Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Independent Director of Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd., au règlement intérieur du Conseil d’administration, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, En tant qu’administrateur indépendant de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 28 mars 2022, sur la base d’une lecture attentive des documents pertinents et d’une vérification complète de la situation réelle:
Avis indépendants sur la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après vérification, nous avons convenu que le Conseil d’administration avait pleinement discuté du caractère raisonnable du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et qu’il avait pleinement écouté les opinions des administrateurs indépendants. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la société était conforme aux lois et règlements pertinents sur les dividendes en espèces, aux besoins raisonnables de développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sans préjudice des intérêts des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous convenons qu’Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’il est en mesure de fournir des services correspondants à la société. Nous convenons de renouveler Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Après vérification, nous convenons que la procédure de prise de décisions et la base de détermination du régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 sont conformes aux règlements pertinents, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation et du niveau de rémunération de l’industrie de la société, sont conformes à l’étape de développement de la société, sont favorables à la stabilité de l’exploitation et du développement de la société, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après vérification, nous convenons que la procédure de prise de décisions et la base de détermination du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation et du niveau de rémunération de l’industrie de la société, sont conformes au stade de développement de la société, sont favorables à la stabilité de l’exploitation et du développement de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition du Conseil d’administration concernant le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous convenons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures, qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
(aucun texte ci – dessous)
