Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
Les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société, est conforme aux engagements pris par la société dans le prospectus et d’autres documents d’information publique, à la politique de distribution stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires, est conforme aux exigences de la procédure de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices et est propice au maintien de la continuité et de la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, Approuver le plan de distribution des bénéfices.
Avis indépendants sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt annuel et l’utilisation effective des fonds collectés
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: Conformément aux lois et règlements pertinents et au système spécial de gestion des fonds collectés par la société, nous avons examiné les questions relatives au stockage des comptes spéciaux des fonds collectés, à l’utilisation des fonds collectés, à la gestion et à la supervision des fonds collectés et à la divulgation d’informations en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons examiné attentivement le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, chaque système de contrôle interne est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, chaque système a été mis en œuvre efficacement après sa mise en place et a joué un meilleur rôle de supervision et d’orientation pour le fonctionnement normal de la société. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur l’annulation du rachat partiel d’actions restreintes de la société
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: après vérification, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (projet révisé) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 (projet révisé), un des objets d’incitation qui ont reçu des actions restreintes pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 de la société a quitté son emploi pour des raisons personnelles. Les conditions d’incitation n’ont pas été remplies et le Conseil d’administration a décidé d’annuler le rachat de 5 878 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées.
Nous croyons que le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes par la société sont conformes au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2018 (projet révisé) et aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2018 (projet révisé), etc., et qu’ils n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. En l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, il est convenu que la société rachètera et annulera les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées à l’objet de l’incitation à la cessation d’emploi susmentionné et soumettra la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: Conformément aux dispositions pertinentes de la c
En raison de la particularité de l’industrie de la société, la société n’est pas en mesure d’estimer avec précision le montant des transactions entre apparentés en 2021, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a achevé toutes les tâches d’audit de la société conformément au plan et a publié un rapport d’audit standard et sans réserve pour la société, qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et la situation de production et d’exploitation de la société au cours de la période considérée, dans le cadre de son mandat d’organisme d’audit des rapports financiers de la société en 2021. Nous convenons de continuer à nommer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des rapports financiers de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendant sur le système de rémunération au rendement de wanlihong en 2021
Après un examen attentif de la proposition relative au système de rémunération au rendement de wanlihong pour l’année 2021, nous estimons que, selon le rapport d’examen publié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) Zhitong Zhi Zi (2022) No 110a004086, Beijing wanlihong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « wanlihong») n’a pas rempli son engagement au rendement pour l’année 2021. Conformément à l’accord sur l’indemnisation des performances et à l’accord complémentaire, le système d’indemnisation des performances examiné par le Conseil d’administration de la société est favorable à la protection des intérêts des sociétés cotées et des petits et moyens investisseurs, sans violation des lois et règlements pertinents. Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis des administrateurs indépendants sur l’aide financière fournie par la société aux filiales contrôlantes
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: après vérification, nous croyons que la société et ses filiales contrôlantes fournissent une aide financière aux filiales contrôlantes cette fois – ci, ce qui est propice à la promotion du développement de la société, afin d’améliorer encore le niveau global de performance de La société, et que les coûts d’utilisation du capital sont tarifés équitablement. Afin d’assurer l’équité et l’équité, en ce qui concerne l’aide financière qui n’est pas entièrement fournie en fonction de la proportion réelle de capitaux propres, la société a pris les mesures de contrôle des risques pertinentes pour assurer l’équité de la transaction, de sorte qu’elle ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec l’aide financière actuelle de la compagnie.
Avis indépendants sur l’acceptation de l’aide financière et des opérations connexes par dongke Factoring, une filiale holding de la société
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les entreprises affiliées n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les entreprises affiliées sont des opérations normales et les opérations sont tarifées sur la base du prix du marché, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’indépendance de la société.
Après vérification, les procédures de délibération et de prise de décisions sur les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et nous approuvons à l’unanimité cette proposition.
Avis indépendants sur les questions relatives à la garantie externe de la société et aux transactions financières avec des parties liées en 2021
Conformément à l’esprit de l’avis public [2022] No 26 de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales de contrôle des actionnaires, aux sociétés affiliées des actionnaires et à d’autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
2. Au 31 décembre 2021, la filiale holding de la société, dongke (Shanghai) commercial Factoring Co., Ltd. Et la filiale à part entière, Shanghai Yihe Trading Co., Ltd., ont respectivement demandé des lignes de crédit de 20 millions de RMB et 40 millions de RMB aux banques et autres institutions concernées, qui sont Toutes utilisées à des fins d’exploitation quotidienne. La société lui fournit une garantie de responsabilité solidaire, à l’exception de la garantie susmentionnée, la société n’a pas d’autres conditions de garantie. La garantie susmentionnée est légale et les administrateurs indépendants y consentent.
Avis indépendants sur la garantie des filiales contrôlantes
Les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées: la garantie proposée par la société pour la filiale Holding est nécessaire pour le fonctionnement quotidien de la filiale Holding et est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure suivie par le Conseil d’administration pour examiner cette question de garantie est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société fournira une garantie pour la demande de ligne de crédit bancaire de la filiale contrôlante cette fois.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Xu fanjiang Zhang shufan Jin Jinping
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 28 mars 2002
