Code du titre: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) titre abrégé: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) numéro d’annonce: 2022 – 018 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 202214 h 45
Heure du vote en ligne: 28 mars 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 28 mars 2022;
Via le système Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h, le 28 mars 2022.
Lieu de la réunion
Mode de convocation de la Cour no 18, Zhichun Road, Haidian District Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Organisateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Président de la réunion
Président: M. Wu jianfei
Validité juridique
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. L’Assemblée est légale et efficace.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Vingt – cinq actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 254457 316 actions, soit 209618% du total des actions des sociétés cotées. Dont: un actionnaire votant sur place, Représentant 250973 000 actions, soit 206748% du total des actions de la société cotée; Vingt – quatre actionnaires ont voté par Internet, représentant 3 484316 actions, soit 02870% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Vingt – trois actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 3 151916 actions, soit 02596% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, 0 action représentative, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée; Vingt – trois actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 3 151916 actions, soit 02596% du total des actions des sociétés cotées.
3. Certains administrateurs, superviseurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à l’Assemblée générale.
Iii. Examen et vote des propositions
Après un examen attentif, les actionnaires participants ont examiné et adopté les résolutions suivantes par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne:
1. Proposition relative à la situation des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
Vote total: 3 474716 actions approuvées, soit 997245% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 100 actions, soit 00603% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 7 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 02152% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 3 142316 actions, soit 996954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 100 actions, soit 00666% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 7 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: approuvé, l’actionnaire associé sihejunli Information Technology Group Co., Ltd. Se retire du vote. 2. Proposition de modification du domicile de la société et des Statuts
Vote total: 254447 716 actions, Représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 7 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00029% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 3 142316 actions, soit 996954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 100 actions, soit 00666% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 7 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
3. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote total: 254447 716 actions, Représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 7 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00029% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 3 142316 actions, soit 996954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 100 actions, soit 00666% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 7 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
4. Proposition de reformulation du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Vote total: 254447 716 actions, Représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 7 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00029% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 3 142316 actions, soit 996954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 100 actions, soit 00666% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 7 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
5. Proposition de reformulation du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Vote total: 254447 716 actions, Représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 100 actions représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 7 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00029% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 3 142316 actions, soit 996954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 100 actions, soit 00666% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 7 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02380% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Guanghe (Beijing) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Yuan Zi et du Sha Sha
3. Conclusions de l’avis juridique: En résumé, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Règles départementales et documents normatifs pertinents, aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guanghe (Beijing) de Guangdong sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) Conseil d’administration
29 mars 2022
