), Representative appointed by Executive Affairs partner of Shenzhen jiadao successful Investment Enterprise (Limited Partnership), Chairman of Sichuan jiadao Bowen Ecological Technology Co., Ltd., Supervisor of Beijing jiadao Valley Management Consulting Co., Ltd., Director of Shenzhen Zhongke Technology Achievement transformation Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Chairman of Shanghai aoyuan Medical Supplies Co., Ltd., Director of Sichuan Huiyang Life Engineering Co., Ltd. Director of Shenzhen xishma Data Technology Co., Ltd., Director of Beijing guoqiao Cosmic Education Technology Co., Ltd., Chairman of Guangzhou fuyian Electronic Technology Co., Ltd., Director of Tianjin Development Zone deyuan Investment Development Co., Ltd., Vice – Chairman of Yongtai Honghe Holding Group Co., Ltd., Director of Shenzhen guotang’an Vocational Education Technology Co., Ltd. And Director of Shenzhen Carbon Cloud Holding Co., Ltd. Il a été Vice – Président de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415)
2. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ajout de membres de chaque comité professionnel au dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, la société ajoute les administrateurs du dixième Conseil d’administration. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société convoque le Conseil d’administration pour compléter les membres des comités professionnels du dixième Conseil d’administration.
La composition des comités professionnels est la suivante:
Comité stratégique
Président: Gong Hongjia; Membres: Wang xuehai, Wang Yong, Wu Shan, Pei duanqing
Comité d’audit
Président: Chen min; Membres: Hou Xinyi, Wu Shan
Comité de nomination
Président: Pei duanqing; Membres: Chen min, Gong Hongjia
Comité de rémunération et d’évaluation
Président: Hou Xinyi; Membres: Pei duanqing, Gong Hongjia
3. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement publiée le même jour. Avis est par les présentes donné.
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) Conseil d’administration 28 mars 2012
