Code des titres: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) titre abrégé: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
À propos de la Bourse de Shanghai
Avis de réponse à la lettre de travail sur la réglementation concernant la divulgation d’informations relatives à la restructuration d’actifs importants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) Conformément aux exigences de la lettre de travail, la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs attachent une grande importance à l’examen des questions pertinentes et s’emploient activement à le faire.
1. Votre société doit procéder à une auto – inspection sérieuse et vérifier pleinement le processus de promotion des questions de restructuration auprès des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des contreparties et d’autres parties concernées, trier complètement la divulgation d’informations préliminaires, indiquer si la divulgation d’informations pertinentes sur la restructuration, en particulier les raisons de mettre fin à la restructuration, est vraie, exacte, complète et opportune, si l’alerte aux risques pertinents au stade initial est suffisante et s’il y a des cas présumés de non – diligence dans les médias.
La société a procédé à une auto – inspection minutieuse et a pleinement vérifié le processus de promotion des questions de restructuration auprès des actionnaires contrôlants, des contreparties, des conseillers financiers indépendants China Securities Co.Ltd(601066)
Progrès de la restructuration et divulgation d’informations préliminaires
Au cours du processus de restructuration, la société a activement encouragé divers travaux de restructuration des actifs importants en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Les travaux spécifiques de la société à chaque étape de la restructuration sont les suivants:
Avant la suspension: la société et tous les intermédiaires ont démontré le plan de restructuration des actifs importants, communiqué avec la contrepartie pour former un plan préliminaire et signé un accord de confidentialité avec les parties concernées.
Avant l’annonce du plan, la société et les parties à la transaction négocient et parviennent à un accord à plusieurs reprises sur le plan spécifique de restructuration et signent un accord – cadre; Connaître les conditions de fractionnement de son PN 15 auprès de la contrepartie; Préparer un ensemble complet de documents pour le plan de restructuration.
Après l’annonce du plan et avant l’annonce du projet: discuter du plan de négociation avec les parties et les organismes intermédiaires conformément à la lettre d’enquête de la bourse, vérifier les activités et l’évaluation des actifs mis en place, les opérations et le nettoyage des fonds liés de la société cible, les opérations quotidiennes liées, la concurrence entre pairs, les actionnaires et les changements antérieurs de capitaux propres, les activités commerciales, les défauts fonciers et immobiliers, etc., et répondre à la lettre d’enquête; Tenir une séance d’information à l’intention des médias; Poursuivre les négociations avec les parties à la transaction, mener plusieurs séries de négociations sur les détails de la transaction de restructuration et les conditions connexes et signer une série d’accords de restructuration; Engager des conseillers financiers indépendants, des conseillers juridiques, des vérificateurs, des évaluateurs et d’autres organismes intermédiaires pour effectuer une diligence raisonnable à l’égard de la société cible et des actifs mis en place, et trier les défauts d’actifs, le Gouvernement d’entreprise, la comptabilité financière et d’autres questions; Assurer le suivi de l’approbation du fractionnement PN 15 de la contrepartie; Répondre aux demandes de renseignements de l’échange et préparer un rapport de restructuration et d’autres documents conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Après l’annonce du projet: organiser des organismes intermédiaires pour effectuer des audits, des évaluations et une diligence raisonnable juridique et commerciale supplémentaires; Assurer un suivi continu des demandes de renseignements sur le pn15 de la sehk, voir « Ⅱ) État d’avancement des travaux et divulgation d’informations sur le pn15» ci – dessous; Divulguer les renseignements en temps opportun après avoir reçu la lettre d’avis de la société cible, communiquer les questions de résiliation avec les parties à la transaction et signer l’Accord de résiliation; Tenir une réunion d’information à l’intention des investisseurs afin d’interagir et de communiquer avec les investisseurs en fonction des circonstances particulières dans lesquelles la société met fin à la restructuration des actifs importants.
Au cours du processus de restructuration des actifs importants, la société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes et a divulgué les informations pertinentes en temps voulu, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
À chaque étape de la restructuration, la société a informé les investisseurs des risques incertains liés à la restructuration des actifs importants, comme suit:
Principaux processus de restructuration des sociétés cotées
Contenu principal de l’événement principal et de l’alerte aux risques contenu principal de l’enquête sur l’événement principal et du temps de réponse
L’opération est en cours de planification et les parties à l’opération n’ont pas signé l’opération formelle.
L’Accord de suspension et le plan de négociation spécifique sont toujours en cours de discussion et de démonstration, et il y a encore de l’incertitude.
Échelle du plan (16 mars 2021) cette transaction doit encore être examinée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et doit faire l’objet d’une surveillance compétente.
Paragraphe (2021 approuvé par l’autorité compétente, il n’est pas certain qu’il puisse passer l’approbation.
L’opération est en cours de planification et l’incertitude de l’opération est prévue pour l’opération.
27 (27 mars 2021) avis de risque. Paragraphes
Avant) Indiquer les risques liés à cette transaction et les risques liés à la gestion des actifs investis
Plan de restructuration et autres risques. Il est suggéré que cette transaction ne peut être réalisée qu’après que plusieurs conditions ont été remplies.
(27 mars 2021) Construction, y compris la confirmation par la bourse que l’énergie propre de CNC peut être séparée de la sagesse de CNC
Questions.
1. Le risque que la restructuration soit suspendue, suspendue ou annulée; 2. Audit et
L’évaluation des risques en suspens; 3. Si cette réorganisation peut passer l’examen final
Il existe une incertitude quant à la fluctuation anormale des lots de négociation d’actions; 4. Risques liés aux actifs à placer: (1) annonce de la demande pn15 de préparation à l’énergie propre du 27 mars 2021 au CNPC (risque d’intensification de la concurrence le 1er avril 2021); (2) risque de modification de la politique de subvention aux énergies renouvelables; Demande de matériel pour la phase préparatoire 20 mai
Du 7 avril au 7 avril) Le risque de défaut de propriété de certains terrains et biens immobiliers à placer; Investissement
Risque d’un ratio actif – passif plus élevé au stade du projet.
Demander que cette transaction soit effectuée par la Bourse de Hong Kong
Le paragraphe (2021) ne peut être mis en œuvre qu’avec l’approbation de l’organisme de réglementation.
Annonce de l’état d’avancement de la restructuration en mars 2021
27 avril 24 mai cette transaction peut – elle être approuvée et approuvée et finalement approuvée et approuvée première série de déclarations 23 mai 2021 –
26 – 2021) sont incertains dans le temps, veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
25 septembre
Si la divulgation supplémentaire dans la réponse à la lettre d’enquête est conforme aux règles de cotation fractionnée de la sehk,
Réponse à la lettre d’enquête et état d’avancement du dégroupage et procédures à suivre. En ce qui concerne l’état d’avancement de l’approbation du pn15, il est indiqué dans le cadre organisationnel avant et après le fractionnement des actifs sous – jacents (19 juin 2021) que « jusqu’à la date d’émission de la réponse à cette lettre d’enquête, la demande de fractionnement n’a pas encore obtenu l’indépendance financière de la structure et de la gestion de la première série d’enquêtes de la hku le 25 juin 2021.
Soumis à l’approbation de la bourse et n’a pas été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de North controls Clean Energy pour délibération.
Il y a une certaine incertitude à ce sujet. “
Annonce de l’état d’avancement de la restructuration (2021 si cette transaction peut être approuvée et approuvée et finalement approuvée et approuvée pour la deuxième série de demandes de renseignements du 7 juillet 2021 au plan de transaction global fractionné et détails,
La période du 25 juin au 8 août est incertaine. Veuillez prêter attention au risque d’investissement. 13 août 2021 affaires réservées 25 août 2018 – 2020)
1. Risques liés à la transaction: (1) la transaction peut être suspendue,
Le risque de suspension ou d’annulation; Les risques d’approbation liés à cette transaction; (3)
Rapport de restructuration (risque de non – achèvement de l’enregistrement industriel et commercial de certaines filiales faisant l’objet d’une fusion en 2021; 2. Risques liés à l’inclusion d’actifs dans l’Accord d’indemnisation des bénéfices proposé du 27 août 2021 au 25 septembre 2021, date de la scission au pays et à l’étranger): y compris le risque de politique générale, le risque de marché, le troisième cycle d’enquête sur la gestion des opérations du 30 septembre 20212018 – 2020 Risques financiers, litiges en cours, etc. Indiquer la nature de la Section d’approbation de cette transaction et le risque de sélection d’entreprises comparables, y compris la confirmation par la sehk que l’énergie propre de CNC peut être divisée en sagesse de CNC
Questions.
Annonce de l’état d’avancement de la restructuration (le plan de négociation 2021 doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, et les subventions gouvernementales 2018 – 2020 de la c
Cette réorganisation importante des actifs concerne la société cotée à la Bourse de Hong Kong, North Control Clean Energy
Scission du Groupe source conformément aux lignes directrices pn15 de la Bourse de Hong Kong et aux lignes directrices pertinentes de Hong Kong
Draft public laws and Regulations and the provisions of the statuts of CNC Clean Energy Group, CNC Clean Energy
Le Groupe n’a pas encore obtenu l’approbation de la Bourse de Hong Kong pour la scission en vertu de l’article 15.
(2021 l’Assemblée générale des actionnaires est ajournée et une circulaire sera envoyée à ses actionnaires pour la tenue d’actions après approbation de la Bourse de Hong Kong – – –
En septembre (3 décembre 2021), l’Assemblée générale des États – Unis a examiné les questions de scission. Le plan de restructuration des actifs importants doit encore être soumis au contrôle du Nord.
27. Examiné et approuvé par l’Assemblée générale du Groupe Clean Energy et de la société et approuvé par la Bourse de Hong Kong
En 2022 et approuvé par la c
L’examen et l’approbation susmentionnés ont eu lieu le 25 février et le moment de l’approbation finale est incertain.
En ce qui concerne la nature quotidienne, veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Prêts internes, intérêts créditeurs et promotion partielle
