Code des valeurs mobilières: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) titre abrégé: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale et il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente. I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 13 h le 28 mars 2022
Vote en ligne: 28 mars 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 mars 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 mars 2022.
2. Lieu: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) salle de conférence 6, 3e étage, bâtiment de bureaux de l’usine zazo
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Huang Bei, Président du Conseil d’administration
6. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et l’annonce rapide ont été publiés respectivement le 8 mars 2022 et le 24 mars 2022. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
7. Il y a 360 actionnaires (ou mandataires) présents à l’Assemblée générale, Représentant 291239559 actions, soit 304542% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont 14, Représentant 268300 521 actions, soit 280555% du total des actions avec droit de vote de la société.
346 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 22939038 actions, soit 23987% du total des actions avec droit de vote de la société.
8. Tous les administrateurs de la société (dont M. Liu xiandong et M. Shen Rui, administrateurs indépendants M. Tan guisheng, Mme Bi Yan, M. Huang Yuegang et M. Yang Dahe ont participé à l’Assemblée par vidéo à distance), tous les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, ainsi que Les avocats du cabinet d’avocats Guizhou Zhiheng, ont assisté à l’Assemblée des actionnaires ou y ont participé sans droit de vote. Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale a examiné les propositions énumérées dans l’avis de réunion et a procédé à un vote combiné sur place et en ligne, qui a abouti à la résolution suivante:
1. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Vote: 29 015519 actions approuvées, soit 99,6 106% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 975540 actions, Représentant 03350% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 158500 actions, Représentant 0054% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 22 572998 actions ont été approuvées, ce qui représente 952164% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 975540 actions, soit 41150% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 158500 actions, Représentant 06686% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
État du vote: 290043 519 actions approuvées, soit 995893% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 125640 actions, soit 03865% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 70 400 actions avec renonciation, soit 00242% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 22510998 actions approuvées, Représentant 949549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1125640 actions, soit 47481% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 70 400 actions, soit 02970% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
État du vote: 290043 519 actions approuvées, soit 995893% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1125540 actions, soit 03865% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 70 500 actions avec renonciation, soit 00242% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 22510998 actions approuvées, Représentant 949549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1125540 actions, Représentant 47477% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 70 500 actions, soit 02974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
4. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 290290019 actions approuvées, Représentant 996740% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 879140 actions, soit 03019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 70 400 actions avec renonciation, soit 00242% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont voté: 22 757498 actions, soit 959947% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 879140 actions, soit 37084% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 70 400 actions, soit 02970% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
5. Proposition de renouvellement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et paiement de la rémunération
Vote: 290093 519 actions, soit 99,6 065% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 869640 actions, soit 02986% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 276400 actions, Représentant 00949% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 22 560998 actions approuvées, soit 951658% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 869640 actions, soit 366 83% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 276400 actions, soit 1 1659% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guizhou Zhiheng Law Firm
2. Nom de l’avocat: Bao hongCHEN et Bao Yu
3. Observations finales émises: « En résumé, les avocats de la bourse estiment que la convocation, la procédure de convocation, la qualification du Coordonnateur, la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la procédure de vote à l’Assemblée, les résultats du vote et les résolutions adoptées à l’Assemblée de 2021 sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée des actionnaires et aux statuts. Les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires et les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 signée et confirmée par les administrateurs présents et le registraire et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Guizhou Zhiheng law firm Legal Opinion on Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021 general meeting.
Avis est par les présentes donné.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conseil d’administration 29 mars 2012
