Code des valeurs mobilières: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) titre abrégé: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: dixième Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: le mercredi 18 mai 2022, où:
1. The specific Time for Internet vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is: 9: 15 – 9: 25 am, 9: 30 – 11: 30 PM and 13: 00 – 15: 00 pm on May 18, 2022;
2. The specific Time for Internet vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is: any time from 9.15 a.m. to 15.00 p.m. On 18 May 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration. 2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Les actionnaires de la société à l’Assemblée générale ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne et ne peuvent pas voter à plusieurs reprises. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 11 mai 2022.
Participants:
1. Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Enregistré à Shenzhen Branch of China Clearing & Clearing Corporation à la clôture du marché le mercredi 11 mai 2022 (après – midi)
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits au Registre ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 109, bâtiment du siège social de la compagnie, no 58, route nationale 327, zone de haute technologie, Jining, Province du Shandong.
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021 √
4.00 rapport du Conseil des autorités de surveillance sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société en 2021 √
5.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
8.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
√ sous – proposition 9.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Nombre: 6
9.01 transactions entre apparentés avec Weichai Holding Group Co., Ltd. Et ses parties liées √
9.02 transactions entre apparentés avec Mountain reconstruction Machinery Co., Ltd. Et ses parties liées √
9.03 transactions entre apparentés avec Dezhou degong Machinery Co., Ltd. √
9.04 transactions entre apparentés avec China Heavy Duty Automobile Group Co., Ltd. Et ses parties liées √
9.05 transactions entre apparentés avec xiaosongshantui Engineering Machinery Co., Ltd. √
9.06 opérations entre apparentés avec shanchong Financial leasing Co., Ltd. √
10.00 proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec Shandong Heavy Industries Group finance Co., Ltd. √
11.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque √
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
12.00 proposition relative à l’établissement d’une coopération en matière de crédit pour les machines de construction avec les banques et les sociétés de crédit – bail concernées √
13.00 proposition relative à l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail avec shanzhong Financial leasing Co., Ltd. √
14.00 proposition relative à l’exploitation de l’activité de crédit – bail entre la filiale Holding et Heavy Motor finance Co., Ltd. √
15.00 proposition relative à l’exploitation des produits financiers dérivés √
16.00 proposition de modification du cabinet comptable √
17.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
18.00 proposition de modification des statuts √
Description de l’examen de la proposition
1. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir China Securities News et Securities Co., Ltd. Le 29 mars 2022.
Securities Times et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
2. Les projets de loi 9, 10, 13 et 14 sont des opérations entre apparentés et les actionnaires liés évitent de voter. La proposition 9 est présentée un par un.
Oui.
3. Les propositions 17 et 18 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Adoption par plus des deux tiers des voix exprimées.
4. Les projets de loi examinés à cette réunion seront comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs et les résultats seront divulgués.
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Méthodes d’enregistrement des réunions
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la procuration du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de Shenzhen et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire de Shenzhen et son certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre au moment de l’inscription. Lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place, ils doivent apporter les originaux des certificats pertinents. (voir l’annexe 2 pour la procuration)
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30 le 12 mai 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment du siège social de la société, no 58, route nationale 327, zone de haute technologie, Jining, Province du Shandong.
Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Yuan qingqin xiaoli Jiaying
Tel: 0537 – 29096162909532
Fax: 0537 – 234041
E – mail: [email protected].
2. Dépenses de l’Assemblée: pendant la participation des actionnaires à l’Assemblée, les frais d’hébergement et de transport sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 15e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Conseil d’administration le 28 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360680
2. Titre abrégé du vote: vote de shantui
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, 18 mai 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
