Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la société
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Le comportement commercial de la société, de ses filiales et de ses parties liées peut tirer pleinement parti des avantages industriels des parties liées, ce qui est propice à l’intégration des ressources, à l’effet de synergie et à la maximisation de l’efficacité. Les opérations entre apparentés sont nécessaires au fonctionnement de la société et n’affectent pas l’indépendance de la société. La base de tarification est objective et équitable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération. Les administrateurs liés doivent éviter le vote.
Avis sur l’approbation préalable de la signature d’un accord de services financiers avec Shandong Heavy Industries Group finance Co., Ltd.
Après examen, l’Accord de services financiers conclu entre la société et Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. Est conforme au principe de l’égalité et du volontariat. Le prix est juste et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition de La société concernant la signature d’un accord de services financiers avec Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la société pour délibération. Les administrateurs associés doivent éviter le vote.
Avis sur l’approbation préalable de l’exploitation du crédit – bail avec shanzhong Financial leasing Co., Ltd.
Afin de mieux promouvoir la vente de produits et le développement du marché de l’entreprise et d’établir et de développer des relations de coopération de manière globale, l’entreprise et shanchong Financial leasing Co., Ltd. établissent des activités de coopération en matière de crédit pour les machines de construction sur la base des principes de complémentarité des avantages, d’égalité et d’avantages mutuels, ce qui est propice à répondre aux besoins des clients en matière d’achat de machines de construction et d’accessoires par le biais du crédit – bail, et à promouvoir la vente de machines de construction et d Les risques sont contrôlables, conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, aux besoins de développement de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et conviennent de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour délibération.
Avis indépendants sur l’exploitation des activités de crédit – bail entre la filiale Holding et la Chongqing Automobile Finance Co., Ltd.
Afin de mieux promouvoir la vente et le développement du marché des mélangeurs de béton de l’entreprise et d’établir et de développer des relations de coopération globales, l’entreprise et Heavy Motor finance Co., Ltd. Exercent des activités de crédit – bail sur le principe de la complémentarité des avantages, de l’égalité et des avantages mutuels, ce qui est propice à répondre aux besoins des clients en matière d’achat de mélangeurs de béton et d’accessoires par crédit – bail, et à promouvoir la vente de mélangeurs de béton et d’accessoires de l’entreprise. Les risques sont contrôlables, conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, aux besoins de développement de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et conviennent de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur le changement proposé de cabinet comptable
Après vérification, Shanghai Hui Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “Shanghai Hui Certified Public Accountants”) possède le certificat d’exercice du cabinet d’experts – comptables et les qualifications professionnelles pertinentes en matière de valeurs mobilières et de contrats à terme, possède une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes, possède l’expérience des services d’audit des sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de l’audit des sociétés. Le changement proposé de cabinet comptable est un changement raisonnable fondé sur le développement des activités et les besoins d’audit de la société, qui ne viole pas les lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et investisseurs. En résumé, les administrateurs indépendants ont accepté de soumettre la proposition de changement de cabinet comptable au Conseil d’administration pour examen.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) administrateurs indépendants:
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Wang Jinxing Liu Yan Chen Aihua
28 mars 2002
