Code des valeurs mobilières: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) titre abrégé: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) L’avis de réunion a été envoyé par écrit et par courriel le 18 mars 2022. Tang Guoqing, Meng Liang et Kong xiangtian, superviseurs de la société, ont assisté à la réunion, qui a été présidée par Tang Guoqing, Président du Conseil des superviseurs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société en 2021; Conformément au système de contrôle interne de la compagnie pour la provision pour dépréciation d’actifs et le traitement des pertes et aux normes comptables, le rapport de la compagnie sur la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs en 2021 reflète la provision pour créances irrécouvrables, la provision pour dépréciation d’inventaire, la provision pour dépréciation d’actifs contractuels, la provision pour dépréciation de créances à long terme, la provision pour dépréciation d’investissements de capitaux propres à long terme, la provision pour dépréciation d’immobilisations, la provision pour dépréciation d’actifs incorporels, Situation de la provision pour dépréciation de la survaleur: le solde de la provision pour créances irrécouvrables au cours de la période en cours est de 640268200 RMB, le solde de la provision pour dépréciation des stocks est de 33762400 RMB, le solde de la provision pour dépréciation des actifs contractuels est de 467500 RMB, la provision pour dépréciation des créances à long terme est de 1636700 RMB, le solde de la provision pour dépréciation des investissements de capitaux propres à long terme est de 4903200 RMB, le solde de la provision pour dépréciation des immobilisations est de 662900 RMB, le solde de la provision pour dépréciation des actifs incorporels est de 0000 RMB et le solde de la provision pour dépréciation de la survaleur Les créances irrécouvrables ont été passées par profits et pertes à 190611 millions de RMB. Le rapport analyse également l’incidence de la provision pour créances irrécouvrables, de la provision pour dépréciation des stocks, de la provision pour dépréciation des actifs contractuels, de la provision pour dépréciation des créances à long terme, de la provision pour dépréciation des investissements de capitaux propres à long terme, de la provision pour dépréciation des immobilisations, de La provision pour dépréciation des actifs incorporels et de la provision pour dépréciation de l’achalandage sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs au cours de la période en cours sont conformes au droit des sociétés, au système de contrôle interne de la provision pour dépréciation d’actifs et du traitement des pertes de la société et aux normes comptables.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 a été vérifié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme Daxin Shen Zi [2022] No 3 – 00081.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport reflète objectivement et réellement l’achèvement des principaux indicateurs financiers tels que les revenus d’exploitation, les bénéfices, l’actif, le passif et les flux de trésorerie de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Après vérification et confirmation par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 20947493840 RMB attribuable à la société mère en 2021, un bénéfice net de 21866553541 RMB attribuable à la société mère, plus un bénéfice non distribué de 16620250857 RMB au début de l’année et un dividende en espèces de 1501853212 RMB distribué en octobre 2021, le bénéfice non distribué de cette année est de 186566951186 RMB.
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences de développement à long terme de la société, il est proposé de distribuer les bénéfices de la société qui peuvent être distribués aux actionnaires en 2021. Étant donné que les deux objets de l’incitation au capital – actions ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions de l’incitation au capital – actions de la société, la société a un total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions d’actions restreintes détenues par eux et met en œuvre la procédure de rachat et d’annulation. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société pour 2020, la distribution des bénéfices de la société sera basée sur le capital – actions après déduction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions d’actions restreintes à racheter et à annuler, Tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,15 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants sont transférés à la distribution des années suivantes.
À l’heure actuelle, le capital social total de la société est de 1501853212 actions, après déduction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions restreintes à racheter et à annuler, 1501253212 actions, et il est prévu de distribuer 2251879818 RMB en espèces.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan ci – dessus tient pleinement compte du développement actuel de la société et de l’industrie, de la situation de trésorerie de la société et d’autres facteurs, en tenant compte du développement durable de la société et de la demande de rendement des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la société pour 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition reflète fidèlement la situation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société, que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues sont liées au fonctionnement normal de la société, qu’elles sont propices au bon déroulement de la production et de l’exploitation de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, et que les procédures d’approbation exécutées sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement, réellement et précisément l’état des éléments de base du contrôle interne et la mise en œuvre de l’évaluation du contrôle interne de la société, que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et que la structure de gouvernance de la société est parfaite, ce qui assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, ainsi que la conformité juridique de la gestion des opérations et la sécurité des actifs. Protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme à la réalité opérationnelle de l’entreprise et répond aux besoins de développement de l’entreprise. Il est suggéré que l’entreprise améliore continuellement le système de contrôle interne, renforce le contrôle des risques de l’entreprise et améliore continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation des risques 2021 de Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée; Le présent rapport reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de Shandong Heavy Industries Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière»). En tant qu’institution financière non bancaire, la société financière est étroitement supervisée par le CIRC en ce qui concerne son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan d’intervention d’urgence en cas de risque commercial lié aux dépôts avec Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. A été examiné et adopté;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales des banques a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’établissement d’une coopération en matière de crédit pour les machines de construction avec les banques et les sociétés de crédit – bail concernées a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. The Proposal on the Development of Financial leasing business with shanzhong Financial leasing Co., Ltd. Was considered and passed; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’exploitation des activités de crédit – bail entre la filiale Holding et la Chongqing Automobile Finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance a lu attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés et l’état d’avancement de l’investissement des fonds collectés, et a estimé que la société utilisait et gérait les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de gestion et d’utilisation des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, les projets effectivement investis par les fonds collectés sont conformes aux projets promis, et les projets effectivement investis par les fonds collectés n’ont pas été modifiés ou modifiés sous une forme déguisée. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement et objectivement l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation de la lettre de garantie, de la lettre de crédit et des devises pour payer une partie des fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement et pour remplacer le montant équivalent des fonds collectés a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée;
La société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 400 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour acheter des produits d’investissement présentant une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, à condition que la construction et l’utilisation des projets de collecte de fonds et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. Le contenu et les procédures de délibération sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’augmentation des revenus de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
20. The Proposal on the Development of Financial Derivatives business was considered and adopted;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
21. La proposition de modification du cabinet comptable a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes a été examinée et adoptée;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la liste des objets d’incitation qui ne remplissent pas les conditions d’incitation et le nombre d’actions restreintes annulées par rachat. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du fait que les deux objets d’incitation ont quitté leur emploi et ne remplissent plus les conditions requises pour les objets d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»). La société rachète et annule les actions restreintes détenues par ces personnes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées.
Les questions relatives à l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du rachat sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion et au plan d’incitation de la société, et les procédures sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société dans le cadre de ce rachat.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
24. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 de la résolution susmentionnée seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021. Avis est par les présentes donné.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Conseil des autorités de surveillance
