Code du titre: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) titre abrégé: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) annonce No: 2022 – 021
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas de résolution concernant la modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Réunion sur place: le lundi 28 mars 2022 à 15 heures;
Vote en ligne: le système de vote en ligne comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ), p. Les heures de vote par Internet via le système de négociation sont de 9h15 à 9h25, 9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h00 le lundi 28 mars 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le lundi 28 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bloc Nord, bâtiment Caixing, no 18 xingzhong Road, Zhongshan.
3. Mode de vote à la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conseil d’administration.
5. Modérateur de la réunion: Guo Jingyi, Président de la société.
6. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires et de leurs représentants autorisés
Au total, 26 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 739909890 actions avec droit de vote, soit 501596% du total des actions de la société.
2. Participation aux réunions sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants autorisés autorisés sont au total quatre, Représentant 730399756 actions de la société, soit 495149% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 22 actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, Représentant 9510134 actions de la société, soit 06447% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Participation des actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société
Les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société et 25 représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée représentent 32149006 actions avec droit de vote, soit 21794% du total des actions avec droit de vote de la société.
5. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale; Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote, et les avocats du cabinet d’avocats Guangdong Baoxin ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
La méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée pour le projet de loi à l’Assemblée générale des actionnaires, et les propositions suivantes sont examinées à l’Assemblée:
1. Examiner la proposition de création d’un nouveau fonds industriel de l’énergie et d’opérations connexes
Vote général:
731638856 actions approuvées, soit 988822% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S’opposer à 8271034 actions, soit 1178% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
23 877792 actions, Représentant 742728% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion;
S’opposer à 8271034 actions, soit 257272% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: la proposition ci – dessus accepte que le nombre d’actions représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et la proposition est examinée et adoptée.
2. Examen de la proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration
Vote général:
739190990 actions, Représentant 999028% des actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S’opposer à 663800 actions, soit 00897% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion;
55100 actions avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00074% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
3 1430106 actions, représentant 977638% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion;
S’opposer à 663800 actions, soit 2 0648% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion;
55100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 01714% du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: la proposition ci – dessus accepte que le nombre d’actions représente plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, et la proposition est examinée et adoptée.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Baoxin Law Firm
Avocat: Yang Junhui, su Yanyan
Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conseil d’administration
28 mars 2002
