Code des valeurs mobilières: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) titre abrégé: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) L’avis de réunion a été envoyé par écrit et par courriel le 18 mars 2022. Il y a 7 administrateurs présents à la réunion (dont 4 sur place; M. Wang Jinxing, Mme Liu Yan et M. Chen Aihua, administrateurs indépendants en raison de l’épidémie, ont assisté à la réunion par vidéo et ont exprimé leurs opinions, et ont voté par communication). La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est légale et efficace. La réunion est présidée par le Président Liu huisheng. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration; (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 du Directeur général;
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver le rapport de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021; (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021; (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Après vérification et confirmation par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 209474 938,40 RMB attribuable à la société mère en 2021, un bénéfice net de 218665 535,41 RMB attribuable à la société mère, plus un bénéfice non distribué de 166202 508,57 RMB au début de l’année, moins un dividende en espèces de 150185 532,12 RMB distribué en octobre 2021,
Le bénéfice non distribué de l’exercice en cours est de 186566951186 RMB.
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences de développement à long terme de la société, il est proposé de distribuer les bénéfices de la société qui peuvent être distribués aux actionnaires en 2021. Étant donné que les deux objets de l’incitation au capital – actions ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions de l’incitation au capital – actions de la société, la société a un total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions d’actions restreintes détenues par eux et met en œuvre la procédure de rachat et d’annulation. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société pour 2020, la distribution des bénéfices de la société sera basée sur le capital – actions après déduction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions d’actions restreintes à racheter et à annuler, Tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,15 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants sont transférés à la distribution des années suivantes.
À l’heure actuelle, le capital social total de la société est de 1501853212 actions, après déduction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions restreintes à racheter et à annuler, 1501253212 actions, et il est prévu de distribuer 2251879818 RMB en espèces. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 de la société et son résumé; (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la société pour 2022;
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée point par point; (pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public No 2022 – 016 sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.)
1. Les transactions entre apparentés avec Weichai Holdings Group Co., Ltd. Et ses parties liées ont été examinées et approuvées.
Liu huisheng et Jiang Kui, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et approuver les transactions entre apparentés avec Mountain reconstruction Machinery Co., Ltd. Et ses parties liées
Liu huisheng et Jiang Kui, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et approuver la transaction connexe avec Dezhou degong Machinery Co., Ltd.
Liu huisheng et Jiang Kui, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. The related transaction with China Heavy Duty Automobile Group Co., Ltd. And its related parties was considered and approved.
(2)
Liu huisheng et Jiang Kui, directeurs associés de la proposition, se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. The related transaction with xiaosongshan Tui Construction Machinery Co., Ltd. Was considered and passed.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. The related transaction with shanzhong Financial leasing Co., Ltd. Was considered and approved.
Les directeurs associés Liu huisheng, Jiang Kui et Zhang Min se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société; (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société; (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Le résultat du vote est le suivant: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation des risques 2021 de Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée; (pour plus de détails, voir le « Rapport d’évaluation des risques 2021 de Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd.» publié sous le numéro d’annonce 2022 – 017) Les administrateurs associés de la proposition, Liu huisheng, Jiang Kui et Wu Jianyi, se sont abstenus de voter;
Le résultat du vote est le suivant: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée; (pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les transactions entre apparentés concernant la signature d’un accord de services financiers avec Shandong Heavy Industries Group finance Co., Ltd. Portant le numéro d’avis 2022 – 018.)
Les directeurs associés Liu huisheng, Jiang Kui et Wu Jianyi se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
Examiner et approuver le plan d’intervention d’urgence en cas de risque commercial lié aux dépôts avec Shandong Heavy Industry Group finance Co., Ltd. (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes) http://www.cn.info.com.cn. ))
Les directeurs associés Liu huisheng, Jiang Kui et Wu Jianyi se sont abstenus de voter;
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque a été examinée et adoptée;
Afin de mener à bien les activités de financement de la société, la société (y compris les filiales) a l’intention de demander la Banque 3 aux banques suivantes en 2022:
Ligne de crédit globale de la Banque, comme suit:
1. Demander à la succursale Jining Bank Of China Limited(601988) une ligne de crédit bancaire globale de 600 millions de RMB, valable un an;
2. Demander à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jining Rencheng Sub – Branch une ligne de crédit bancaire globale de 1,1 milliard de RMB, valable un an;
3. Demander à China Construction Bank Corporation(601939) Jining City Sub – Branch une ligne de crédit bancaire globale de 1,9 milliard de RMB, valable un an;
4. Demander une ligne de crédit bancaire globale de 1,5 milliard de RMB à Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jining Branch, avec une durée de validité d’un an;
5. Demander à Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jining Branch une ligne de crédit bancaire globale de 800 millions de RMB, valable un an;
6. Demander une ligne de crédit bancaire globale de 1,2 milliard de RMB à China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jining Branch, avec une durée de validité d’un an;
7. Demander une ligne de crédit bancaire globale de 700 millions de RMB à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Jining Branch, avec une durée de validité d’un an;
8. Demander à Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit bancaire globale de 600 millions de RMB, valable un an; 9. Demander à la succursale de la province du Shandong de la Banque chinoise d’importation et d’exportation une ligne de crédit bancaire globale de 800 millions de RMB, valable un an; 10. Demander à Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Jining City Branch une ligne de crédit bancaire globale de 600 millions de RMB, valable un an;
11. Demander à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Jining Branch une ligne de crédit bancaire globale de 700 millions de RMB, valable un an;
12. Demander à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jining Branch une ligne de crédit bancaire globale de 1,2 milliard de RMB, valable un an.
13. Demander une ligne de crédit bancaire globale de 800 millions de RMB à Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jinan Branch, avec une période de validité d’un an.
14. Demander à China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Jining Branch une ligne de crédit bancaire globale de 900 millions de RMB avec une période de validité d’un an.
15. Demander à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Jining Branch une ligne de crédit bancaire globale de 700 millions de RMB, valable un an.
16. Demander une ligne de crédit bancaire globale de 200 millions de RMB à la succursale de Qingdao de la Banque de l’asie de l’est (Chine) Co., Ltd. 4
Valable un an.
17. Demander à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jining Branch une ligne de crédit bancaire globale de 700 millions de RMB, valable un an.
18. Demander à la Sous – succursale Hubin de Bank of Dezhou Co., Ltd. Une ligne de crédit bancaire globale de 100 millions de RMB, valable un an.
19. Demander une ligne de crédit globale de 100 millions de RMB à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Dezhou Branch, avec une durée de validité d’un an.
20. Demander à China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Dezhou Branch une ligne de crédit globale de 100 millions de RMB, valable un an.
Le montant total de la ligne de crédit bancaire globale demandée aux institutions financières ci – dessus s’élève à 15,3 milliards de RMB et est utilisé pour traiter les prêts à long terme, les prêts à court terme, les acceptations commerciales et bancaires, le financement du commerce international et chinois, l’émission de lettres de crédit, l’émission de lettres de garantie, le financement par nantissement de factures et d’autres activités bancaires. La société demandera des prêts à chaque banque en temps opportun en fonction des besoins réels de production et d’exploitation. Le Conseil d’administration et la direction de la société seront autorisés à ajuster la demande de ligne de crédit à l’institution financière susmentionnée dans le cadre de la ligne de crédit totale accordée par la Banque, à négocier et à signer avec la Banque tous les accords de crédit, les accords de financement et d’autres contrats et documents juridiques pertinents relatifs à la ligne de crédit globale susmentionnée et à traiter d’autres questions liées à ces accords.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à l’établissement d’une coopération en matière de crédit pour les machines de construction avec les banques et les sociétés de crédit – bail concernées a été examinée et adoptée;
Afin de mieux promouvoir la vente de produits et le développement du marché de l’entreprise et d’établir et de développer de manière globale de nouvelles relations de coopération entre les banques et les entreprises, l’entreprise (y compris les filiales) et les banques et sociétés de crédit – bail suivantes établissent des activités de coopération en matière de crédit pour les machines de construction sur la base des principes de complémentarité des avantages, d’égalité et d’avantages mutuels, et parviennent à l’accord suivant conformément aux lois et règlements pertinents:
1. It is proposed to apply to China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Jining Branch for 2022 Comprehensive Credit Facility RMB 700 million, with a term of one year.
Dans le cadre de cette ligne de crédit,
