Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Jin Jinping)
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
1. Participation au Conseil d’administration en 2021
Si deux absences consécutives sont autorisées par la partie communicatrice
Nom Nombre de sièges nombre de sièges participation nombre de sièges nombre de fois pas personnellement
Nombre de séances du Président
Jin Jinping 13 0 13 0 0 Non
Note: la société a convoqué la 33e réunion du quatrième Conseil d’administration le 25 juin 2021 et a l’intention d’élire les candidats à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration à la prochaine session. Après l’élection et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 12 Juillet 2021, Mme Jin Jinping a continué d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société.
2. Objection
J’ai voté pour tous les projets examinés à la réunion du Conseil d’administration de 2021, sans opposition ni abstention. Toutes les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre et sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Le 23 février 2021, la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’émission d’actions par la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes, à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux Objectifs d’évaluation et à l’équité des résultats de l’évaluation, et a approuvé les propositions ci – dessus.
Le 23 mars 2021, la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020, sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés, sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 et sur le renouvellement du cabinet comptable. Des opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, des opinions des administrateurs indépendants sur l’utilisation des fonds inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière à faible risque, des opinions indépendantes sur les questions relatives à la garantie externe de la société et aux transactions de fonds avec des parties liées en 2020, des opinions indépendantes sur la fourniture de garanties aux filiales Holding et des opinions des administrateurs indépendants sur l’acceptation de l’aide financière et des opérations liées par dongke Factoring de la filiale holding de la société, Toutes les propositions ci – dessus ont été approuvées.
Le 28 avril 2021, à la 31e réunion de la quatrième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de 2018, sur l’annulation d’une partie des rachats d’actions restreintes, sur les questions relatives à l’attribution des options d’achat d’actions réservées et du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de 2020 et sur les modifications des conventions comptables. Toutes les propositions ci – dessus ont été approuvées.
Le 11 juin 2021, la 32e réunion du quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur les questions d’investissement conjoint et de transaction entre apparentés entre la société et les institutions professionnelles et a approuvé la proposition susmentionnée.
Le 25 juin 2021, la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et sur la proposition relative à L’allocation des administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société, qui ont tous été approuvés.
Le 12 juillet 2021, la première réunion du cinquième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de la société et a approuvé la proposition ci – dessus.
Le 27 août 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration a publié des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021, des instructions spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, et des avis indépendants sur la clôture des projets d’investissement collectés liés à l’offre publique initiale et l’annulation du compte spécial des fonds collectés, et a approuvé les propositions ci – dessus.
Le 29 octobre 2021, la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur la proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2020 et a approuvé la proposition susmentionnée.
Le 19 novembre 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des frais d’intermédiaire payés à l’avance, sur la proposition relative à la deuxième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 et sur la proposition relative à la réalisation de la première période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées réservées, et a approuvé toutes les propositions susmentionnées.
Le 20 décembre 2021, la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat des capitaux propres accordés par le régime d’incitation restreint aux actions en 2018, sur l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes, sur l’ajustement de la limite d’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière et sur La fourniture de garanties aux filiales contrôlantes, et a approuvé les propositions ci – dessus.
Enquête sur place et Bureau de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre ses activités et sa situation financière. Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone ou par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents, et être en mesure de comprendre et de maîtriser en temps opportun l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement aux travaux et activités pertinents des comités. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai participé activement à la réunion et, en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de mes propres connaissances professionnelles, j’ai rapidement compris les données d’exploitation de l’entreprise, les travaux de contrôle interne, les travaux d’audit, etc., et j’ai fait des suggestions qui ont été adoptées par l’entreprise. Les détails du travail sont les suivants:
1. Comité de vérification du Conseil d’administration
En 2021, en tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, il a participé à quatre réunions du Comité d’audit, principalement pour examiner les rapports financiers d’audit interne soumis par le Département d’audit interne de la société, superviser et guider le travail du Département d’audit interne, et a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020 et la proposition de renouvellement du cabinet comptable, etc.
Au cours de la préparation et de l’audit du rapport annuel 2021, le Comité d’audit a communiqué avec l’institution d’audit pour déterminer le calendrier de l’audit du rapport financier annuel, a vérifié les états financiers de la société et a établi un rapport écrit d’audit interne.
2. Comité de nomination du Conseil d’administration
En 2021, en tant que membre du Comité de nomination de la société, il a participé à deux réunions du Comité de nomination pour discuter des propositions pertinentes concernant l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration, des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration et de l’emploi des cadres supérieurs de la société.
3. Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
En 2021, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, il a participé à quatre réunions du Comité de rémunération et d’évaluation pour discuter de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, de l’allocation des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration, de l’ajustement des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 et de la levée des restrictions à la vente du deuxième lot du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2018.
4. Comité stratégique du Conseil d’administration
En 2021, en tant que membre du Comité de stratégie de l’entreprise, il a participé à une réunion du Comité de stratégie pour discuter du rapport annuel du Conseil d’administration en 2021.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système d’administrateurs indépendants de la société, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement toutes les propositions, j’exprime objectivement mes opinions et opinions, j’utilise mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial et protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai activement surveillé l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’authenticité de la divulgation de l’information de la société, encouragé la société à divulguer des rapports réguliers et d’autres questions qui ont une incidence importante sur la société en temps opportun et avec exactitude, et tenu Les actionnaires publics au courant de la situation actuelle de la société.
3. Améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
J’étudie activement les lois, règlements et règles les plus récents et participe activement à diverses formations.
4. Approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales.
Autres conditions de travail
Il n’y a pas de proposition de convocation du Conseil d’administration;
Ii) Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Iii) Il n’existe pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Ce qui précède est mon rapport annuel sur l’exercice des fonctions de Jin Jinping en 2021.
En 2022, je consacrerai plus de temps à la compréhension des affaires de la société, à l’étude des lois et règlements et des documents pertinents sur le renforcement de la surveillance des sociétés cotées, à l’exécution des obligations des administrateurs indépendants, à l’exercice du rôle des administrateurs indépendants et à la défense résolue des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, dans un esprit de bonne foi et de diligence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements et des statuts.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) )
Directeur indépendant: Jin Jinping, 28 mars 2022
